股东大会时间 - 2023年第四次临时股东大会现场会议时间为12月22日14:30[1] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月22日9:15 - 15:00[11] 其他信息 - 股权登记日为2023年12月19日[2] - 现场会议召开地点为河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室[2] - 会议审议《关于为子公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的议案》等[3] - 议案需出席股东大会的股东所持表决权半数以上通过，关联股东回避表决[4] - 会议登记时间为2023年12月21日上午08:30 - 12:00，登记地点为河南省潢川县产业集聚区工业大道1号13楼证券部[5] - 网络投票代码为362321，投票简称为“华英投票”[9] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[16]

会议相关 - 公司第七届董事会全体独立董事于2023年12月6日召开2023年第二次专门会议[1] - 独立董事同意将担保议案提交第七届董事会第十次会议审议[1] 担保事项 - 公司为子公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易[1] - 实际控制人等无偿提供连带责任保证担保[1] - 控股子公司其他股东承诺提供同等担保并股权质押反担保[1]

担保信息 - 公司拟为杭州华英新塘提供不超1.5亿元、安徽华英新塘不超1亿元连带责任保证担保，期限不超2025年4月30日[2][3][11][12] - 2023年12月6日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额27,277.87万元，余额1,287.87万元，占2022年度经审计净资产1.26%[14][15] 被担保方情况 - 杭州华英新塘2023年9月末总资产196,270.38万元、净资产56,447.44万元，1 - 9月营收163,666.48万元、净利润7,727.58万元[8] - 安徽华英新塘2023年9月末总资产119,726.04万元、净资产18,106.22万元，1 - 9月营收125,544.47万元、净利润6,101.32万元[9] - 杭州华英新塘公司持股51%，杭州新昇持股49%，新昇以股权质押反担保[8][13] 其他 - 独立董事同意担保议案提交股东大会，认为符合公司及股东利益，风险可控[16][17] - 实际控制人许水均、孙关水无偿提供连带责任保证担保[16]

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南华英农业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于2023 年12月6日召开的第七届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下 独立意见： 一、关于为子公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的 独立意见 1、本次对外担保暨关联交易事项是为了满足子公司正常生产经 营和资金合理利用的需要，公司实际控制人许水均先生、自然人孙关 水先生无偿提供连带责任保证担保，是为了保证子公司申请授信的顺 利实施，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围 内的主体，公司为控股子公司提供担保，控股子公司其他股东已承诺 提供同等担保，并承诺以股权质押的方式分别为公司本次对控股子公 司及其下属全资子公司的担保提供反担保，对外担保风险可控，符合 公司经营发展需要，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-057 河南华英农业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经营范围：许可项目：家禽饲养；饲料生产；兽药经营；家禽屠 宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉 批发；畜禽收购；畜牧渔业饲料销售；非居住房地产租赁。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本次担保在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：菏泽华英禽业有限公司 法定代表人：何俊 注册资本：10,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 1 住所：单县经济技术开发区人民路以东、北园路以北 为满足子公司生产经营的实际需要，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司菏泽华英禽业有限公司（以 下简称"菏泽华英"）向山东单 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会通知于10月28日公告，11月2日发布补充通知[4][5] - 现场会议于11月15日14:30在河南潢川召开，网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份896,092,077股，占比42.0130%[8] - 参加网络投票股东17名，代表股份141,925,579股，占比6.6541%[8] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意1,037,138,156股，占比99.9153%[11][12] - 《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》同意482,583,738股，占比99.8175%[12] - 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》同意482,583,738股，占比99.8175%[13] 董事补选 - 补选朱明红、张巍、龚保峰为第七届董事会非独立董事[13] - 三人获同意1,036,868,465股，占比99.8893%[14] 会议合规 - 召集人资格合法，召集、召开程序符合规定[6] - 出席人员资格符合规定[9] - 律师认为表决程序、召集与召开程序等符合规定，结果合法有效[14][15]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-054 河南华英农业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日、11 月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-050）、《关于增加 2023 年第三次临时 股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2023-053）。公 司 2023 年第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分在公司总部 16 楼会议室召开，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式举行。其中， ...

人员变动 - 程宁宁、赵耀、孙丽因工作调整辞职[2] - 补选朱明红、张巍、龚保峰为非独立董事候选人[3] - 聘任龚保峰担任公司财务总监[4] 人员信息 - 朱明红、张巍、龚保峰截至公告日未持有公司股票[9][10][13]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-051 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第九次会议于 2023 年 11 月 1 日上午 10：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 为提升决策效率，经董事长许水均先生提议，全体董事一致同意，本 次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 31 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事和监事。 本次会议应参加会议董事六人，实际出席会议的董事六人。会议由董 事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选第七届董事会非独立董事的议案 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事对第七届董事会第九次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南华英农业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于2023 年11月1日召开的第七届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下 独立意见： 二、关于聘任财务总监的独立意见 经查阅公司财务总监候选人的个人履历等相关资料，我们认为： 龚保峰先生具备相关专业知识、教育背景、工作经历，具备与其履行 - 1 - 职责相应的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现其存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 情形，不属于失信被执行人。公司董事会聘任财务总监的程序符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。 一、关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见 经查阅董事会非独立董事候选人的个人 ...