内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产、利润总额潜在错报有分级标准[7][8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[10] 报告情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[14][15] - 无其他内控相关重大事项说明[16] - 报告于2025年4月3日发布[17]

独立董事评估 - 董事会对独立董事朱雪珍、薛誉华、殷新独立性进行评估[2] - 评估依据相关规定及自查报告[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] 评估意见 - 董事会出具2024年度独立董事独立性评估专项意见[1] - 意见日期为2025年4月3日[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入167,456.59万元，同比增长1.93%[2] - 2024年归母公司股东净利5,111.69万元，同比下降2.13%[2] 公司治理 - 2024年召开9次董事会[3] - 2024年董事会组织召开3次股东大会[6] 信息披露 - 报告期内完成信息披露公告及文件131份[10] - 报告期内发布投资者关系活动记录表5份[12] - 报告期内在互动易平台回复投资者提问165条，回复率100%[12]

期货业务概况 - 开展铝期货套期保值业务避免铝价波动损失[1] - 董事会授权总经理组织建立期货领导小组管理业务[2] 交易相关 - 交易品种限于境内铝期货及衍生品[3] - 预计投入保证金不超2000万元，额度可循环用[3] - 资金为自有资金，交易期限12个月内有效[3] - 交易场所限于境内期货交易所场内交易[3] 风险与措施 - 业务存在价格波动、流动性等风险[4] - 采取执行法规、安排专业人员等风控措施[5] 核算处理 - 依据相关会计准则对业务核算处理[7]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券服务业务审计报告的399人[2] 审计决策 - 2025年2月24日，董事会相关会议通过续聘天职国际议案[2][4] - 2025年3月13日，股东大会批准续聘天职国际为2024年度审计机构[2] 审计工作 - 审计委员会审阅2024年度财报，认为能合法、公允、完整反映财务状况[4] - 审计完成后，确认审计程序合规、结论公允[4] - 2025年4月2日，审计委员会通过《2024年年度报告及其摘要》等议案[5] 监督情况 - 审计委员会多种方式监督天职国际，未发现影响审计质量重大风险事项[6][7]

增资信息 - 公司拟与关联公司对丰鑫源增资38324.56万元，公司认购9778.64万元[2] - 增资后供应链公司持丰鑫源57%股份，公司持43%，不再纳入合并报表[2][25] - 丰鑫源注册资本由1亿增至4.26亿，增资价每股1.1756元[19][20] 公司数据 - 2024年底供应链公司总资产25079.74万元，负债19819.19万元，净资产5260.55万元[9] - 2024年供应链公司营收23948.22万元，利润总额347.40万元，净利润260.55万元[9] - 2024年底丰鑫源总资产30168.79万元，负债18867.70万元，净资产11301.10万元[16] - 2024年丰鑫源营收4118.85万元，利润总额 - 151.26万元，净利润 - 259.54万元[16] - 截至2024年底，丰鑫源股东全部权益价值评估增值454.70万元，增值率4.02%[19] 决策进展 - 2025年4月2日，独立董事、董事会、监事会审议通过增资议案[27][28] - 交易尚需提交股东大会审议[28] 其他 - 2025年初至公告披露日，公司与供应链公司无其他关联交易[26] - 乙方、丙方应于协议生效之日起1年内足额完成认缴[22]

人员情况 - 截至2024年12月31日，天职国际有合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券服务业务审计报告的399人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元、证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3] 审计团队 - 2024年年度审计项目合伙人及一签党小安2005年获资格，2023年开始服务[4][5] - 本项目审计合伙人及二签杨霖2018年成注会，2021年开始服务[5] - 本项目三签夏坤2022年成注会，2025年开始服务[5] - 本项目质量控制复核人杨宏浩2014年成注会，2025年开始服务[5] 其他事项 - 2024年12月17日，党小安因违规被上交所通报批评[5] - 天职国际对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[11] - 天职国际对2024年12月31日内控有效性审计并出具报告，还出具方正检测业绩承诺报告等[11]

业务开展 - 公司拟开展铝期货套期保值业务，保证金不超2000万元[3] - 交易期限12个月内循环有效，自董事会审议通过日起[4] 审议情况 - 2025年4月2日相关会议审议通过开展业务议案[12] 业务详情 - 目的是规避铝价波动损失，非投机[1][5] - 交易品种限于境内铝期货及衍生品[3] - 资金用自有资金，在境内交易所场内交易[4] 风险控制 - 已制定《期货交易管理制度》[6] 审批权限 - 属董事会审批权限，无需股东大会审议[13]

会议情况 - 2024年监事会召开8次会议[2] - 多次会议审议对外投资、股权收购等议案[2] 公司评价 - 监事会认为决策程序合法，内控、财务制度健全[4] - 财务报告、内控自评报告真实客观[4][5] 其他情况 - 2024年无损害股东利益或资产流失情况[6] - 公司信息披露规范准确[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月28日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月28日下午14:00[1] - 交易系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][17] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[2][18] - 会议股权登记日为2025年4月22日[4] - 登记时间为2025年4月25日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:30[10] - 普通股投票代码为"362333"，投票简称为"罗普投票"[16] 议案相关 - 议案13须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他提案须过半数通过[7] - 股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[21] - 涉及2024年度财务决算、利润分配等报告及方案[21] - 有未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[21] - 包含续聘会计师事务所的议案[21] - 有使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案[21] - 有2025年度向银行申请综合授信额度的议案[22] - 涉及子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案[22] - 有提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案[22]