| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案》； ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | | 奇正 | 364,546,473 | 68.76% | 15,913,456 | 4.37% | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集团 | | | | | | | | | | | 宇妥 文化 | 98,395,215 | 18.56% | 3,000,000 | 3.05% | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 462,941,688 | 87.32% | 18,913,456 | 4.09% | 3.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于控股股东股份解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002287 | | | | | | | | | 证券简称：奇正藏药 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | | | | | | | | | 债券简称：奇正转债 | | | 元/股 | | | | | | | | | | 转股时间：2021 年 | 3 月 | 29 | 日至 | 2026 | 年 | 9 | 月 | 21 | 日 | | 转股价格：20.09 | | | | | | | | | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 一、股东股份解除质押及质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"）函告，获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份被解除质押、部分股份被质押。奇正集团为公司控股 股东，持有公司364,546,473股，占公司总股本的68.76%。具体事项如下： 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日 期 质权人 奇正 集团 是 8,605,852 2.36% 1.62% 2022/12/ 20 2024/3 /28 交通银行股份有限 公司甘肃省分行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东股份解除质押基本情况 截至公告披露 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务 第一次临时报告 （2024 年度） 二〇二四年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《西藏 奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。申万宏源承销保荐对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 申万宏源承销保荐作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、 "发行人"或"公司"）公开发行可转换公司债券（债 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、本次回购注销基本情况 | | --- | | 序 | 股权激励 | 限制性 股票上 | | | 回购注销原因 | 回购价 格（元/ | 回购数 | 占公司目前 总股本比例 | 回购金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | | | | | 量（股） | | （元） | | | | 市日期 | | | | 股） | | （注） | | | | | | | | 个人业绩不符合第 | | | | | | | 2019 年限 | 2019 | 年 | | 四个解除限售期全 | | | | | | 1 | ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2、成立日期：1997年9月29日 3、住所：拉萨市柳梧新区茶古大道规划路 4、法定代表人：王志强 5、注册资本：10,000万元 一、担保情况概述 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额 度预计的议案》，同意为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称"西 藏营销"）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 60,000 万元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见刊登在《证券时报》、巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-074）以及《2024 年第一 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯形式召开； 2、经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发 展，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，同时提请股东大会授权董事 会根据《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相 关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。详见 2024 年 2 月 1 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024年1月31日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14:30； 网络投票时间：2024年2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年2月19日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月19日9:15－15:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司 债券转股价格的议案》，关联董事雷菊芳女士回避表决；本事项尚需提交公司股 东大会以特别决议审议。现将相关内容公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏奇正 藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张， 按面值发行，发行总额 8.00 亿元，债券期限为六年。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证 ...