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罗普斯金(002333) - 江苏益友天元律师事务所关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
罗普斯金罗普斯金(SZ:002333)2025-04-28 12:26

会议安排 - 公司于2025年4月2日决定召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月7日刊登召开股东大会通知[5] - 2025年4月28日下午2点现场会议召开,网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场参会2人,代表股份413,552,600股,占总股本61.2739%[7] - 网络投票股东67人,代表股份6,961,120股,占总股本1.0314%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意418,853,620股,占有效表决权股份总数99.6052%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意418,849,720股,占有效表决权股份总数99.6043%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意418,849,720股,占有效表决权股份总数99.6043%[17] - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意418,849,720股,占有效表决权股份总数99.6043%[19] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意418,827,320股,占比99.5990%[21] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意418,793,520股,占比99.5909%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意418,847,720股,占比99.6038%[26] - 《未来三年(2025年 - 2027年)股东分红回报规划》同意418,849,720股,占比99.6043%[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意418,846,320股,占比99.6035%[30] - 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意418,852,220股,占比99.6049%[33] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意418,853,620股,占比99.6052%[35] - 《关于子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》同意107,691,020股,占比98.4801%[37] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意418,846,320股,占比99.6035%[38] 其他情况 - 议案12关联股东回避表决[39] - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[40]