安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会对相关事项的意见 变更后："则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后由管理委员会择机出售， 所获得的资金额归属于公司，并向持有人退还该批对应的原始出资。" 除了员工持股计划上述股份处理方式以及对应的相关条款变更以外，本员工持股计 划规定的其他条款不变。 我们认为：安徽中电鑫龙科技股份有限公司本次变更公司员工持股计划部分条款事 项已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的审议程序，符合《试点指导意见》 《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次变更公司员 工持股计划部分条款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经 营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。 （本页无正文，仅为安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对相关事 项意见的签字页） 薪酬与考核委员会委员： （瞿洪桂） （许礼进） （刘芳端） 关于变更公司员工持股计划部分条款的意见 受行业周期、客户结构调整等相关因素的影响，导致员工持股计划设定的2022年、 2023年和2024年公司经营业绩考核目标无法完成。鉴于公司 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-051 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监 事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体监事 发出召开第十届监事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-054 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举许礼进先生召 集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议制度》等有关规 定。 二○二五年八月二十七日 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更 公司员工持股计划部分条款的议案》 经审查，全体独立董事认为：本次变更公司员工持股计划部分条款的事项符 合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件有关规定，已取得了现阶段必要的批准与授权，并履行 了相应的审议程序，符合《试点指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，不 ...

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-050 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事 发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 变更前："则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后予以注销，并向持 有人退还该批对应的原始出资。" 变更后："则由公司全部收回并在履行相应审议披露程序后由管理委员会择机出 售，所获得的资金额归属于公司，并向持有人退还该批对应的原始出资。" 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 ...

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第三次会议于2025年8月27日以现场和通讯相结合方式召开 应出席董事9人全部实际出席 会议由董事长瞿洪桂主持 [1] 董事会会议审议情况 - 以9票同意0票反对0票弃权表决通过2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 以5票同意0票反对0票弃权表决通过变更员工持股计划部分条款议案 关联董事汪宇 郭晨 周超 吴小岭回避表决 [1][2] 员工持股计划条款变更 - 变更原因为无法注销员工持股计划存放股份的客观情况 结合相关法规及实际完成情况调整 [2] - 股份处理方式由"收回并注销"变更为"收回并由管理委员会择机出售" 所获资金归属公司 同时向持有人退还原始出资 [2] - 除股份处理方式及相关条款变更外 员工持股计划其他条款保持不变 [2] - 本次变更已取得股东会授权 无需提交股东会审议 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月27日以通讯方式召开2025年第二次独立董事专门会议 全体3名独立董事实际出席 会议由许礼进召集并主持 [1] - 会议审议通过《关于变更公司员工持股计划部分条款的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 独立董事认为条款变更符合《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引等法规要求 已取得必要授权并履行审议程序 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 议案审议进展 - 变更员工持股计划条款的议案获得独立董事专门会议一致通过 同意提交公司第十届董事会第三次会议审议 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司章程》《独立董事制度》等内部治理文件规定 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场和通讯相结合方式召开 全体3名监事实际出席 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达、电子邮件及通讯方式发出 由监事会主席张廷勇主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 员工持股计划条款变更 - 议案以1票同意、0票反对、0票弃权表决通过 关联监事张廷勇和陈科涛回避表决 [2] - 条款变更已取得必要批准与授权 符合《试点指导意见》等法规要求 无需提交股东会审议 [2] - 变更不会损害股东利益 不影响公司发展战略、经营规划及财务状况 [2] - 详细内容参见巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的公告编号2025-053 [2]

独立董事签字： （许礼进） （郑 湘） （刘芳端） 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会证监发[2017]16号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》等的要求和规定,作为安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以 下简称"公司")的独立董事,对公司2025年半年度控股股东及其它关联方占用 资金情况以及对外担保情况进行了认真地核查,发表以下独立意见: 1、截至2025年6月30日，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批 程序，不存在为股东、控股股东的控股子公司、控股股东的附属企业及本公司持 股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 2、报告期内，公司控股股东及其它关联方不存在占用公司非经营性资金的 情况。 （本页无正文，仅为安徽中电鑫龙科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见的签字页） 二○二五年八月二十七日 ...

安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法 安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称"中电鑫龙"或"公 司"）2021 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》、《安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》 之规定，特制定《安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（以 下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分 配等 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.61亿元 同比增长5.23% [1] - 净利润1855.57万元 同比增长105.56% [1]