证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-051 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于2023年12月7日以电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十 一次会议的通知。会议于2023年12月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改< 公司章程>部分条款的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》（证监会令第 220 号）等法律、法规等规定要求，为积极落实独立董事制 度改革相关要求，进 ...

董事会审计委员会实施细则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职能是协助董事会独 立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果，出具审计报告和内 部管理建议书，以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第七条 审计委员会下设经营审计部为日常办事机构，负责审计委员会的日常工作联络 和会议组织等工作。并由该办事机构领导担任审计委员会秘书，负责委员会日常工作的联 络、会议组织和决策落实等事宜。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露 ...

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[6][7] 关联交易类型 - 关联交易包括购买原材料、销售产品、提供或接受劳务等多种事项[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[13][14] - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决，其所代表股份不计入有表决权股份总数[13][15] - 公司应披露的关联交易先经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后再提交董事会审议[14] - 出席董事会的非关联董事不足三人，交易应提交股东大会审议[14] 需股东大会批准的关联交易 - 公司与关联自然人交易金额300万元以上（含300万元）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含0.5%）[15] - 公司与关联法人或其他组织交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[15] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小[16] - 公司与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[16] 需独立董事审议的关联交易 - 公司拟与关联人达成总额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，或与关联自然人交易金额超30万元[16] 需及时披露的关联交易 - 公司与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上[18] 关联交易披露 - 公司披露关联交易需向深圳证券交易所提交公告文稿等文件，公告应包括交易概述等内容[18][19] 关联交易累计计算 - 公司在连续十二个月内发生的交易标的相关同类关联交易，按累计计算原则适用相关规定[20] 关联交易文件保管 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为十年[22][23] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东大会审议批准后生效实施，由公司董事会负责解释[23]

公司基本信息 - 公司成立于1998年，2009年在深交所主板挂牌上市，股票代码002298 [2] - 荣登深交所深证人工智能（AI）50指数和美国富时罗素全球股票指数，被纳入融资融券标的股 [2] - 拥有多项国家级荣誉称号，如国家级知识产权示范企业等，两次荣登《福布斯》“中国潜力100”排行榜 [2] 公司发展战略及业务板块 智慧城市领域 - 作为领先供应商和运营服务商，专注关键技术和自主产品研发，构建“边、网、云、用”数字化赋能平台，形成自主可控核心技术等并复制 [3] 智慧用能领域 - 提供智能制造产业链一揽子解决方案，依托技术应用实现智能产品等，优化配电资产全生命周期数字化管理 [4] 新能源领域 - 涵盖新型储能产品制造和储能系统集成等三大业务板块，服务电网侧和工商业侧用户，实现多项目标 [4] 公司核心竞争力 自主产品优势 - 智慧城市领域有云计算平台等多种产品；智慧用能领域有磁悬浮专用变频箱式变电站等设备及元器件；新能源领域有储能产品及能碳管理软件平台 [5] 技术及研发、资质优势 - 具有国家多部委颁发的“九甲”资质，是CMMI5顶级认证企业，拥有多个国家级和省级技术中心及实验室 [6] 市场营销及行业应用、服务优势 - 建立全国营销与服务网络，产品应用于多个重大工程，构建招投标竞争门槛 [6] 人才团队优势 - 坚持人才战略，打造“人才工厂”，多名专家入选行业标准化技术委员会专家委员，参与制定标准 [6] 各领域核心优势 数据中心建设方面 - 有二十余年业务积淀，运营或维护多个数据中心，能提供AI算力支持，能耗低、安全性高，具备大数据中心建设综合实力 [6] 新能源方面 - 依托输配电和新能源储能经验，推动三大业务板块发展，与施耐德合作，提供多元能源管理服务，助力新型电力系统建设 [6] 智慧国防、智慧军工领域 - 具有九个“甲级”资质，入围相关目录，通过军工系统认证，为涉密信息化项目提供服务，愿与军工企业合作 [7]

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2023-050 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决、修改、变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票 相结合的投票方式。 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第 一次临时股东大会于 2023 年 11 月 15 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在北 京中电兴发科技有限公司会议室召开，会议投票采取现场投票和网络投票相结合的方 式。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交 易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:0 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 569 号 致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 1 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 11 月 15 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发科 技有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 ...

