证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-002 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次担保属于合并报表范围内的担保；截至公告披露日，公司无逾期对外担 保情况。 一、担保情况概述 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议和 2022 年度股东大会审议通过的 2023 年度为合并报表范围内控股子 公司（含全资子公司）提供担保。根据中国证监会和证券交易所相关规定，现由 公司全资子公司安徽森源电器有限公司（以下简称"森源电器"）为公司提供不 超过人民币 30,000 万元的担保，森源电器已按照相关要求履行了股东决定等内部 审议程序，无需提交公司董事会和股东大会审议，公司及时履行信息披露义务。 二、被担保方的基本情况 公司名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 统一社会信用代码：91340200149661982L 法定代表人：汪 宇 注册资本：柒亿肆仟零壹拾壹万零玖佰零壹圆整 成立日期：1998 年 1 月 15 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-055 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于公司计划退出广西联通综合改革合作 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关 于公司计划退出广西联通综合改革合作事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重 组，无需提交股东大会审议。 2、有关后续进展情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。本次退出 能否正常推进实施可能存在不确定性，在退出过程中如果遇到不可预计的或不可抗 力等因素的影响，也有可能会导致退出事宜无法全部履行或终止。敬请投资者注意投 资风险。 三、退出事宜的进展情况 根据公司已经履行的董事会审议程序，2023 年 12 月 29 日，公司、公司控股的 4 地市运营公司与广西联通相关地市分公司签署了《中国联合网络通信有限公司广 西壮族自治区分公司 4 地市分公司委托承包运营权移交协议》（以下简称"移交协 议"）。协议主要内容如下： （一）委托承包运营权移交 自 2023 年 12 月 31 日起 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-054 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计 划退出广西联通综合改革合作的议案》。 2019 年 12 月 26 日，公司通过中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公 司（以下简称"广西联通"）的招募评选程序，成为广西联通综合改革的合作方。 公司于 2020 年 5 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 参与广西联通综合改革合作项目的议案》，同日公司与广西联通签署了《中国联合 网络通信有限公司广西壮族自治区分公司综合改革合作协议》。2020 年 8 月 31 日， 公司及公司控股的贵港、梧州、钦州、百色 4 地市运营公司与广西联通相关地市分 公司签署了《中国联合网络通信有限公司 4 地市分公司委托承包运营协议》，公司 结合自身在大数据和云计算等关键技术方向的研究和开发基础，具备项目建设、运 维服务等优势，承包运营广西联通 4 个地市分公司的业务。 受宏观经济环境、行业周期变化等客观因素的影响，为维护各方权益，公司、 公司控股的 4 地市运营公司与广西联通相关地市分公司将共同签署《中国 ...

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2023-053 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合 法有效。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表 13 人，共计持有公司有表决权股份 118,650,733 股，占公司股份总数的 16.031%； 出席现场投票的股东及股东代表 8 人，代表有表决权的股份 115,010,431 股，占 公司股份总数的 15.540%； 通过网络和交易系统投票的流通股股东 5 人，代表有表决权的股份 3,640,302 股， 占公司股份总数的 0.492%。 1、本次股东大会无否决、修改、变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票 相结合的 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 636 号 致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发科 技有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告》《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 章程修正案 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）等法律、法规等规定要求，为 积极落实独立董事制度改革相关要求，进一步完善公司治理，进一步提高公司规 范运作和科学决策水平，公司拟对《公司章程》部分条款同步进行修订。主要修 订内容具体如下： | 章程原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需 | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | | 要，依照法律、法规的规定，经股东大会 | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 分别作出决议，可以采用下列方式增加资 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | | 本： | 增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 章 程 （二○二三年十二月） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-052 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议审议，定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。 现就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00 2.网络投票时间： （七）出席会议对象： 1.截至 2023 年 12 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 ...

会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名及以上可自行召集并推举代表主持[3] 审议决策 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等特别职权经会议审议且全体过半数同意，公司及时披露[2][3] 其他规定 - 会议可研究公司其他事项，制作记录并签字确认[6][7] - 公司为会议提供便利和资料[4] - 制度修改经董事会批准生效，由董事会负责解释[5][6]

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司自律监管指引第 1 号———主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损 ...