2023 12 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-120 中科云网科技集团股份有限公司 关于《独立董事专门会议工作细则》的更正公告 一、《独立董事专门会议工作细则》更正前后对照表 1/ 3 | （六）公司股东、实际控制人及其关联 | | | --- | --- | | 企业对公司现有或者新发生的总额高 | | | 于三百万元或高于公司最近经审计净 | | | 资产值的 5%的借款或者其他资金往 | | | 来，以及公司是否采取有效措施回收 | | | 欠款； | | | （七）重大资产重组方案、股权激励计 | | | 划； | | | （八）公司拟决定其股票不再在深交 | | | 所交易，或者转而申请在其他交易场 | | | 所交易或者转让； | | | （九）独立董事认为可能损害中小股 | | | 东合法权益的事项； | | | （十）有关法律、行政法规、部门规章、 | | | 规范性文件、深交所业务规则及《公司 | | | 章程》规定的其他事项。 | | | 第十三条 独立董事行使以下特别职 | 第十二条 独立董事行使以下特别职 | | 权前应经独立董事专门会议讨论： | 权前应经独立董事专 ...

中科云网科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议 相关事项的独立意见 本次关联交易系支持公司业务发展、扩充公司资金流，实际控制人所控制的 企业向公司提供短期资金周转，本次交易有利于改善公司营运资金及流动性情况， 满足日常经营资金需求，符合公司当前及未来生产经营需要。本次关联交易利率 为中国人民银行同期贷款利率 3.45%/年，定价公允、合理，关联董事已回避表 决，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立经营、财 务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东 利益的情形。 综上，本次关联交易的必要性、定价的公允性均符合关联交易的相关原则要 求，我们一致同意上述议案。 独立董事：陈叶秋、邓青、李臻 2023 年 12 月 21 日 1/ 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为中科 云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，我们 对公司第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议所审议的《关于公司向关联 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-117 中科云网科技集团股份有限公司 关于公司向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联方扬州市高湘新 能源有限公司（以下简称"扬州高湘"），为进一步支持公司业务发展，降低融 资成本，向公司提供不超过人民币3,000万元借款，用于补充公司流动资金。双 方于2023年12月21日签署了《借款协议》，约定借款金额不超过人民币3,000万 元，借款利率参照中国人民银行同期银行贷款利率3.45%/年，借款期限为3个月， 公司可以根据自身实际经营情况提前还款。 2023 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议， 审议通过了上述事项，独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意 见，关联董事陈继先生已回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州高湘系公司实际 控制人及其配偶控制的企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不 构成重大资产 ...

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，独立董事共同推举陈叶秋女 士为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会 独立董事认真阅读，会议就《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》形 成如下审查意见： 公司事前就与公司向关联方申请借款暨关联交易的事项通知了我们，并提 供了相关资料和进行了必要的沟通，经认真审阅本次事项的相关资料，我们认 为：本次关联交易系支持公司业务发展、扩充公司资金流，实际控制人所控制的 企业向公司提供的短期资金周转，为公司正常生产经营业务所需，符合公司实际 情况。本次关联交易利率为中国人民银行同期贷款利率 3.45%/年，以市场公允 价格为定价依据，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不影响公司的独立 性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力、盈利 能力及资产独立性等产生不利影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事 应回避表决。我们同意本次公司向关联方申请借款暨关联交易的事项，并提交 公司第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议审议。 独立董事：陈 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-118 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议，审议通过了《关于制定<独 立董事专门会议工作细则>的议案》，为进一步优化细化《独立董事工作制度》， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作。根据《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《中科云网科技集团股份有限公司章程》 的有关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。此次规则的制定有利 于发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （ ...

2023 12 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-116 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第十七次（临时）会议于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2023 年 12 月 21 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继 先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为进一步支持公司业务发展，补充流动资金、降低融资成本， ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-115 中科云网科技集团股份有限公司 关于调整公司副董事长职务的公告 一、基本情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第五届董事会 2023 年第十六次（临时）会议,因转型发展需要，决定免去吴 爱清先生第五届董事会副董事长职务，副董事长人选另有安排。除上述职务调整 外，吴爱清先生将继续担任公司第五届董事会董事及相关专门委员会委员职务、 副总裁等职务。 二、对公司的影响 截至本公告披露日，吴爱清先生持有公司股票 426.70 万股（其中，315 万股 为限制性股票），后续将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规关于股票交易及限 制性股票激励计划的相关规定。 本次职务调整不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常经营产生不利 影响。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2023年12月6日 1/ 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-114 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十六次（临时）会议决议公告 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于调整公司副董事长职务的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 经研究决定，同意免去吴爱清先生第五届董事会副董事长职务，副董事长人 选另有安排。除上述职务调整外，吴爱清先生将继续担任公司第五届董事会董事 及相关专门委员会委员、副总裁等职务。 本次职务调整不会影响公司董事会正常运作，不会对公司日常经营产生不利 影响。 三、备查文件 1.第五届董事会 2023 年第十六次（临时）会议决议。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第十六次（临时）会议于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2023 年 ...