| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次 2019 年限制性股票解除限售基本情况 | 序 | 股权激励 | 限制性股票 | | 符合解除限 | 解除限售 | | | 可解除限售 占公司目前 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | | | | | | | 上市日期 流通日期 | | 1 | 2019 年限 制性股票 | 2019 年 5月 | | | | | 2023 | | | | | | 23 | 日 | | | | | | | | | 首次授予 | | | | | | | | | | | | | | 合计 ...

关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 特别提示： | 序 | 股权激励 | | 限制性股票 | 限制性股票 | | 解除限 | 符合解除限 | 可解除限售 | 占公司目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | 授予日期 | 上市日期 | | 售期 | 售条件的激 | 的限制性股 | 总股本比例 | | | | | | | | | 励对象人数 | 票数量 | （注） | | 1 | 2019 制 性 股 票 | 年限 | 2019 年 3 月 | 2019 年 5 | 月 | 第四个 解除限 | 32 | 661,802 | 0.124 ...

独立董事： 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事， 对公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除限售期解除 限售条件成就的独立意见 公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除限售期解除限售 条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019 年限制性股票激励计划考核管理办 法（修订稿）》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，激励对象可 解除限售股票数量与公司层面业绩考核指标及其在考核年度内个人绩效考核结 果相符，不存在损害公司及中小股东利益的情形；审议本事项时关联董事回避表 决，董事会审议的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 中国·北京 二〇二三年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限 公司 （以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2019年限制 性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次激励计划所涉及的相 关事项进行了核查和验证，本所律师现就2019年限制性股票激励计划首次授予 权益第四个解除限售期解除限售条件成就之相关事项出具本法律意见书。 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。 监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除限售期 解除限售事项进行了认真核查，认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授 予权益第四个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公 司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的有关规定，激励对象的解除 限售资格合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的 32 名激励对象办理 661,802 股限制性股票解除限售相关事宜。详见 2023 年 8 月 15 日刊登在《证券 时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。 公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解除限售 ...

公司概况 - 国内藏药龙头企业，从事新型藏药研发、生产和销售，有25个独家品种和141个药品批准文号，产品涵盖多领域 [2] - 为国家首批“创新型企业”等，创办20余载，有GMP药厂、GSP营销公司等全资及控股子公司21家 [4] 藏医药文化 - 藏医学诞生于“世界屋脊”，传承3800多年，汲取多医学理论精华，自成一体，用饮食、起居、内服、外治治疗疾病，倡导预防与治疗、身体与心灵同治 [2] 公司发展历程 - 1987年董事长雷菊芳辞去中科院工作下海创业，1995年奇正藏药落户西藏林芝 [3] 公司“密码” - 患者关爱：以患者为中心，挖掘产品医学循证证据，实施药品质量全生命周期管理，设售后服务部门和400电话，保护消费者隐私 [3] - 科技创新：秉持特定思想研发新药，发力多方面搭建创新平台，应用新技术向智能化迈进，挖掘数据价值 [3] - 员工发展：内部培养技术人员，促进人才流动，建立藏区人才良性循环和长效培养机制，为民族地区培养人才 [3] - 文化传承：守护藏医药文化根脉，推动公司发展 [4] - 资源保护：追求药材质量与生态平衡，开展资源信息调查、种植技术研究等工作 [4] - 合规运营：将投资者长期收益纳入文化，以特定价值观引领，承担社会责任，保障投资者权益，创造长期价值 [4] 未来发展战略（2023 - 2025年） - 使命：“弘扬健康智慧·创造生命价值” [4] - 战略：“双轮驱动、双翼领先、双基保障”，目标是成为永续发展的藏药全产业链卓越企业，力争“外用止痛药第一，藏药市场第一” [4][5] - 双轮驱动：营销和研发咬合式发展，营销占龙头地位，研发成战略核心，研发现代化支持多产品发展，全域营销满足患者用药可及性 [5] - 双翼领先：资源和制造整合式提升，资源保障成战略主项，制造立志成为藏药灯塔工厂，制造提效、工艺标准化，资源打造可靠供应链 [5] - 双基保障：发展数字化共享平台和激活组织，前者目标是科学决策提高运营效率，后者是组织再造解放生产力等 [5] 互动交流要点 - 销售渠道及规划：发展多模式营销，聚焦重点市场，渠道下沉，深耕KA，拓展O2O和电商等渠道，2023年成立招商事业部填补空白端点 [5] - 现有产品规划：在藏医治疗优势等领域找交叉点，挖掘产品临床价值，如白脉软膏等研究提供藏药治疗方案，积累循证医学证据 [6] - 销售费用率：多产品全域营销下整体销售费用率保持一定水平，成熟产品费用率适度下降，新产品开发成本高，渠道下沉增加人工成本 [6] - 产品上游资源：执行稳定可持续采购策略，以基地供应为主、市场采购为辅，重视生物多样性保护，建立基地开展种植研究，筛选战略品种考虑资源可持续，2019年参与中药资源普查，完成阿里地区相关调查，样地到达率83.3%超考核标准 [6][7] - 消痛贴膏价格及竞品：从单日治疗费用看不一定高，疗效有循证医学基础，起效快、止痛好，市场容量扩大，公司聚焦优势病种差异化营销 [7] - 可转债：以可转债融资，转股优化股本结构，董事会综合考虑决定是否强制赎回 [8] - 投资并购：设有专门部门，目的是增强核心竞争力，方向是丰富产品储备、提供藏药解决方案、打造全产业链，2019 - 2022年投资收购丰富产品线、拓展产业链 [8]

