股东会信息 - 公司第九届董事会于2025年1月17日决议召集本次股东会，1月21日发出通知[5] - 本次股东会于2025年2月18日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东会的股东及代理人共526人，持有111,980,880股，占公司股份总数15.130%[8] - 现场会议股东及代表8人，持有105,755,470股，占公司股份总数14.289%[8] - 网络投票股东518人，持有6,225,410股，占公司股份总数0.841%[8] - 中小投资者519人，代表6,267,660股，占公司股份总数0.847%[8] 选举结果 - 选举瞿洪桂为非独立董事，同意106,636,644票，占出席会议有效表决权95.228%[13] - 选举束龙胜为非独立董事，同意106,544,650票，占出席会议有效表决权95.145%[15] - 选举许礼进为独立董事，同意106,765,469票，占出席会议有效表决权95.343%[26] - 选举郑湘为独立董事，同意106,607,114票，占出席会议有效表决权95.201%[28] - 选举陈科涛为第十届监事会股东代表监事，同意106,752,200票，占出席会议有效表决权的95.331%，中小投资者同意1,038,980票，占16.577%[34] - 选举汪立兵为第十届监事会股东代表监事，同意106,615,401票，占出席会议有效表决权的95.209%，中小投资者同意902,181票，占14.394%[36] 议案表决情况 - 《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》，同意110,120,199股，占98.338%，反对1,696,281股，占1.515%，弃权164,400股，占0.147%；中小投资者同意4,406,979股，占70.313%，反对1,696,281股，占27.064%，弃权164,400股，占2.623%[38][39] - 《关于公司变更名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》，同意110,758,899股，占98.909%，反对1,005,581股，占0.898%，弃权216,400股，占0.193%；中小投资者同意5,045,679股，占80.503%，反对1,005,581股，占16.044%，弃权216,400股，占3.453%[41] 表决结果有效性 - 本次股东会表决程序、表决结果合法有效[43][44]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于2月18日15:00召开，投票采用现场和网络结合方式[4] - 出席会议股东及代表526人，持有表决权股份111,980,880股，占公司股份总数15.130%[5][6] 选举结果 - 瞿洪桂当选非独立董事，同意106,636,644股，占出席会议有效表决权股份总数95.228％[7] - 许礼进当选独立董事，同意106,765,469股，占出席会议有效表决权股份总数95.343％[14] - 陈科涛当选股东代表监事，同意106,752,200股，占出席会议有效表决权股份总数95.331％[17] 议案表决 - 《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》，同意110,120,199股，占比98.338%[20] - 《关于公司变更名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》，同意110,758,899股，占比98.909%[21] 投票情况 - 出席现场投票股东及代表8人，代表股份105,755,470股，占总股本14.289%[6] - 通过网络和交易系统投票流通股股东518人，代表股份6,225,410股，占公司股份总数0.841%[6] 会议合规 - 律师认为本次股东会召集、召开等程序合法有效[22]

会议情况 - 公司第十届监事会第一次会议2月12日发通知，2月18日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 以3票同意通过选举监事会主席议案[3] 人员选举 - 选举张廷勇为公司第十届监事会主席，任期三年[3] 人员履历 - 张廷勇1987年6月出生，本科学历[6] - 有多家公司任职经历，现任监事会主席，无股份[6] - 与公司人员无关联，未受处罚惩戒，非失信被执行人[6]

公司治理 - 2025年2月18日召开第十届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举瞿洪桂为董事长、束龙胜为副董事长，任期三年[3] - 聘任汪宇为总经理，任期三年[3] 股权结构 - 瞿洪桂持股71,542,543股，占总股本9.666%[11] - 束龙胜持股33,605,036股，占总股本4.541%[13] - 汪宇持股158,000股，占总股本0.021%[16] 其他人员 - 聘任张亭亭为内部审计负责人，任期三年[7] - 继续聘任甘洪亮为证券事务代表至第十届董事会届满[7] - 付强项目获多项科技成果及专利[19] 联系方式 - 甘洪亮电话0553 - 5772627，传真0553 - 5772865[21] - 甘洪亮邮箱xinlongdsb@126.com，地址安徽芜湖[21]

股份情况 - 2025年1月22日控股股东瞿洪桂2000万股部分被冻结股份解除冻结[1] - 本次解除冻结股份占瞿洪桂所持股份比例为27.96%[1] - 本次解除冻结股份占公司总股本比例为2.70%[1] - 截至公告披露日，瞿洪桂51542543股股份被司法冻结[2]

业绩相关 - 中标苏州工业园区项目，合同金额6955.883251万元[1] - 中标金额占最近一期经审计营收3.10%[4] 产品相关 - 为智慧用能产品提供一揽子解决方案[2] - 产品实现“三化”“四遥”及全生命周期数字化管理[3] 项目影响 - 项目工期242天[1] - 体现公司技术实力获市场认可[4] - 有助于提升市场地位和影响力[4] 风险与文件 - 合同履行或受不可预计因素影响[5] - 备查文件含告知函、通知书和合同[6]

2024年财务业绩亏损情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润亏损12 - 15.6亿元，比上年同期下降103.35% - 164.35%][2] - [2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损12.1 - 15.7亿元，比上年同期下降101.59% - 161.57%][2] - [2024年基本每股收益亏损1.67 - 2.17元/股，比上年同期下降103.66% - 164.63%][2] 业务板块业绩情况 - [智慧用能业务板块加大客户转型和产品结构调整，业绩保持稳健][3] 智慧城市板块问题 - [智慧城市板块北京中电兴发因联通综合改革项目计提资产减值损失][4] - [智慧城市板块主要客户支付能力下降，应收款项计提坏账准备][4] 北京中电兴发协议情况 - [2024年7月9日，北京中电兴发与云南联通签署资产处置协议之资产使用协议][4] - [2024年12月31日，北京中电兴发与广西联通签署终止协议、资产转让及清算协议][4] 北京中电兴发业务影响 - [北京中电兴发受行业周期等因素影响，项目订单减少，影响收入实现进度][5] 资产减值准备 - [公司预计对前期控股合并北京中电兴发所形成包含商誉的相关资产组计提减值准备][5]

监事会会议 - 公司第九届监事会第十四次会议于2025年1月17日召开，3人出席[1] - 会议通过《关于监事会换届选举的议案》[1] 换届选举 - 提名陈科涛、汪立兵为第十届监事会股东代表监事候选人[1] - 第十届监事会任期三年，与一名职工监事共同组成[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3]

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-006 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东会的议案》。定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）在中国（安徽）自由贸 易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司会议 室召开 2025 年第一次临时股东会。现就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：本次股东会为 2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 15:00 2.网络投票时间： （1 ...

公司基本信息 - 公司于1998年5月15日以发起方式设立，2009年9月29日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币74011.0901万元，已发行股份数为740110901股[8] 股份发行与转让 - 2009年9月8日首次向社会公众发行人民币普通股2800万股[6] - 公司董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼，或直接以自己名义诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[46][49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[113] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[159] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[162] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[167] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[169][170] 重大事项决策 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[42] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[45] 其他 - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》为刊登公告和披露信息的媒体[193] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[181][187]