薪酬适用人员 - 薪酬管理办法适用于董事、监事及高级管理人员[2] 薪酬构成与发放 - 董事、监事及高管薪酬采用年薪制，由固定工资和绩效工资组成[6] - 固定工资按实际出勤时间发放，不考核[8] - 绩效工资与个人和公司目标挂钩，按考核结果发放[9] 津贴标准 - 独立董事每人每年董事津贴为10万元（税前）[6] - 外部监事每人每年监事津贴为8万元（税前）[6] 薪酬调整与离任处理 - 薪酬调整与公司经营业绩挂钩，由薪酬与考核委员会拟定方案实施[9] - 年度未结束前离任，按实际出勤时间占比获薪酬，主动辞职或被免职无绩效工资[9] 绩效工资扣减 - 出现特定情形，薪酬与考核委员会有权扣减或不发当期绩效工资[11]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事黄永进、王怀刚、程博进行独立性评估[1] - 截至意见出具日，三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，能独立履职[1] - 三位独立董事独立性符合相关要求[1] 评估日期 - 评估意见日期为2024年4月25日[2]

业绩总结 - 立信2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[4] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[4] 人员数据 - 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计流程 - 2023年11月立信对公司进行前期预审工作，2024年1月正式进场审计[9] - 2024年2月29日，公司董事会审计委员会就2023年度非经营性资金占用等事项沟通[9] - 2024年4月23日，公司第六届董事会审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[9] 审计结果 - 立信认为公司财务报表公允反映2023年财务状况等，出具标准无保留意见审计报告[7] 审计决策 - 公司第五届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过续聘立信为公司2023年度审计机构[5] - 公司董事会审计委员会在2023年度审计期间与立信充分沟通，督促其出具审计报告[11]

业绩说明会安排 - 公司2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长宋琳、董事兼总裁沈晓青等出席说明会[1] 问题征集 - 投资者2024年5月9日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[1] 说明会内容 - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2024-007 上海新朋实业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确认及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海新朋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事及高级 管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023 年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，因全体董事、监事回避表决，本议 案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况 2023年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任 的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按季 度发放。经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额（万元） | | --- | -- ...

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席9次，公司亲自出席9次[3] - 2023年审计委员会会议召开5次，独立董事全部出席[4] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开2次，独立董事全部出席[4] 公告披露 - 2023年公司共披露91份公告及文件[9] 培训情况 - 2023年10月独立董事完成独董制度改革专栏培训[10]

会议出席情况 - 2023年董事会应出席9次，全部亲自出席[3] - 2023年提名、审计委员会会议分别召开2次、5次，独董全出席[3][4] 公告披露 - 2023年公司共披露91份公告及文件[9] 公司运营 - 2023年公司生产经营稳步发展，无对外担保[9] 独董情况 - 2023年独董完成培训，任职符合独立性要求[2][10] - 2024年独董将继续履职提建议[11]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为58.1776011438亿元[6] - 2023年末公司资产总计60.098661981亿元，较上年末增长3.58%[16] - 2023年末负债合计22.2746521863亿元，较上年末增长2.91%[19] - 2023年末所有者权益合计37.8240097947亿元，较上年末增长4.00%[19] - 本期营业总收入为5817760114.38元，上期为6046979030.47元[28] - 本期净利润为293695875.73元，上期为378909833.14元[28] - 公司本期基本每股收益为0.25元/股，上期为0.41元/股[28] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计较上年末下降2.11%，非流动资产合计增长12.40%[16] - 2023年末流动负债合计较上年末下降9.86%，非流动负债合计增长122.99%[19] - 2023年末货币资金较上年末增长8.09%，应收账款下降7.23%，存货下降14.97%[16] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - 审计将公司收入确认和其他非流动金融资产公允价值估计确认为关键审计事项[6][8] 会计政策与估计 - 报告期公司重要会计政策和主要会计估计未发生变更[160][161] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[132] 税务相关 - 上海新朋实业股份有限公司等企业所得税税率为25%[163] - 上海新朋金属制品有限公司企业所得税税率为15%[163] - 上海新朋实业（香港）有限公司企业所得税税率为16.5%[163] - XINPENG CORPORATION等美国境内公司企业所得税税率为21%，还需缴纳8.25%企业所得税[163] 金融资产与负债 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类，金融负债初始分类为两类[72][73] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量[75] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值初始和后续计量[77] 其他资产 - 存货采用永续盘存制，低值易耗品和包装物采用一次转销法[92][94] - 固定资产按成本初始计量，折旧采用年限平均法[104][106] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的在受益期限内摊销[114][115] 股权变动 - 2022年7月和2023年7月公司两次解除限售期限制性股票各300万股[49][50] - 截至2022年和2023年12月31日，公司注册资本均为77177万元[49][50]

外汇业务 - 拟实施不超2500万美元外汇衍生品交易，有效期12个月，额度可循环[1][3] - 2023年8月公告的不超2000万美元外汇衍生品交易业务终止[1] 业务情况 - 交易产品含货币互换、双币种存款等，资金为自有资金[3] 风险与措施 - 交易存在市场、流动性等风险，采取多方面风控措施[5][7] 审议情况 - 2024年4月23日相关会议审议通过业务议案[4] - 审计委员会同意开展，认为不损害股东利益[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入58.1776011438亿元，较上年降3.79%[2] - 2023年度归属股东净利润1.8877581993亿元，较上年降39.38%[2] - 2023年度扣非后净利润1.3617674455亿元，较上年升29.87%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开9次会议[3] - 2023年召开4次股东大会，含1次年度、3次临时[5] 信息披露 - 2023年完成信息披露公告及配套文件91份[11] - 2023年投资者提问回复率100%[12]