证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-039 浙江永太科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司全资子公司内蒙古永太化学有限公司因业务发 展需要，对经营范围及法定代表人进行了变更，经乌海市海南区市场监督管理局 核准，已于近日办理完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》。具体情况 如下： 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 企业住所：内蒙古自治区乌海市海南区乌海高新技术产业开发区低碳产业园 西环路 1 号 法定代表人：王梓臣 注册资本：59100 万人民币 成立日期：2019 年 10 月 22 日 经营范围：许可项目：农药生产；危险化学品生产；危险化学品经营。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产 品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学 品等许可类化学品的制造）；机械设备销售；仪器仪表销 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司浙江永太药业获艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊《药品注册证书》[1] - 药品规格为20mg、40mg，有效期铝塑36个月，瓶包装24个月[1] - 批准文号为国药准字H20243919、H20243920，有效期至2029年06月03日[1] 未来展望 - 获证标志公司具备国内销售资格，对拓展制剂市场、提升业绩有影响[5] - 药品生产、销售受市场环境等因素影响有不确定性[5]

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-037 浙江永太科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司对纳入合并报表范围内的部分子公 司提供累计总额不超过人民币 355,000 万元的担保，该担保额度可循环使用，即 为其向国内各类银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、银行 承兑、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供连带 责任保证。其中对资产负债率未超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 155,000 万元，对资产负债率超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 200,000 万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。担保方式 包括但不限于保证、抵押、质押，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。 ...

股权质押情况 - 王莺妹解除多笔质押股份，共质押1212.41万股，占所持8.41%，占总股本1.33%[1][3] - 王莺妹、何人宝等股东解除质押及质押后质押股份情况[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股27306.59万股，质押11766.41万股[5] 限售冻结情况 - 已质押股份中限售和冻结4962.41万股，占42.17%[5] - 未质押股份中限售和冻结5856.22万股，占37.68%[5] 公告信息 - 公告日期为2024年6月4日[8]

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-035 一、担保情况概述 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司对纳入合并报表范围内的部分子公 司提供累计总额不超过人民币 355,000 万元的担保，该担保额度可循环使用，即 为其向国内各类银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、银行 承兑、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供连带 责任保证。其中对资产负债率未超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 155,000 万元，对资产负债率超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 200,000 万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。担保方式 包括但不限于保证、抵押、质押，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。 并授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理 其他相关事宜。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报 ...

新产品和新技术研发 - 永太手心接受美国FDA对原料药产品（加巴喷丁）生产制造的cGMP现场检查[1] 市场扩张和并购 - 永太手心通过美国FDA现场检查，为拓展美国市场提供保障，提高国际竞争力[2] 其他新策略 - 永太手心完善有效体系有助于加快自身原料药生产体系建设和提升[2]

会议安排 - 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十四次会议，决议召集2023年年度股东大会[4] - 公司于2024年4月26日刊登股东大会通知，公告刊登距会议召开达20日[5] - 股东大会现场会议于2024年5月16日15:00召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共21人，代表股份278,147,163股，占公司股份总数30.4398%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共8名，持有股份270,352,955股，占公司股份总数29.5868%[7] - 参加网络投票的股东共计13人，代表股份7,794,208股，占公司股份总数0.8530%[9] - 参加会议的中小投资者股东共计12人，代表股份3,264,208股，占公司股份总数0.3572%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意278,018,363股，占比99.9537%[14] - 《2023年度财务决算报告》同意278,050,263股，占比99.9652%[18] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者股东同意3,131,308股，占比95.9286%[20] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意278,050,263股，占比99.9652%；中小投资者同意3,167,308股，占比97.0314%[27] - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》同意278,050,263股，占比99.9652%；中小投资者同意3,167,308股，占比97.0314%[29] - 《关于为子公司提供担保额度的议案》同意277,597,937股，占比99.8025%；中小投资者同意2,714,982股，占比83.1743%[31] - 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》同意277,627,825股，占比99.8133%[33] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意277,988,475股，占比99.9429%；中小投资者同意3,105,520股，占比95.1385%[36] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意275,002,743股，占比98.8695%[38] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意275,002,743股，占比98.8695%[40] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意275,002,743股，占比98.8695%[42] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意278,018,363股，占比99.9537%；中小投资者同意3,135,408股，占比96.0542%[47] - 《关于<未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》同意278,074,663股，占比99.9739%；中小投资者同意3,191,708股，占比97.7789%[49]

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-033 浙江永太科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有否决议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号 浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议 ...

公司概况 - 公司主营含氟医药、植保和新能源材料制造业务，拥有完整的垂直一体化产业链 [2][3] - 公司在技术创新、成本控制和市场拓展等方面具有核心竞争力 [2] - 公司积极采取措施应对行业挑战,包括持续加大研发投入、优化供应链管理和多元化产品应用领域 [2] 财务表现 - 公司2023年四季度出现大额亏损,但2024年一季度实现了业绩改善,主要得益于持续推进降本增效措施 [3] - 公司2022年和2023年人员结构调整,主要通过引入自动化设备和技术升级来优化人力资源配置 [3][4] - 公司关注股价表现和市值管理,将采取加强与投资者沟通、优化投资者关系管理等措施来增强投资者信心 [4] 产品情况 - 公司氟化液产品正在积极开展中试验证和工艺优化,未来在半导体、数据中心和储能电池等领域具有广阔应用前景 [6] - 公司液态锂盐产品将优先满足自身电解液产品需求,同时也将尽可能满足下游其他客户需求 [7] - 公司将持续关注固态电池、半固态电池的发展方向,并根据实际情况适时做出相应应对措施 [8] 市场表现 - 公司一季度六氟磷酸锂产品价格相对2023年四季度有所回升,同时公司通过技术改进和工艺优化实现了成本控制,使得毛利率有所提高 [6] - 公司与宁德时间签订的年度电解液采购协议,正在按季度有序完成,公司正在采取措施提高产品利润空间 [10][11] - 公司将密切关注市场动态,灵活调整经营策略,以提升产品的市场竞争力 [10] 未来规划 - 公司将持续深耕含氟医药、植保和新能源材料领域,通过技术创新和产品升级提升核心竞争力 [9] - 公司将积极拓展国内外市场,探索新兴市场机遇,增强品牌的全球影响力 [9] - 公司将关注新能源、新材料等战略性新兴产业的发展机遇,不断开拓新的增长点 [9]

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-024 浙江永太科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效管理外 币资产，增强财务稳健性，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影 响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套 期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品交易业务。拟开展额度不超过 30,000万美元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通 过，尚需提交2023年年度股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、 安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也可能存在一定的汇 率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险、履约风险等。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 ...