证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-063 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议决定，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东 大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第十三次会议审议通过，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第四次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 9 月 7 日 15:00； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 1 5、会议的召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-057 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 的提示性公告 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会 议，审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相 关议案。《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告于 2023 年 8 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上进行披露， 敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以 简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券 交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会 议，审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相 关议案。根据相关要求，公司现就本次发行股票公司不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-058 董事会 2023 年 8 月 23 日 1 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，安徽皖通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、结合公司实际情况，我们认为公司符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的关于公司以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件； 2、本次以简易程序向特定对象发行股票方案、预案符合《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，发行方案切实可行，有利于增强公司的核心 竞争力与持续盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形； 3、《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票方案论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、 融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和目的， 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原 则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，符合相关 法律法规的规定，不存在损害公司及全体股 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-059 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制， 建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健 康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，现将公司最近五年 被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况及整改落 实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券 交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及 整改的情况 1 截至本公告披露日，最近五年内，公司收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的 2 份监管函，收到中国证券监督管 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，就第六届董事会第 十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意 见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司以简易程 序向特定对象发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐 项核查，认为公司符合上市公司以简易程序向特定对象发行股票的资 格和各项条件，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 二、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的 独立意见 经审阅，我们一致认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股 票事项编制的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、关于公司 2023 年度以简易程序向特定 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工 作的能力、丰富经验和职业素养，符合公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票专项审计工作的要求。因此，我们同意聘请中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票的专项审计机构，同意将议案提交董事会审议。 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：许年行 王忠诚 张桂森 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事关于聘请专项审计机构的事前认可意见 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议将于 2023 年 8 月 21 日召开，本次会议将审议《关于公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议 案》。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判 断立场，对上述事项进行了事前审查，并发表事前认可意见如下： 2023 年 8 月 21 日 1 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-061 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 聘请专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票聘 请专项审计机构的议案》，公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的专项审计机构。现将有关事项公告如下： 一、聘请专项审计机构的情况说明 鉴于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，经过 综合考量及审慎评估，公司决定聘请中兴财光华为公司 2023 年度以 简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司申请 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。中兴财光华能 够遵循独立、公允、客观的执业准则进行独立审计，具备审计专业胜 任 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二三年八月 1 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"皖通科技"）召开第六届 董事会第十三次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议 案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本 次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"），本次拟发行的股票数量不超过 5,000 万股 （含本数），募集资金不超过 25,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资 金净额用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，按照相关法律法规规定的要求和程序以募集资金 予以置换。在本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于 拟投入募集资金金额，在本次发行募集资 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-054 安徽皖通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《安徽皖通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2023- 027），公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称"南 方银谷"）持有的 54,326 股公司股份被深圳市南山区人民法院司法 冻结。 2023 年 8 月 18 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司系统查询,获悉南方银谷所持有的被司法冻结的 54,326 股 公司股份已解除司法冻结，现将具体情况公告如下： 一、股东股份解除司法冻结的基本情况 1、本次股份解除司法冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除司 | 占其所 | 占公司 | ...