会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议以邮件通知全体董事，应到7名实到7名[1] - 会议由董事长宫长义主持，监事及高管列席[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 报告表决7人同意，0人反对，0人弃权[2] - 报告同日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》[2]

会议安排 - 公司于2025年4月2日决定召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月7日刊登召开股东大会通知[5] - 2025年4月28日下午2点现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场参会2人，代表股份413,552,600股，占总股本61.2739%[7] - 网络投票股东67人，代表股份6,961,120股，占总股本1.0314%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意418,853,620股，占有效表决权股份总数99.6052％[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意418,849,720股，占有效表决权股份总数99.6043％[15] - 《2024年度财务决算报告》同意418,849,720股，占有效表决权股份总数99.6043％[17] - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意418,849,720股，占有效表决权股份总数99.6043％[19] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意418,827,320股，占比99.5990％[21] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意418,793,520股，占比99.5909％[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意418,847,720股，占比99.6038％[26] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》同意418,849,720股，占比99.6043％[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意418,846,320股，占比99.6035％[30] - 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意418,852,220股，占比99.6049％[33] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意418,853,620股，占比99.6052％[35] - 《关于子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》同意107,691,020股，占比98.4801％[37] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意418,846,320股，占比99.6035％[38] 其他情况 - 议案12关联股东回避表决[39] - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[40]

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-029 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司第六届董事会 5、会议通知：公司于 2025 年 4 月 7 日于《证券时报》、巨潮资讯网刊登 了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，本次会议的召开符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 1 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 14:00-15:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 28 日- 2025 年 4 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15—9:25,9:30 ...

业绩总结 - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制和审议程序合规[2] - 报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况[2]

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-031 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 1．第六届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司监事会于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应 到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为3 8亿元 同比增长15 87% [1] - 净利润为1393 08万元 同比下降28 67% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.8亿元，同比增长15.87%[5] - 公司营业总收入本期为380,168,201.45元，同比增长15.86%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1393万元，同比下降28.67%[5] - 营业利润本期为18,753,975.97元，同比下降26.59%[20] - 净利润本期为14,836,799.92元，同比下降27.31%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为13,930,793.26元，同比下降28.67%[20] - 基本每股收益本期为0.0206元，同比下降28.72%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1064万元，同比增长37.03%[10] - 研发费用本期为10,636,555.57元，同比增长37.02%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为533,927,039.43元，同比增长17.39%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7193万元，同比下降411.23%[5] - 经营活动现金流入小计本期为604,523,612.04元，同比增长4.39%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-7192.7万元，同比下降411.2%[23] - 投资活动现金流入小计4.71亿元，同比增长1726.1%[23] - 投资活动现金流出小计5.998亿元，同比增长598.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.289亿元，同比扩大114.3%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.39亿元，同比增长121.85%[11] - 筹资活动现金流入小计3.3亿元，同比增长139.2%[23] - 筹资活动现金流出小计1.915亿元，同比增长153.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额1.386亿元，同比增长121.9%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-6242.7万元，同比下降345.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额3.885亿元，同比下降2.5%[23] 其他收益和投资收益 - 其他收益为280万元，同比增长153.32%，主要来自政府补助增加[10] - 投资收益为59.8万元，同比下降87.62%，主要因上期处置子公司盈利[10] 资产和负债 - 预付款项为6948万元，同比增长153.67%，主要因采购铝棒、建材预付款增加[9] - 应付票据为1.89亿元，同比增长72.95%，主要因供应商票据结算增加[9] - 一年内到期的非流动负债为1.44亿元，同比增长240.21%，主要因计划偿还长期借款[9] - 货币资金期末余额为479,253,356.27元，期初余额为521,473,475.84元[15] - 交易性金融资产期末余额为125,449,589.21元，期初余额为0元[15] - 应收账款期末余额为752,397,852.05元，期初余额为838,765,271.41元[15] - 流动资产合计期末余额为2,145,088,061.25元，期初余额为2,049,976,977.73元[16] - 短期借款期末余额为374,075,723.50元，期初余额为369,053,554.38元[16] - 应付账款期末余额为261,483,377.88元，期初余额为284,746,226.98元[16] - 负债合计本期为1,237,840,806.01元，同比增长4.97%[17] - 所有者权益合计本期为1,914,798,062.64元，同比增长0.77%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,776，优先股股东总数为0[12] - 中亿丰控股集团有限公司持股比例为46.10%，持股数量为311,160,600股，其中质押股份数量为21,481,242股[12] - 罗普斯金控股有限公司持股比例为15.17%，持股数量为102,392,000股[12] - 钱芳持股比例为6.00%，持股数量为40,495,488股[12] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[24]

