薪酬与考核委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事应占多数[4] - 成员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 工作流程 - 董事会秘书提供财务等资料[10] - 董事和高管作述职和自评[11] - 委员会进行绩效评价并提报酬方案报董事会[11]