董事会秘书统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询） 和服务工作。 第三条 未经公司董事会批准，公司任何部门和个人不得以任何形式向外界 泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文 件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料， 须经董事会审核同意，并经董事会办公室备案后，方可对外报道、传送。 第一条 为加强西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》、《信息披露管 理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息 的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子（分）公司都应 做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操 纵证券交易价格。 第二章 内幕信 ...

财务表现 - 2023年第三季度，奇正藏药营业收入为41.64亿元，同比下降19.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.82亿元，同比下降46.36%[5] - 公司基本每股收益为0.1288元，同比下降46.49%[5] - 公司总资产为63.95亿元，同比增长8.64%[5] - 公司2023年第三季度净利润为379,541,520.81元，较上期增长22,015,682.40元[41] - 每股基本收益为0.7181元，较上期增长0.0397元[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为117,028,871.91元，同比下降39.17%[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-515,860,243.12元，同比下降84.83%[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为184,047,505.09元，同比增长146.02%[34] - 公司现金及现金等价物净增加额为-213,663,377.15元，同比增长55.76%[35] - 西藏奇正藏药股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为117,028,871.91元[43] 资产情况 - 公司持有交易性金融资产公允价值变动损益为1.83亿元[8] - 公司长期股权投资按权益法确认损益为4.42亿元[16] - 公司在建工程投入增加，达到7.31亿元[22] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为3,361,608,944.36万元，其中货币资金为223,908,002.02万元，应收账款为201,365,941.93万元，存货为163,819,738.01万元[38] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为2,271,454,489.38万元，其中长期股权投资为305,952,546.66万元，固定资产为577,722,653.71万元，在建工程为731,728,262.74万元[38] - 西藏奇正藏药股份有限公司2023年第三季度资产总计为6,395,069,355.95元，较上期增长507,758,947.30元[39] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为19,584股，前10名股东持股情况中，甘肃奇正实业集团有限公司持股比例最高，为68.76%[36] - 股东深圳小水投资管理有限公司通过投资者信用证券账户持有公司851,200股[37]

（此页无正文，系《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 果德安 李春瑜 王玉荣 西藏奇正藏药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事， 对公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除 限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019年限制性股票激励计划考核管 理办法（修订稿）》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，激励对 象可解除限售股票数量与公司层面业绩考核 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 2023 年前三季度，公司实现营业收入 124,623.68 万元，较上年同期降低 12.00%；公司实现归属于上市 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 序 | 股权激励 | | 限制性股票 | | | 限制性股票 | | | 解除限售 | 符合解除限 售条件的激 | 可解除限售 的限制性股 | 占公司目前 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | 授予日期 | | | 上市日期 | | | 期 | | | | | | | | | | | | | | | 励对象人数 | 票数量 | （注①） | | 1 | 2019 | 年限制性 | 2019 年 月 | | 7 | 2019 9 | ...

北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 中国·北京 二〇二三年十月 法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限 公司（以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2019年限制 性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次激励计划所涉及的相 关事项进行了核查和验证，本所律师现就2019年限制性股票激励计划部分预留 授予权益第四个解除限售期解除限售条件成就之相关事项出具本法律 ...

第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 二、监事会会议审议情况 西藏奇正藏药股份有限公司 （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃佛阁藏药 有限公司（以下简称"甘肃佛阁"）所在地道路名称变更，其住所相应变更，并 于近日办理完成相关工商变更登记手续，取得了临洮县市场监督管理局换发的 《营业执照》。具体变更内容如下： | 住所 | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇建安 | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇奇正 | | --- | --- | --- | | 变更项目 | 原登记内容 路 72 号 | 变更后登记内容 路 1 号 | 本次变更后，甘肃佛阁的工商登记基本信息如下： 名称：甘肃佛阁藏药有限公司 住所：甘肃省定西市临洮县洮阳镇奇正路 1 号 经营范围：藏成药、消毒产品、化妆品、医疗器械的制造、销售（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于参与设立并购基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议审议通过了《关于公司参与设立并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资 2 亿元，与西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏群英"）共 同设立并购基金，同时公司以自有资金出资 200 万元成为西藏群英的有限合伙人 （ LP ）。 详 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与设立并购基金的公告》（公 告编号：2015-043）。 2015 年 10 月 16 日，并购基金获得营业执照，名称为西藏群英投资中心（有 限合伙）（以下简称"群英投资"），详见 2015 年 10 月 20 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-046 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 宇妥文化 | 98,395,215 | 18.56% | 3,000,000 | 3.05% | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 462,941,688 | 87.32% | 14,255,852 | 3.08% | 2.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"）函告，获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份解除质押。奇正集团为公司控股股东，持有公司股份 364,546,473股，占公司总股本的68.76%。具体事项如下 ...