证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-030 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十三次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三）。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14： 30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时 ...

业绩总结 - 2023年向亿力集团销售电线电缆实际发生额占同类业务比例6.65%，与预计差异30.78%[7] - 2023年向亿力集团销售电气设备及其他实际发生额为0，与预计差异100%[7] - 2023年向亿力集团销售产品实际与预计金额差异56.74%[7] 数据相关 - 2024年与亿力集团日常关联交易预计不超7亿元[3] - 截至2023年10月31日，向亿力集团销售电线电缆已发生34,608.55万元[7] - 截至2023年10月31日，亿力集团总资产4,134,577.26万元等[8] 其他新策略 - 关联交易定价参照市场价格，按公平原则进行[10] - 独立董事认为关联交易正常，不损害公司和中小股东利益[12] - 关联交易符合公司发展，不影响独立性和非关联股东利益[11]

日常关联交易 - 公司拟发生日常关联交易属正常经营需要，以市场价格定价[2] - 交易未违反原则，不损害公司和中小股东利益[2] - 不会对公司未来财务等产生负面影响[2] 审核情况 - 独立董事事前审核，同意提交董事会审议[2] - 独立董事签名为阎孟昆等四人[3] - 签署日期为2023年12月11日[3]

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，设四名，至少一名会计专业人士[4] - 会计专业人士若有经济管理高级职称，需在会计等岗位五年以上全职经验[4] - 近三十六个月因证券期货违法犯罪受处罚或有刑事处罚不得被提名[7] - 近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[7] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被解职未满十二个月不得被提名[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[9] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[15] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[15] - 股东大会选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[20] 独立董事履职与管理 - 每年自查独立性并提交董事会[11] - 董事会每年评估独立性并出具意见与年报同披露[11] - 因特定情况比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[16][17] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议召开股东大会解职[16] - 行使部分职权需全体过半数同意[19] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20] - 聘请中介机构等费用由公司承担[20][45] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[27] - 工作记录及资料保存至少十年[29] 专门委员会 - 审计委员会成员全为董事，独立董事过半数，召集人由会计专业人士担任[21] - 会议须三分之二以上成员出席，每季度至少一次，可开临时会议[21] - 负责审核财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会[21] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[22] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[23] 公司协助与支持 - 指定专门部门和人员协助履职[31] - 董事会秘书确保信息畅通和资源获取[31] - 董事会不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[33] - 两名以上独立董事可因材料问题要求延期开会或审议[33] - 给予与其职责相适应的津贴并披露[46] 股东定义与过渡期 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[37] - 制度过渡期至2024年9月3日止，期间逐步调整规定[38]

关联交易金额 - 2024年度与象屿集团及其关联公司日常关联交易预计不超3500万元[3] - 2023年1 - 10月向象屿集团及其关联公司销售实际发生额3083.90万元[5] 关联交易比例及差异 - 2023年向象屿集团销售占同类业务比例0.59%[6] - 2023年销售实际与预计金额差异11.89%[6] - 2023年采购实际与预计金额差异100%[6] - 2023年关联交易实际与预计金额小计差异55.94%[6] 象屿集团财务数据 - 截至2023年9月30日，象屿集团总资产3397.72亿元[7] - 截至2023年9月30日，象屿集团净资产898.67亿元[7] - 截至2023年9月30日，象屿集团营业收入3821.26亿元[7] - 截至2023年9月30日，象屿集团净利润8.6亿元[7] 其他 - 公司第十届董事会第十三次会议关联交易议案11票同意通过[3] - 关联交易定价参照市场价格确定[8]

