深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-079 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权 模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037889，期权简称：威腾 JLC5。 2、公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）授予股票期 权第三个行权期符合行权条件的激励对象共 251 人，可行权的期权数量为 1,092.48 万份，行权价格为 3.82 元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次实际可行权期限为 2023 年 12 月 6 日至 2024 年 11 月 15 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-080 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 九次会议通知及会议资料已于 2023 年 11 月 30 日向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 2:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾 光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主 持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》 鉴于为公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华"）分立并被北京大华国际 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，深圳市英威腾电气股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事对公司拟变更 2023 年度会计师事务 所事项进行了认真审核，发表意见如下： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以 及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的 要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司已就拟变更会计师事务所事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了事先沟通并取得对方同意。我们一致同意本事项，且同意将《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：何志聪、辛然、孙俊英 2023 年 11 月 30 日 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，公司 独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-082 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 3、拟变更会计师事务所的原因及情况说明： 公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度股 东大会决议公告》。 鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大 华国际吸收合并，经综合考虑， ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2023） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-083 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 4 日召开第六届董 事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 2:30（开始），会 期半天。 网络投票时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月2 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-081 深圳市英威腾电气股份有限公司 - 1 - 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更2023 年度会计师事务所的议案》 鉴于为公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华"）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北 京大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就变更 会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国 证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力，能够满足公司未来审计工作的需求，能够独立对公司财务和 内部控制进行审计。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。 《关于拟变更2023年度会计师事务所的公告》详见公司指 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议 [2] - 第一场实地调研于2023年11月30日下午2点，参与单位有国联证券、犁得尔私募基金、金鹰；第二场电话会议于2023年12月1日下午4点，参与单位为瓴仁投资 [2] - 地点为英威腾光明科技大厦，上市公司接待人员有副总裁、董事会秘书鄢光敏和证券事务代表刘玲芳 [2] 公司技术创新与研发 - 公司拥有国内内资品牌中领先的研发能力和综合技术水平，有国家企业技术中心等多个机构，承担多项国家、省、市科技项目，获授专利超1400多件 [2] - 研发架构分为技术研发中心和业务板块研发平台，技术研发中心管理集团技术资源，业务板块研发平台针对不同业务领域研发，二者合作增强公司竞争力 [3] 温控产品布局 - 随着人工智能等发展，服务器散热需求加大，公司致力于研发数据中心关键基础设施技术，具备为储能集装箱等提供风冷和液冷温控解决方案的能力 [3] 数据中心下游客户 - 涵盖云数据中心、金融、通讯、教育、医疗、能源、物联网、智能制造、供应链管理、交通、气象、体育赛事等领域 [3][4] 国产替代进展 - 开展基础性技术创新研究，为产品和行业技术发展提供支撑 [4] - 进行产品国产化技术研究，具备较强国产化产品研发和生产能力 [4] - 在变频应用等领域开展关键技术突破，提升国产产品应用水平和自主发展能力 [4] - 开展工业现场总线技术自主研发，推动国产自有工业有线和无线总线开放协议和标准建设 [4] PLC业务发展 - 公司掌握PLC的IDE、编译技术、总线通讯等全套关键技术，在驱控应用方案上有产品和技术优势 [4] - 加强业务研发、销售及交付投入，提升产品技术含量和覆盖范围，未来加强整体解决方案打造，推进行业解决方案及产品 [4]

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司对已离职的 35 名激励对象所持 已获授但尚未行权的 105.6 万份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票 期权的公告》。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股 票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，上述 105.6 万份股票期权的注销事宜已办理完成。 本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《2020 年股票 期权激励计划（草案）》等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。 本次注销不会影响公司股本结构，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的情况。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券 ...

《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议通知及会议资料已于 2023 年 11 月 23 日向全体董事发出。会议于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 2:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威 腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并 主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表 决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》 根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2023) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2023-073 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于开展资产池和票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展资产池和票据池 业务的议案》，同意公司及子公司与国内资信较好的商业银行开展额度不超过 10 亿元的资产池和票据池业务，业务期限内，该额度可滚动使用。本事项需提交公 司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务介绍 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 - 1 - 资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、存 ...