公司概况 - 公司成立于1998年，2009年9月在深交所主板挂牌上市，股票代码002298 [2] - 公司被纳入深证人工智能50指数和美国富时罗素全球股票指数，是国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业、国家级绿色工厂、国家级创新型示范企业、国家级高新技术企业 [2] - 公司拥有国家级企业技术中心，两次荣登《福布斯》"中国潜力100"排行榜，商标被评为"中国驰名商标"、"安徽省著名商标" [2] 发展战略 - 公司坚持"自主可控，国产替代"的技术研发路线 [2] - 公司三大发展战略：做稳做强智慧城市、做强做大智慧用能（输配电设备及元器件）、全力推动新能源发展新引擎 [2] 业务板块 智慧城市 - 公司是领先的全局全域及自主产品的智慧城市核心技术、产品与全面解决方案供应商、运营服务商 [3] - 公司专注于人工智能、物联网、云计算、大数据等关键技术和自主产品的研究及开发 [3] - 公司构建了"边、网、云、用"四位一体的强大数字化赋能平台，形成完全自主可控、国内领先且具有国际竞争力的核心技术、产品、全面解决方案和商业运营模式 [3] 智慧用能 - 公司是专业生产智能型输配电设备、智能型元器件及自动化等智能化产品并提供智能制造产业链一揽子解决方案服务商 [3] - 公司通过智慧配电系统平台，全面优化配电资产从设计、制造到安装、运维的全生命周期数字化管理 [3] 新能源 - 公司依托35年输配电领域经验和12年新能源储能海外技术和市场经验，主要涵盖新型储能产品制造和储能系统集成、光伏电站/储能项目、园区级/企业级能碳管理软件平台和节能降碳解决方案的开发、投资、建设、运维等三大业务板块 [3] - 公司储能系统产品主要服务电网侧用户及工商业侧用户，通过峰谷套利等方式为用户降低用电成本 [3] 创新措施 - 战略创新：战略是"道" [3] - 人才创新：人才是第一资源 [3] - 经营创新：抓订单和市场、抓回款和现金流、抓企业管理，实行精细化管理 [3] - 思想创新：用平台的思维谋事，发挥平台和团队作战优势；用市场的逻辑做事，用利他、共赢和互相成就的思想做事；用资本的力量发展，利用资本的杠杆实现高速度发展 [3] 核心竞争力 - 自主产品优势：智慧城市领域的云计算平台、大数据基础平台、视频监控前端感知摄像头产品、存储服务器及云存储系统等；智慧用能领域的磁悬浮专用变频箱式变电站、高速磁悬浮专用高压24KV变频高压开关柜等；新能源领域的储能产品制造及储能系统集成等 [4] - 技术及研发、资质优势：公司具有国家多部委颁发的"九甲"资质，是全球软件能力成熟度集成模型CMMI5顶级认证企业 [4] - 市场营销及行业应用、服务优势：公司建立了遍布全国的营销与服务网络，产品广泛应用于20多个奥运场馆、30多条高铁线、中央电视台以及机场、地铁、雪亮工程等国家、省市重大工程 [4] - 人才团队优势：公司注重人才的引进与培养，致力于选才、育才、用才、留才、共同发展，打造源源不断培养人才的"人才工厂" [4] 业绩驱动因素 - 全局全域及自主产品的智慧城市项目不断精益求精复制 [4] - 智慧用能的智能化产品不断推广和复制 [4] - "数字经济+东数西算"战略实施、国家"数字中国+新型城镇化建设"、"长三角一体化"、"碳达峰"及"碳中和"、"国内大循环"、"乡村振兴"、"新基建"、"智能制造"等战略为公司智慧城市、智慧用能和新能源业务发展带来重大机遇 [4] 数据中心建设 - 公司在数据中心方面拥有二十余年的业务积淀，为客户及合作方长期运营或维护多个数据中心 [5] - 公司的数据中心在面向智慧城市等业务中的视频、图像分析等相关人工智能应用方面能够提供较好的AI算力支持 [5] - 公司在东数西算工程的核心技术、市场应用及典型业绩、人才团队、数据基础设施资源、区位优势等方面具有核心优势以及建设与运营经验 [5]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为547,251,976.94元，同比下降28.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,372,364.97元，同比下降123.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,432,848.42元，同比下降27.24%[5] - 公司总资产为7,277,580,832.11元，较上年末下降2.12%[5] - 公司归属于上市公司股东的净资产为4,109,958,442.72元，较上年末下降2.09%[5] - 本报告期，营业收入较上年同期减少734,725,405.07元，下降32.68%[8] - 本报告期，营业成本较上年同期减少458,344,981.66元，下降30.52%[8] - 本报告期，研发费用较上年同期减少34,865,518.20元，下降38.66%[8] - 本报告期，财务费用较上年同期增加14,145,545.61元，增长50.28%[8] - 本报告期，投资收益较上年同期减少13,594,288.98元，下降128.05%[9] - 本报告期，信用减值损失较上年同期减少74,646,552.98元，下降411.75%[9] - 