减持情况 - 2023年12月1日福建亿力集团减持太阳电缆A股1400万股，比例1.94%[1] - 变动方式为大宗交易[1] 持股比例 - 变动前持股13942.5109万股，占比19.3%[2] - 变动后持股12542.5109万股，占比17.36%[2] 其他说明 - 本次变动非履行承诺等，无违规[2] - 减持不符免于要约收购情形[2]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入达到398.48亿元，同比增长18.39%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.12亿元，同比增长9.79%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.96亿元，较去年同期下降3.59%[5] - 公司2023年第三季度总资产为659.16亿元，较上年度末增长21.89%[5] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为116,488,213.17，同比下降6.45%[27] 资产负债 - 公司2023年第三季度在建工程项目增加至621,505,845.32元，较年初增加156.85%[13] - 公司2023年第三季度无形资产增至350,226,023.61元，较年初增加44.86%[14] - 公司2023年第三季度短期借款增至2,003,515,165.13元，较年初增加103.46%[16] - 公司2023年第三季度长期借款增至1,095,008,382.40元，较年初增加127.40%[17] - 公司2023年第三季度一年内到期的非流动负债为52.83亿美元，较去年同期减少83.3%[35] 股东情况 - 公司2023年第三季度报告期末普通股股东总数为30,211[27] - 公司2023年第三季度前10名股东持股情况中，福州太顺实业有限公司持股比例为22.31%[27] - 公司2023年第三季度前10名股东持股情况中，福建亿力集团有限公司持股比例为19.30%[27] 经营情况 - 公司2023年第三季度营业利润为23.55亿人民币，同比增长11.3%[37] - 公司2023年第三季度净利润为17.52亿人民币，同比增长9.2%[37] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.2202元[37]

