借款信息 - 新能源越南拟向中亿丰越南借款不超500亿越南盾（约合人民币1500万元），年利率6%，期限不超1年[1] 公司持股 - 新能源越南注册资本200万美元，中亿丰苏州公司持股100%[4] - 中亿丰越南注册资本1500万美元，中亿丰建设集团持股100%[7] 财务数据 - 2024年底新能源越南资产50055.19百万越南盾，负债1526.25百万越南盾，净资产48528.94百万越南盾[5][6] - 2024年新能源越南营收44319.69百万越南盾，净利润 - 1691.56百万越南盾[6] - 2023 - 2024年中亿丰越南资产、负债、净资产、营收、净利润有变化[9] 议案审议 - 董事会和独立董事审议通过借款议案[2][16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年3月5日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》3人同意，0人反对，0人弃权[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年3月5日召开[1] - 会议应到董事7名，实到董事7名[1] 议案表决 - 《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》4人同意，0人反对，0人弃权[2] - 关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对关联交易议案回避表决[2]

会议信息 - 公司2025年3月4日发通知，3月5日召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议[1] - 会议应到、实到独立董事均为3人[1] 议案表决 - 全体独立董事以签名表决通过《关于关联方向全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票[1] 议案评估 - 独立董事认为借款用于业务发展，无需担保，不损害公司及股东利益，不构成重大影响[2] - 独立董事同意关联交易事项并提交第六届董事会第十九次会议审议[2]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，应经董事会审议后提交股东大会审议并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应经董事会审议并披露[8] - 公司购买或出售资产交易，连续十二个月累计计算达到最近一期经审计总资产30％，应提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 投资审批 - 公司及子公司对外投资金额未达标准，授权董事长审批[11] - 公司及子公司与关联方对外投资按规定履行审议程序[11] - 公司证券投资、委托理财或衍生品交易应经董事会或股东大会审议，不得授予个人或经营管理层[11] 投资管理 - 公司委托理财应选合格专业理财机构，董事会指派专人跟踪[12] - 公司应加强投资可行性研究、评估与决策环节控制，编制对外投资建议书[14] - 重大投资项目可外聘专家或中介机构进行可行性分析论证[15] 投资处置 - 出现经营期满、破产等情况，公司可收回对外投资[16] - 投资项目连续亏损且扭亏无望、无市场前景等情况可处置对外投资[18] - 对外投资处置应按规定办理，必要时委托专门机构评估[18] 会计核算与信息披露 - 财务部对外投资会计核算应符合规定并完整记录[19] - 财务部应定期获取被投资单位财务信息并指导核算管理[19] - 相关部门和子公司应向董事会秘书报告对外投资情况[19] - 对外投资事项由董事会秘书负责信息披露[19] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施[22]

制度修订 - 制度于2025年2月修订[1] 舞弊定义 - 舞弊指内外部人员用违法违规手段为个人或他人谋取不正当利益[5] 责任机构与人员 - 董事会审计委员会是反舞弊工作领导机构[8] - 公司管理层负责建立健全并实施内部控制机制[8] - 各分公司、子公司及部门负责人是反舞弊工作第一责任人[8] - 审计部、法务部是反舞弊常设机构，负责实施工作[9] - 人力资源部应对重要岗位人员进行背景调查[10] 工作要求 - 公司管理层应倡导诚信正直企业文化[12] - 应将舞弊风险评估纳入企业风险评估工作[14] - 经营管理层对舞弊的持续监督应融入日常控制活动[15] 举报机制 - 公司审计部负责建立并公布舞弊举报电话热线0512 - 65768211和电子邮箱au01@lpsk.com，对举报材料及时立卷归档[17][25] - 各级员工及社会各方可实名或匿名举报公司舞弊案件信息[17] - 接受举报或参与调查人员不得擅自提供举报人资料，查阅需审计部授权并登记[17] - 公司保护投诉、举报人及调查员工，禁止报复，违规者撤职、解除合同，触犯法律移送司法[18] - 举报事件批准调查后成立小组，完成后出具报告并向对应决策机构提交审议[18] - 实名举报应向举报人反馈结果，查证属实挽回损失可酌情奖励[18] 人员要求 - 反舞弊工作人员应忠于职守、保守秘密，有利害关系需回避[18] 后续处理 - 公司发生舞弊案件后应评估和改进内控，通报结果[20] - 舞弊员工根据情节轻重给予记过、降级等处罚，触犯刑律移送司法[20] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[22][23]

公司信息 - 公司证券代码为002333，简称为罗普斯金，公告编号2025 - 006[1] 会计政策变更 - 2024年按新规变更会计政策，1月1日执行[3] - 变更经董事会审议通过，对财务无重大影响[2] - 变更能客观反映财务，无损公司及股东利益[5]

审计机构续聘 - 2025年2月24日会议审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构，需提交2025年第一次临时股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[4] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[4] 执业情况 - 天职国际近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受行政处罚1次等，涉及人员37名[4] 人员情况 - 项目合伙人党小安近三年签署上市公司审计报告7家，复核5家[5] - 签字注册会计师杨霖近三年签署上市公司审计报告4家，复核1家[5] - 项目质量控制复核人杨宏浩近三年签署上市公司审计报告1家，复核4家[6]

公司决策 - 2025年2月24日审议通过控股子公司方正检测拟在新三板挂牌议案[1] 股权结构 - 方正检测注册资本3348万元，中亿丰罗普斯金持股89.61%，亿方盟持股10.39%[2] 财务数据 - 2023年底资产18923.14万元，2024年9月为22009.64万元[3] - 2023年底负债8605.99万元，2024年9月为8532.34万元[3] - 2023年营收11187.80万元、净利润1703.61万元，2024年1 - 9月营收9021.92万元、净利润1566.31万元[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日召开[1] - 现场会议下午14:00开始[1] - 交易系统投票时间为3月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1] - 互联网投票系统投票时间为3月13日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年3月7日[4] - 登记时间为3月12日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:30[8] - 异地股东须在3月12日下午16:30前送达或发邮件到lpskdsh@lpsk.com并来电确认[8] - 投票代码为362333，投票简称为罗普投票[9] 其他说明 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[7] - 现场会议会期预计半天，与会人员费用自理[12]