会议情况 - 2023年董事会会议召开6次，股东大会召开3次[1] - 2023年4、8、10月相关董监事会审议多项议案[3] 独董履职 - 独立董事韩旭各会议全出席，担任多委员会职务[1][5] - 2023年多次现场调查，履职年报编制审计等[7][8]

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内，未进行对外提供 财务资助事项 | | （7）购买或出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会对相关事项的意见 一、关于公司2023年年度报告及摘要的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2023年年度报告及摘要的相关数据和指标进行了审计。 在对2023年年度报告及摘要进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中 关于对年度报告进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2024年第一季度报告全文的相关数据和指标进行了审计。 在对2024年第一季度报告全文进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度 （2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化； （3）是否存在重大异常事项； （4）是否满足持续经营假设； （5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 中关于对季报进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： （1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定； 我们认为，公司2023年年度报告及摘要的相关数据和指标不存在重大误差。 二、关于续聘2024年度审计机构的意见 审计委员会认为：公司年度审计机构 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-010 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十三次会议审议，定于 2024 年 5 月 22 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号 楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年度股东大会。现就会议的有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 16 日 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 前访问（http://ir.p5w.net），或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2024-018 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于举办 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度报告说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长瞿洪桂先生、总经理汪宇先 生、 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000122 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000122 号 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简 称中电兴发公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企 ...

业绩相关 - 大华会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023年公司无收购、出售资产及重大关联交易情况[5] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开3次会议[1] 制度执行 - 2023年度公司完善并执行内部控制制度，运作规范履职合规[4] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职促公司发展[7]

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司己建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立 健全及运行情况。 监事会对内部控制评价报告无异议。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会 二○二四年四月二十五日 ...

第一条 为规范安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业 ，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组 ...

大华核字[2024] 0011011029 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽中 电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称中电兴发公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了 大华审字[2024]0011003069 号 ...