财务指标概况 - 本报告期营业收入57.19亿元，较上年同期减少8.81%[11] - 归属于上市公司股东的净利润9780.75万元，较上年同期增长5.32%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9096.29万元，较上年同期增长10.79%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 - 8.17亿元，较上年同期增长21.01%[11] - 基本每股收益0.1489元/股，较上年同期增长5.30%[11] - 稀释每股收益0.1489元/股，较上年同期增长5.30%[11] - 加权平均净资产收益率5.31%，较上年同期减少0.08%[11] - 本报告期末总资产64.99亿元，较上年度末增长20.19%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.86亿元，较上年度末增长5.19%[11] - 非经常性损益合计684.45万元[14] - 报告期内公司实现营业收入57.19亿元，同比下降8.81%；利润总额1.36亿元，同比增长0.19%；净利润0.98亿元，同比增长5.32%[16] - 2023年6月30日公司资产总计64.99亿元，较2023年1月1日的54.08亿元增长约19.99%[116] - 2023年6月30日负债合计41.89亿元，较2023年1月1日的32.38亿元增长约29.36%[116] - 2023年6月30日所有者权益合计23.11亿元，较2023年1月1日的21.69亿元增长约6.54%[116] - 2023年6月30日流动资产合计41.45亿元，较2023年1月1日的34.08亿元增长约21.63%[115] - 2023年6月30日非流动资产合计23.54亿元，较2023年1月1日的20.00亿元增长约17.70%[116] - 2023年6月30日流动负债合计30.67亿元，较2023年1月1日的26.59亿元增长约15.33%[116] - 2023年6月30日非流动负债合计11.22亿元，较2023年1月1日的5.79亿元增长约93.79%[116] - 2023年6月30日母公司资产总计48.22亿元，较2023年1月1日的42.05亿元增长约14.67%[118] - 2023年6月30日母公司流动资产合计31.69亿元，较2023年1月1日的25.94亿元增长约22.17%[118] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计16.53亿元，较2023年1月1日的16.12亿元增长约2.59%[118] - 2023年上半年营业总收入57.19亿元，2022年同期为62.72亿元，同比下降8.81%[119] - 2023年上半年营业总成本55.74亿元，2022年同期为61.40亿元，同比下降9.22%[119][120] - 2023年上半年营业利润1.37亿元，2022年同期为1.36亿元，同比增长0.40%[120] - 2023年上半年净利润1.01亿元，2022年同期为1.03亿元，同比下降1.76%[120] - 2023年上半年研发费用1743.28万元，2022年同期为920.31万元，同比增长89.42%[120] - 2023年上半年负债合计30.64亿元，2022年同期为25.19亿元，同比增长21.62%[119] - 2023年上半年所有者权益合计17.58亿元，2022年同期为16.87亿元，同比增长4.20%[119] - 2023年上半年基本每股收益0.1489元，2022年同期为0.1414元，同比增长5.30%[121] - 2023年上半年母公司营业收入31.08亿元，2022年同期为31.62亿元，同比下降1.73%[122] - 2023年上半年母公司营业成本28.73亿元，2022年同期为29.22亿元，同比下降1.70%[122] - 2023年上半年净利润76094238.64元，2022年同期为88127528.05元[123] - 2023年上半年经营活动现金流入小计5705927687.34元，2022年同期为6298875700.34元[124] - 2023年上半年经营活动现金流出小计6523231138.45元，2022年同期为7333557017.91元[124] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 817303451.11元，2022年同期为 - 1034681317.57元[124] - 2023年上半年投资活动现金流入小计15583216.31元，2022年同期为453592961.03元[124] - 2023年上半年投资活动现金流出小计405300124.59元，2022年同期为612762429.49元[125] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 389716908.28元，2022年同期为 - 159169468.46元[125] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2840777965.73元，2022年同期为2473400000.00元[125] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1537996779.57元，2022年同期为1114326973.71元[125] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1302781186.16元，2022年同期为1359073026.29元[125] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.040590547亿元，2022年同期为3.9801892978亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.9982988223亿元，2022年同期为 - 1.2490620068亿元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计12.65亿元，2022年同期为5.564亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.6104824621亿元，2022年同期为 - 1.9561847112亿元[126] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为0.5437261811亿元，2022年同期为1.6282774741亿元；期末现金及现金等价物余额为2.59408482亿元，2022年同期为4.6502971143亿元[126] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 0.0477807347亿元[127] - 2023年上半年综合收益总额为0.05464470亿元[128] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 