本报告期，资产减值损失较上年同期增加25,735,290.96元，增长89.27%[9] - 本报告期，资产处置收益较上年同期减少1,556,123.73元，下降202.72%[9] - 本报告期，营业外收入较上年同期减少1,883,779.29元，下降58.06%[9] - 本报告期，所得税费用较上年同期减少38,159,373.63元，下降123.69%[9] - 公司流动资产合计为4,093,471,970.65元，非流动资产合计为3,184,108,861.46元，资产总计为7,277,580,832.11元[18] - 公司流动负债合计为2,615,255,948.00元，非流动负债合计为392,024,615.29元，负债合计为3,007,280,563.29元[19] - 公司股本为740,110,901.00元，资本公积为3,134,240,044.71元，未分配利润为337,185,112.56元，所有者权益合计为4,270,300,268.82元[19] 业务发展 - 公司在智慧城市领域具有丰富的市场经验和应用经验，为政府、军队、公安等行业提供可靠产品和一流技术服务[12] - 公司在智慧用能领域提供智能型输配电设备、电力设计、能源管理系统等产品和工程服务，产品获得多项荣誉称号和证书[12] - 公司在新能源领域致力于新型储能产品制造和储能系统集成，提供新能源一体化交钥匙解决方案，为客户实现多重价值收益[13] - 公司自主研发的“XL-SP2000供配电监控系统”成功应用于供配电领域，为“双碳”战略目标实现赋能[16] - 公司智能化无人值守变电站项目顺利交付，实现远程有人值班、现场无人值守的效果[16] - 公司与芜湖辰宁实业有限公司签约分布式光储一体化电站总承包项目，拓展市场、提升品牌影响力[17] - 三瑞香雪500kW/1080kWh独立储能电站项目进入开工阶段，可帮助企业在夏季限电时段提供用电保障[17] - 公司全资子公司安徽森源电器有限公司新产品VAN31-40.5/3150-40户内高压真空断路器通过型式试验并取得试验报告[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-39,432,848.42元，较上期净额下降了8,442,286.23元[23] - 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2023年第三季度取得借款收到的现金为730,488,960.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为831,148,430.95元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-98,661,486.05元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-179,594,877.73元[24] - 期末现金及现金等价物余额为354,491,309.74元[24]

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司2023年第三季度报告的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2023年第三季度报告的相关数据和指标进行了审计。 （1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定； （2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化； （3）是否存在重大异常事项； （4）是否满足持续经营假设； （5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 （本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2023年第三季度报告意见的签字页） 审计委员会成员： （瞿洪桂） （汪和俊） （陈 新） 二〇二三年十月二十五日 在对2023年第三季度报告进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中关 于对三季度报告进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： 我们认为，公司2023年第三季度报告的相关数据和指标不存在重大误差。 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-048 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 郑 湘 ，作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条 件。 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 ☑ 否 如否，请详细说明：尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事 ...