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 | 实现业绩增长。谢谢！ | | --- | | 10、问：请问终端医院的覆盖数量和节奏，今年目标覆 | | 盖到多少家？ | | 答：您好！公司已覆盖上万家终端医院，每年公司会按 | | 照覆盖计划进行市场推进，渠道方面，加强基层和区域 | | 分级渗透，城市覆盖从战略初期的 100 个，增加到战略 | | 末期的 180+。终端覆盖数量持续增长。谢谢！ | | 11、问：想问一下领导对中成药口服药的市场空间怎么 | | 预计？公司如意珍宝片未来的推广计划和销售策略是怎 | | 样的？ | | 答：您好！公司重点关注口服藏成药红花如意丸、如意 | | 珍宝片的成长，产品市场空间均在 1 亿元以上。如意珍 | | 宝片推广主要面向两个方向，其一针对骨骼肌肉神经性 | | 疼痛，其二针对脑卒中后遗症。公司将持续展开如意珍 | | 宝片更多循证医学证据研究，为上述疾病的临床治疗提 | | 供更多选择方案。谢谢！ | | 12、问：请问公司对百洋医药的投资有什么打算。 | | 答：您好！2023 年 3 月 21 日，公司收到群英投资函 | | 告，向全体合伙人分配群英投 ...

