公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中光伏铝合金边框占比31.49% [1] - 铝型材业务贡献营业收入26.08% [1] - 智能工程施工业务占比17.73% [1] - 其他行业占比9.1% [1] - 检测收入占比7.96% [1] - 铝合金门窗业务占比5.74% [1] 公司治理 - 第六届第二十四次董事会会议于2025年8月26日召开 [1] - 会议审议2025年半年度报告全文及其摘要等文件 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司呈现普涨态势 [1]

收购交易核心信息 - 公司拟以现金1.02亿元收购中城绿脉65%股权 目标公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 公司另以自有现金882.28万元增资收购武汉森福瑞38.38%股权 成为其参股股东 [1] 标的公司业务特性 - 中城绿脉为国家电梯检测标准核心起草单位 拥有电梯/起重机械/压力容器全品类检测资质 在华中区域具备显著品牌与客户优势 [1] - 武汉森福瑞为工业无损检测设备研发生产企业 主要产品包括磁粉探伤机/手动扫查器 应用于电力/新能源汽车/特种设备/建筑桥梁领域 [1] 交易战略价值 - 收购中城绿脉可与苏州方正检测形成业务互补 快速扩张全国检测网络 [1] - 标的公司股东全部权益评估价值1.57亿元 较账面价值增值531.96% [1] - 两起并购推动公司从铝型材制造商向"材料+检测"双轮驱动企业战略升级 [2] 财务与运营影响 - 标的公司经营水平逐步向好 将增强公司持续盈利能力并提升长期投资价值 [1]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[3] 薪酬制度原则 - 薪酬制度遵循责任、竞争、绩效原则[4] 薪酬审议与制定 - 董事会审议高管薪酬方案，股东会审议董事薪酬方案[6] - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案[6] 薪酬构成与发放 - 非独立董事和高管年度薪酬由基本薪金、绩效奖金组成[9] - 独立董事发津贴，标准经股东会审议，次月起发放[9] - 董事津贴或薪酬、高管基本薪酬按月发，绩效薪酬按考核周期发[11] 其他规定 - 董事、高管薪酬随多种情况作相应调整[9] - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[12] - 本制度自股东会审议通过之日起实施[16]

高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名[4] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[4] 任职限制 - 多种情况下不得担任公司总经理及其他高级管理人员[4][5][6] 总经理职责 - 每年向董事会及审计委员会书面报告年度经营情况[11] - 特定交易及公司情况变化时及时向董事会报告[11][13] 会议安排 - 总经理办公会议定期或不定期召开，有召集主持和程序要求[14][16] - 会议研究拟订公司中长期发展规划等方案及议题[15][19] 考核奖惩 - 对总经理实行与经营业绩挂钩的考核及奖惩办法[18] 离任审查 - 总经理任期内调离等情况接受离任审查并移交资料[18] 违规处罚 - 高级管理人员违规造成公司损失，董事会可给予处罚[18]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，应经董事会审议并披露[10] - 购买或出售资产交易连续十二个月累计达最近一期经审计总资产30％，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 标的处理 - 交易标的为公司股权且达规定标准，应披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告并进行价值评估[10] - 未达标准但董事会认为必要，应聘请相关机构进行审计或评估[10] 投资审批 - 公司及子公司对外投资金额未达规定标准，授权公司董事长审批[14] - 公司及子公司与关联方发生对外投资按相关规定履行审议程序[14] - 公司进行证券投资等应经董事会或股东会审议，不得授予个人或经营管理层[14] 理财要求 - 公司进行委托理财应选合格受托方，签订书面合同，董事会指派专人跟踪[14] 投资管理 - 公司对外投资应编制建议书，对项目分析论证，调查被投资企业资信[16] - 公司职能部门应对投资项目跟踪管理，异常情况及时报告并采取措施[18] - 公司董事会应定期了解重大投资项目进展和效益，异常时查明原因补救追责[18] 投资处置 - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回对外投资[19] - 公司可在投资项目有悖经营方向、未达预期效益等情况转让对外投资[20] - 对外投资处置应按规定办理，必要时委托专门机构评估[20] - 批准处置对外投资的程序和权限与批准实施投资相同[21] 财务核算与信息披露 - 公司财务部核算方法应符合规定，对投资活动完整记录[21] - 公司财务部应定期获取被投资单位财务信息并进行业务指导[21] - 公司相关部门和子公司应向董事会秘书报告投资情况，由其负责信息披露[21] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[25]

理财额度限制 - R2银行理财产品总额不超公司存款总量20%，单家银行理财不超10%，单产品不超1亿[5] 审批决策 - 委托理财金额及利润达一定标准需经董事会或股东会审议[7][9] - 董事会权限内事项需三分之二以上董事同意[7] - 未达董事会标准由董事长审批[8] 流程管理 - 业务发起部门完成前期工作后报财务总监和法务审核[10] - 拟投资方案经审核后按决策权限审批[11] - 使用闲置募集资金理财需公告相关内容[16] 其他 - 委托理财额度使用期限不超12个月[9] - 制度自董事会审议通过生效及修改[21] - 董事会落款时间为2025年8月27日[22]

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策 能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司章程指引》和《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事 会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 财、关联交易等事项； 1 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 (十) 制订公司的基本管理制度； 第五条 董事长由董事会以全体董事 ...

董事会秘书任职要求 - 应具大学本科以上学历，从事相关工作三年以上[5] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 原任离职后，公司应三个月内聘任新秘书[10][13][17] - 解聘需有充分理由，特定情形应一个月内解聘[12][13] 相关配套 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[11] - 证券事务代表需经培训并取得资格证书[12] 职责与规范 - 对公司负有诚信和勤勉义务，委托职责需经同意[18] - 离任前需接受审查、移交事务并签保密协议[18] 其他 - 细则自董事会通过之日起生效实施[20] - 文件日期为2025年8月27日[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情况公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 会议通知 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意召开应在决议后5日内发通知[5][6] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[10] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[10] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 变更现场会议地点需在召开日期至少2个工作日前通知并说明原因[14] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00等[14] 参会要求 - 公司制作出席会议人员登记册，载明相关事项[16] - 个人和法人股东出席需出示证件及授权委托书[16] - 拟发言股东会议召开半小时前登记，发言和回答问题各不超十分钟[20] 会议报告与表决 - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[20] - 审议影响中小投资者利益事项对其表决单独计票并披露[21] - 特定情况采用累积投票制[23] 投票权征集与实施 - 公司相关主体可公开征集投票权，禁止有偿征集[22] - 股东会通过派现等提案公司会后2个月内实施[27] 决议与记录 - 股东可60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[27] - 会议记录保存期限不少于10年[30] 规则相关 - 规则由董事会解释修订，报股东会审议批准[35] - 规则自股东会审议通过后生效，修改亦同[35]

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（下称"公司或本公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，委员会对董事会负责，委员 会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集 人。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员 ...