会议时间安排 - 2025年7月11日召开第六届董事会第二十二次会议决议召集股东大会[4] - 2025年7月12日刊登股东大会通知，距会议召开达15日[5] - 2025年7月28日下午15:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00及上午9:15至下午15:00任意时间[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共359人，代表有表决权股份282,646,484股，占公司股份总数的30.5431%[7] - 出席现场会议股东及代表共13名，持有公司股份160,154,555股，占公司股份总数的17.3065％[8] - 参加网络投票股东共计346人，代表股份122,491,929股，占公司股份总数的13.2366％[9] - 参加会议中小投资者股东共计346人，代表有表决权股份6,603,529股，占公司股份总数的0.7136％[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意278,821,442股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6467%[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意278,819,142股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6459%[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意278,814,042股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6441%[18] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》，同意282,198,762股，占比99.8416%；中小投资者同意6,155,807股，占比93.2200%[28] - 《关于修订<未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》，同意282,214,862股，占比99.8473%；中小投资者同意6,171,907股，占比93.4638%[30] 董事选举情况 - 选举王莺妹担任非独立董事，同意279,885,402股，占比99.02%；中小投资者同意3,842,447股，占比58.19%[32] - 选举陈丽洁担任非独立董事，同意279,892,560股，占比99.03%；中小投资者同意3,849,605股，占比58.30%[34] - 选举金逸中担任非独立董事，同意279,892,560股，占比99.03%；中小投资者同意3,849,605股，占比58.30%[36] - 选举张江山担任非独立董事，同意279,892,359股，占比99.03%；中小投资者同意3,849,404股，占比58.29%[39] - 选举王丽荣担任非独立董事，同意279,892,374股，占比99.03%；中小投资者同意3,849,419股，占比58.29%[41] - 选举张伟坤担任独立董事，同意279,883,494股，占比99.02%；中小投资者同意3,840,539股，占比58.16%[43] - 选举郑峰担任独立董事，同意279,882,484股，占比99.02%；中小投资者同意3,839,529股，占比58.14%[45] - 选举周岳江担任独立董事，同意279,900,954股，占比99.03%；中小投资者同意3,857,999股，占比58.42%[48]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共359人，代表股份282,646,484股，占比30.5431%[10] - 现场出席13人，代表160,154,555股，占比17.3065%[10] - 网络投票346人，代表122,491,929股，占比13.2366%[10] - 中小股东346人，代表6,603,529股，占比0.7136%[10] 议案表决情况 - 《修订<公司章程>》同意278,821,442股，占出席股东有效表决权98.6467%[11] - 《修订薪酬制度》中小股东同意6,155,807股，占比93.2200%[20] - 《修订股东回报规划》中小股东同意6,171,907股，占比93.4638%[21] 董事选举情况 - 王莺妹等6人当选非独立董事，同意率超99%[23][25][27][29][31][33] - 张伟坤等3人当选独立董事，同意率超99%[33][35][37] 其他情况 - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[39][40] - 备查文件含股东大会决议和《法律意见书》[41]

人事任命 - 2025年7月28日召开第七届董事会第一次会议，选举王莺妹为董事长、总经理及法定代表人[2][8] - 选举陈丽洁为副董事长，聘任金逸中等人为副总经理等职务[4][11] 人员持股 - 张江山持有公司股份140,336股，卫禾耕持有150,000股等[24][26] 人员关系 - 于文娟与董事张江山系夫妻关系，部分人员与大股东无关联[32] 公司信息 - 公司办公地址为浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号[34] - 公司办公电话为0576 - 85588960[34]

报告行业投资评级 - 行业投资评级为增持 [4] 报告的核心观点 - 二代制冷剂配额如期削减，三代制冷剂政策延续，配额约束下供需格局将持续优化，2025 年二代/三代制冷剂价格有望保持涨势，继续看好制冷剂景气周期，国内综合实力强、产品矩阵完善、技术储备全面、制冷剂配额靠前的生产企业将受益 [2][17] 根据相关目录分别进行总结 氟化工行业行情回顾&重点公告 - 本周（2025.7.14 - 2025.7.18）氟化工板块涨跌幅前五为中欣氟材（+14.34%）、东岳集团（+4.25%）、永和股份（+3.26%）、多氟多（+2.14%）、三美股份（+1.76%）[4][7] - 多家公司发布业绩预计，昊华科技预计 2025H1 归母净利润 5.9 亿 - 6.5 亿元，同比+10.00% - +21.18%；巨化股份预计 2025H1 营业收入 117.12 亿元，同比增长 27.29%，归母净利润 19.70 亿 - 21.30 亿元，同比+136% - +155%；中欣氟材 2025 年上半年预计净利润约 475.89 万 - 608.09 万元，同比扭亏；三美股份预计 2025 年半年度归母净利润 9.48 亿 - 10.42 亿元，同比+146.97% - +171.67%；东岳集团预计 25H1 公司拥有人应占净溢利大幅同比增长约 150% [4][7][8] 行业动态：制冷剂价格保持涨势 - 截至 2025 年 7 月 18 日，R22/R32/R134A/R125/R410A/R143A 价格分别为 36000/53500/50000/45000/50000/46000 元/吨，周涨幅 0.0%/0.9%/1.0%/0.0%/0.0%/0.0%，月涨幅 0.0%/8.1%/4.2%/0.0%/2.0%/0.0%，季涨幅 0.0%/12.6%/7.5%/0.0%/3.1%/0.0% [4][10] - 成本端萤石/硫酸/三氯甲烷/二氯乙烯/三氯乙烯/四氯乙烯价格分别为 3175/760/2000/2210/4700/3800 元/吨，周涨幅为 0.0%/0.0%/14.3%/0.5%/0.0%/0.0%，月涨幅为 -4.5%/2.7%/25.0%/7.8%/ -7.4%/ -11.6%，季涨幅为 -15.9%/5.6%/ -28.6%/ -0.5%/ -6.0%/ -26.9%，成本端趋于稳定 [4][10] - R22/R32/R134A/R125/R143A 价差周涨幅 -1.5%/1.2%/1.6%/0.0%/ -1.4%，月涨幅 -1.8%/11.2%/9.5%/4.6%/1.4%，季度价差涨幅 8.0%/21.4%/18.4%/16.1%/ -2.0% [4][10] 库存处于正常水平，开工率上行 - 截至 2025 年 7 月 18 日，R22/R32/R134A/R125 库存分别为 4165/3843/3305/2697 吨，处于历史（2020 年 2 月 28 日至 2025 年 7 月 18 日）60.4%/36.6%/46.9%/26.6%分位 [11][12] - 截至 2025 年 6 月，R22/R32/R134A/R125 开工率分别为 55.42%/66.20%/44.60%/42.60%，月度同比 5.36/0.41/0.85/2.52 pct [11][12] 需求端：产量出口量保持增长 - 2025 年 1 - 6 月，空调生产量累计值为 16329.61 万台，同比增长 3.97%，出口量累计值为 4105 万台，同比增长 6.85% [11][14] 投资建议 - 推荐巨化股份、东岳集团，相关标的三美股份、昊华科技、永和股份 [4][17] - 给出推荐公司估值表，包含巨化股份、东岳集团、三美股份、昊华科技、永和股份的评级、收盘价、EPS、PE 等信息 [18]