为便于广大投资者进一步了解西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公 司"）经营情况，公司定于2023年5月12日（星期五）15:00—17:00在"奇正藏 药投资者关系"小程序举行2022年度报告业绩说明会，就公司发展战略、生产经 营情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 届时出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁刘凯列先生，副总裁李 军先生，副总裁、董事会秘书冯平女士，财务总监姚晓梅女士，副总裁赵敏女士， 独立董事李春瑜先生。 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，为广泛听取投资者的意见和建 议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过以 下方式参与互动交流。 参与方式一：微信扫一扫"奇正藏药投资者关系平台"微信公众号二维码， 在"投关"中进入投资者关系活动，即可参与交流； | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于举行 2022 年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入20.45亿元，同比增长15.49%；净利润4.72亿元，同比下降34.01%[12] - 2022年扣除非经常性损益的净利润4.40亿元，同比增长27.57%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.86亿元，同比下降72.40%[12] - 2022年末总资产58.87亿元，同比增长5.73%；净资产33.36亿元，同比增长5.27%[12] - 2022年基本每股收益0.8919元/股，同比下降34.14%；稀释每股收益0.8907元/股，同比下降34.15%[12] - 2022年加权平均净资产收益率13.98%，同比下降9.23%[12] - 2022年非流动资产处置损益为 - 159,828.88元，计入当期损益的政府补助为72,823,720.13元[38] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为 - 20,442,647.46元[38] - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为41,611,008.20元[38] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 2,198,249.12元[38] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 52,785,637.84元[38] - 2022年所得税影响额为4,193,302.39元[38] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为2,265,025.38元[64] - 2022年合计金额为32,390,037.26元[64] - 2022年收到返还的代扣个税手续费17.21万元[65] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为28568.67万元，净利润为46950.86万元，两者相差18382.19万元[92] - 报告期计提折旧、摊销、减值准备等影响净利润减少8923.94万元[92] - 发债利息、贷款利息等影响净利润减少5642.35万元[92] - 权益性投资以及公允价值变动损益影响净利润减少3285.85万元[92] - 投资收益为 - 33652366.41元，占利润总额比例为 - 6.48%[93] - 公允价值变动损益为 - 3429422.25元，占利润总额比例为 - 0.66%[93] - 2022年末货币资金为437571379.17元，占总资产比例7.43%，年初为666633735.02元，占比11.97%，比重增减 - 4.54%[93] - 2022年末应收账款为102418409.81元，占总资产比例1.74%，年初为30477423.77元，占比0.55%，比重增减1.19%[93] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1183970217.15元，本期公允价值变动损益为17319592.50元，本期购买金额为2032000000.00元，本期出售金额为1694000000.00元，期末数为1539289809.65元[94] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利3.9元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期内以公司分配方案实施时股权登记日总股本530,223,245为基础进行利润分配[200] 公司荣誉与资质 - 公司入选“2022中国中药研发实力排行榜TOP50”，排名31[22] - 截至报告期末，公司拥有155项专利技术，其中126项发明专利[22] - 公司位列2021中国中药企业TOP100榜单第32位[83] - 公司上榜西普会“2022年健康产业品牌价值榜”，品牌价值29.17亿[83] 公司业务布局与战略 - 公司聚焦传统藏药传承创新，打造现代藏药产业化平台，有镇痛、皮科等多领域产品[44][45] - 2019 - 2022年“一轴两翼三支撑”战略收官，公司通过投资与并购向全产业链发展[108][109] - 双基保障包括发展数字化共享平台和激活组织，前者核心目标是科学决策提高运营效率，后者旨在组织再造解放生产力等[110] - 职能管理方面开展组织管控项目，财务方面打造数字化共享平台，推动运营数字化进程构建数字化蓝图1.0版[112] - 公司2023 - 2025年战略为“双轮驱动、双翼领先、双基保障”[140] 公司业务线数据关键指标变化 - 消痛贴膏稳居骨科外用中成药三甲，铁棒锤离散贴上市三年年复合增长超80%[138] - 口服产品如意珍宝片进入国谈目录，年复合增长率近300%，形成外用 + 口服止痛产品线新格局[138] - 妇科产品红花如意丸进入国谈目录，为妇科慢性炎症性疾病提供藏药解决方案[138] - 呼吸道系统传染性疾病防治中，公司流感丸、仁青芒觉等多产品被列入多省份藏医药防治方案[138] 公司运营相关 - 公司拥有全资及控股子公司21家[83] - 前五名供应商合计采购金额为70814317.12元，占年度采购总额比例45.29%[87] - 2022年公司进行多次机构调研，涉及产品、销售、药材、并购等情况[116] - 公司与控股股东业务独立，不存在同业竞争，产权关系清晰独立，无资产占用和担保情况[122][123] - 公司完善信息披露等制度，加强信息管理，实现信息披露直通车[151] - 公司人事及工资管理与股东单位完全分离，拥有独立人力资源管理体系[153] - 公司设有股东大会等机构和多个业务职能部门，不存在控股股东干预情形[154] - 公司设立独立财务部门，有独立财务核算体系和管理制度，资金使用独立[155] 募集资金情况 - 2009年首次公开发行A股募集资金总额为48421.00万元，实际募集资金净额为45120.01万元[99] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额为80000.00万元，实际募集资金净额为79050.02万元[99] 项目投资情况 - 藏药生产线改扩建项目承诺投资18178.64万元，完成进度59.10%[103] - 奇正藏药医药产业基地建设项目承诺投资79050.02万元，完成进度39.74%[103] 公司面临风险 - 医保谈判常态化等政策使药企药品利润空间缩减，可能给公司带来盈利风险[144] 高管与人员变动 - 姚晓梅等高管股份情况：合计持有1,586,787股，减持7,000股，回购注销2,800股，剩余1,576,987股[158] - 果德安被选举为独立董事，杜守颖任期满离任，赵敏、夏海建被聘任为副总裁[158] - 刘凯列、索朗欧珠、何志坚分别在公司担任不同职务[159][160][161] - 董事长雷菊芳任期从2007年10月08日至2024年05月13日，期初持股数为0股[172] - 董事、总裁刘凯列任期从2010年10月26日至2024年05月13日，期初持股444,031股，期末持股444,031股[172] - 运营副总裁肖剑琴期初持股266,418股，期末持股266,418股[172] 会计处理方法 - 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[162] - 处置子公司时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[162] - 处置对子公司股权投资区分是否为一揽子交易进行不同会计处理[163] - 一揽子交易处置子公司，丧失控制权前差额确认为其他综合收益[165] - 子公司持有公司长期股权投资视为库存股列示[165] - 抵销未实现内部销售损益产生暂时性差异确认递延所得税[166] - 公司向子公司出售资产未实现内部交易损益全额抵销归母净利润[166] - 购买子公司少数股东股权，个别报表按支付对价公允价值计量[166] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，个别报表确定初始投资成本[167] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，合并报表按账面价值计量[169] - 同一控制下企业合并，按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量资产和负债[181] - 非同一控制下企业合并，按公允价值计量被购买方资产和负债，合并成本与可辨认净资产公允价值份额差额处理不同[183] - 为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益，发行证券交易费用计入初始确认金额[183] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[184] 董事会与委员会情况 - 董事李春瑜、王玉荣出席董事会次数为14次，杜守颖为6次[190] - 战略委员会召开会议1次，审计委员会召开2次，提名与薪酬考核委员会召开5次[192] 员工培训情况 - 2022年为新入职员工举办《雏鹰60天训战营》5期，参加人数290人[198] - 2022年为新晋基层管理者举办《新才计划90天训战营》2期，参加人数395人[198] - 2022年为一级部门负责人和中高层管理者举办《团队管理60天特训营》，参加人数55人[198] - 2022年通过《内训师选拨及培养》项目，20人通过初级内训师认证[199] 其他信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[74] - 公司证券代码为002287，债券代码为128133[69] - 2023年相关数据中金额为19298.01万元，占比83.40%[101] - 公司采用公历1月1日起至12月31日止为会计年度[178] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[179] - 公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，编制财务报表采用人民币[180]