文章核心观点 罗普斯金在2024年年度业绩说明会上介绍各业务板块市场拓展计划 [1] 各业务板块市场拓展计划 建筑铝型材业务 - 以苏州大本营为核心发力点，强化品牌建设并推动品牌入库，深耕苏州地区 [1] - 针对超一线城市、西南地区、华中地区及长三角区域不同市场特性制定差异化营销策略 [1] - 谋划海外市场拓展，承接老挝、印尼、泰国等地区成品门窗工程项目 [1] 智能化施工业务 - 2025年以苏州为根基，辐射长三角并逐步向全国布局，提升苏州市外业务占比 [1] 检验检测业务 - 落实外埠市场开拓，加大对常熟、太仓等地营销投入，提升市场覆盖度与知名度 [2] - 建立与外部城市检测机构合作关系，通过战略合作获取当地市场业务 [2] 光伏边框业务 - 聚焦服务大客户，深化海外市场配套合作，助力大客户海外业务拓展实现共赢 [2]

市值管理 - 公司股价受行业竞争、市场环境及自身业务等因素影响，始终在跌破发行价的低位运行，公司高度重视市值管理，近两年现金分红总额达3000万元，将依法合规开展工作并加强与投资者沟通 [2][3] 经销模式 - 2024年经销模式营业收入同比下降10.39%，受建筑和装修市场环境及经销商业务单一影响，公司扩大工程渠道直销模式使整体收入与去年持平 [3] - 未来经销策略包括市场开发（设立制度、加大宣传、参加展会、对接客户）、客户管理（优化产品、制定准入制度、扶持优质代理商）、新品研发（围绕“好房子、好材料、好工艺”研发适用于城市更新领域的产品） [3] 市场拓展与客户管理创新举措 - 建筑铝型材业务以苏州为核心，针对不同地区制定差异化营销策略，拓展海外市场 [4] - 智能化施工业务2025年以苏州为根基辐射长三角并向全国布局，提升市外业务占比 [4] - 检验检测业务开拓外埠市场，加大营销投入，建立与外部检测机构合作关系 [4] - 光伏边框业务聚焦服务大客户，深化海外市场配套合作 [4] 业务竞争与资产注入 - 中亿丰科技从事智能化施工业务，中亿丰数科从事以数字孪生技术为核心的软硬件开发，业务方向不同未构成同业竞争，暂无并购数科资产计划 [4] 兼并收购 - 公司财务结构稳健，将坚守主业，在多方面稳健前行，同时寻求第二增长曲线以增加盈利能力 [5] 建筑型材业务应对策略 - 面对建筑型材业务营收同比下降2.59%，从调整客户结构和提升产品力两方面应对 [5] 资产结构优化 - 2024年收回中亿丰科技剩余20%少数股权实现100%控股，方正检测搭建员工持股平台并申报新三板挂牌，完成子公司天津建筑100%股权转让 [5]

证券发行 - 2023年2月7日非公开发行股票，20日在深交所挂牌上市[2][5] - 持续督导期为2023年2月20日至2024年12月31日[2] 公司信息 - 注册资本为67492.48万元[5] 监管相关 - 2023年12月因财务报告披露问题被出具警示函[9] - 2024年1月提交回复报告[9] 资金情况 - 截至2024年末，募集资金使用完毕，专户销户[13]