诉讼案件 - 公司及控股子公司永太高新因商业秘密侵权纠纷被九江天赐高新材料有限公司起诉，涉案金额为经济损失人民币88,710万元（含5倍惩罚性赔偿）及维权律师费用115万元 [1] - 案件目前尚未开庭审理，不排除在审理过程中达成和解或进行调解的可能 [2] - 公司目前无法判断本次诉讼对本期或期后利润的影响，最终实际影响需以法院生效判决结果为准 [2] 公司运营 - 截至公告披露日，公司总体生产经营正常 [2]

诉讼情况 - 公司及子公司收到商业秘密侵权纠纷案诉讼材料[1] - 涉案经济损失88710万元含5倍惩罚性赔偿[1] - 原告为维权支付律师费115万元[1] 影响评估 - 公司无法判断诉讼对利润影响，以判决结果为准[2] - 截至公告日公司总体生产经营正常[2] 其他信息 - 公告发布时间为2025年7月15日[4]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5662.5万元 - 6417.5万元，比上年同期增长50.40% - 70.45%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2035万元 - 2790万元，比上年同期增长 - 23.26% - 5.21%[3] - 基本每股收益盈利0.06元/股 - 0.07元/股，上年同期为0.04元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[4] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2025年半年度报告为准[6] 各条业务线表现 - 子公司已投产产能持续爬坡，产能利用率提升，植保、锂电两大板块产销规模同比增长[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 本报告期非经常性损益金额约3600万元，主要是政府补助收入及其他收益[5]

公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润为5662 5万元—6417 5万元 [1] - 较上年同期3765 03万元增长50 40%—70 45% [1]

公司治理 - 郑峰作为浙江永太科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已通过资格审查并声明符合独立性要求 [1] - 候选人符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的任职资格 [3] - 候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等相关工作经验 [15] 股东大会安排 - 公司将于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案 [35] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年7月21日 [40][41] - 议案1为特别决议事项，需2/3以上表决权通过，部分议案将对中小投资者表决单独计票 [42] 投票程序 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票，交易系统投票时间为2025年7月28日9:15至15:00 [55][56] - 累积投票制下，选举非独立董事和独立董事的票数分别计算，股东可自由分配票数但不得超过总选举票数 [52][53] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月28日9:15至15:00，股东需办理身份认证后参与投票 [56] 会议登记 - 法人股东和个人股东需在2025年7月22日至25日期间完成登记，提供相关证件及授权文件 [43][44] - 现场会议地点为浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号公司办公楼二楼会议室 [41]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月28日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时间为2025年7月28日9:15至15:00 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次投票结果为准 [1] 参会人员资格 - 截至2025年7月21日收市时登记在册的公司全体股东有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等可出席会议 [2] - 股东可书面委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东 [2] 会议审议事项 - 将审议《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬制度的议案》和《关于修订未来三年股东回报规划的议案》 [5] - 议案1为特别决议事项，需获得2/3以上表决权通过 [6] - 部分议案采用累积投票制表决，包括选举5名非独立董事和3名独立董事 [6] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明等材料 [7] - 个人股东需持本人身份证、证券账户卡等材料 [7] - 委托代理人需提供授权委托书及代理人身份证等材料 [7] 网络投票程序 - 网络投票代码为362326，简称为"永太投票" [8] - 非累积投票提案可选择同意、反对或弃权 [8] - 累积投票提案需按应选人数分配票数，总数不得超过拥有选举票数 [8][9] 其他事项 - 会议地点为公司办公楼二楼会议室 [2] - 联系电话为0576-85588006和0576-85588960 [7] - 具体议案内容已披露于2025年7月12日的相关媒体和巨潮资讯网 [6]