0.01476454596亿元[130] - 2022年上半年综合收益总额为0.05459699亿元[130] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为0.045亿元[128] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为0.07786898亿元[131] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为0.09193338亿元[131] - 2023年上半年公司所有者权益期末余额为17.57825亿元，期初余额为16.86509亿元[133][135] - 2023年上半年公司综合收益总额为4778.073万元[134] - 2022年上半年公司所有者权益期末余额为15.8204亿元，期初余额为15.84391亿元[135][137] - 2022年上半年公司综合收益总额为1454.596万元[136] - 2022年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为9193.38万元[137] 收入变动原因 - 收入减少主要因铜材料价格同比下降5.5%，铜加工业务收入同比减少7.27亿元[16] 研发投入情况 - 研发投入同比增长89.42%，依据研发进度及研发项目增加投入[22] - 2023年上半年研发费用1743.28万元，2022年同期为920.31万元，同比增长89.42%[120] 行业与地区营收占比 - 电线电缆行业营业收入占比54.98%，同比增长5.61%；铜加工行业营业收入占比44.26%，同比下降22.32%[26] - 电力电缆、建筑用线、特种电缆等产品营业收入均有不同程度增长，装备用线、数据电缆、其他产品增长显著[26] - 华东地区营业收入占比67.91%，同比增长25.70%；东北地区、华北地区、华南地区、中西部地区营业收入有不同程度下降[26] - 铜加工业务营收25.31亿元，同比增长0.39%，毛利率同比下降22.32%[27] - 华东、华南、华北地区营收分别为38.84亿、11.98亿、3.78亿元，同比分别增长6.36%、0.23%、8.14%[27] 公司业务与技术 - 公司拥有省级企业技术中心和国家认可实验室，2022年投入研发海底电缆产品[17] - 公司建立“直销 + 专卖”多渠道市场营销模式，巩固福建区域销售网络并向外拓展[19][20] - 公司产品质量追溯体系达到数字化保障能力A级水平[19] 投资相关情况 - 投资收益1046.01万元，占利润总额比例7.66%，主要来自兴业银行股利等[27] - 报告期投资额1.21亿元，上年同期1.11亿元，变动幅度9.01%[42] - 对太阳海缆（东山）有限公司投资2.75亿元，持股55%，已实际出资[42] - 证券投资合计最初投资成本6635402.44元，期末账面价值5572089.43元[49][50] - 衍生品投资合计初始投资金额4773.29万元，期末金额4693.6万元，占公司报告期末净资产比例2.03%[50] - 公司报告期内实际期货市场损益269.08万元[50] - 套期保值期末持仓合约占用交易保证金余额2486.22万元，产生浮动盈亏186.85万元[51] - 截至2023年6月公司用于套期保值的保证金总额为2486.22万元，不超计划投入的10000万元[53] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[56] 资产负债情况 - 货币资金、应收账款、存货占总资产比例分别为12.22%、30.63%、15.07%，较上年末比重增减分别为0.37%、 - 2.36%、0.28%[28] - 在建工程金额6.31亿元，占总资产比例9.71%，较上年末增加5.24%，主要因太阳海缆（东山）有限公司项目增加[28][29] - 短期借款19.76亿元，占总资产比例30.40%，较年初增加8.48亿元[30] - 合同负债2.53亿元，占总资产比例3.89%，较上年末减少6.55%，因上年末预收款本期履约[31] - 受限资产合计4.38亿元，包括货币资金、房屋及建筑物等[41] 子公司情况 - 主要子公司中，福建上杭太阳铜业有限公司营业收入16425865.72元，净利润13279796.75元；包头市太阳满都拉电缆有限公司营业收入3144964.43元，净利润2569032.69元；太阳电缆（龙岩）有限公司营业收入7887236.08元，净利润7786940.90元；太阳海缆（东山）有限公司营业收入189937.95元，净利润305954.11元[59] - 公司对福州太阳电线电缆制造有限公司等子公司实际出资，如对福州太阳电线电缆制造有限公司出资100万元[48] 公司经营模式 - 公司产品铜材料占总成本约80%，坚持“材料成本 + 增值额”定价模式和以销定产模式，辅以期铜套期保值防范风险[62] 公司重大事件 - 2023年5月10日召开2022年度股东大会，投资者参与比例为59.00%[64] - 2023年4月10日聘任李文龙为副总裁[64] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[65] - 2022年公司总部二厂建成14.1Mw光伏发电项目，发电总量1522.2222万度；总部一厂8月建成4.6Mw光伏发电项目，发电总量224.7713万度[66] - 2023年上半年公司累计光伏发电总量961.6564万度，减少碳排放量5289.11吨[66] - 公司与职工的劳动合同签订率达100%[69] - 公司在全国布局近两百家专卖店、三百余个产品代理商[69] - 公司诉讼涉案金额为5162.63万元，已立案且已判决，正在执行中[80] - 公司向福建亿力集团及其关联方销售金额为15239.64万元，占同类交易额的4.29%[82] - 公司向厦门象屿集团及其关联方销售金额为

担保情况 - 2022年同意为子公司在2022 - 2023年融资债务担保，本金最高不超1亿[2] - 报告期末担保实际余额2375万元，占净资产比例1.26%[3] - 公司及子公司无其他及违规对外担保情况[3][4] 资金往来 - 公司与关联方属正常经营性资金往来，无非经营性占用资金情况[4]

福建南平太阳电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"上市公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国 证监会令第 182 号）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》（中国证监会公告〔2022〕17 号）、中国证监会福建监管局（以下 简称"福建证监局"）发布的《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登 记管理工作的通知》（闽证监发〔2021〕51 号）、《关于加强上市公司内幕信息保 密管理有关工作的通知》（闽证监公司字〔2013〕39 号）、深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...