业绩相关 - 2023年与大股东2022年度大额存单交易1.11亿元、2023年度7000万元未识别为关联交易[17][23] - 2023年11月3日审议通过补充确认2022、2023年度大额存单关联交易议案[23] 内控情况 - 2023年对内部控制有效性评价，不存在重大和重要缺陷[4] - 2023年新建或修订部分内控制度，如《募集资金管理制度》等[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 2023年12月31日内控体系基本健全[25] - 未来将根据情况变化完善内控体系[26] 战略与使命 - 2023年确立“高质量发展、高品质创新”双高立意和核心战略[9] - 秉持企业精神，以“弘扬健康智慧·创造生命价值”为使命[9] 项目进展 - 截至2023年末募投项目奇正藏药医药产业基地建设项目达预定可使用状态[14] - 截至2023年末拉萨德堂林项目部分工程通过验收[14] 业务与担保 - 报告期内为子公司提供不超过6亿元综合授信担保额度[18] - 子公司开展不超过6.5亿元和1亿元票据池业务[18] - 截至报告期末担保金额为2.0019亿元，重大担保2亿元[18] 其他事项 - 2023年在节能减排、“三废”处理等方面取得成效[10] - 向灾区捐赠现金及食品药品[10] - 完善人事、采购、销售、资产、信息披露等管理制度[10][11][12][14][19] - 审计监察部监督检查内控执行情况[19] - 确定群英基金退出方案并实施，期末已退出[16]

西藏奇正藏药股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 2023 年 4 月 26 日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照《企 业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对 2022 年财务报表相关项目 进行追溯调整。 二、会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照上述要求，对在首次执行该 规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单 项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初 因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务 相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的， 按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所 ...

的专项说明 勤信专字【2024】第 0560 号 关于对西藏奇正藏药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3-4 | 目 录 中勤万信会计师事务所 勤信专字【2024】第 0560 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称奇正藏药公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日签发了勤信审字【2024】第 1352 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2023年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王玉荣，女，1976年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通 大学计算机软件学士、上海交通大学企业管理硕士、西安交通大学管理科学与工 程博士。曾任上海汉普管理咨询有限公司副总经理。现任公司独立董事，上海企 源科技股份有限公司联合创始人/董事，浙江清源信息科技有限公司执行董事兼 经理，西利企源（上海）信息科技有限公司董事，陕西企程丝路产金科技发展有 限公司执行董事兼总经理，上海陶兰都文化发展有限公司监事，滨海云商金控（天 津）投资集团有限公司监事，浙江清华长三角研究院产业互联网研究中心主任， 中国中小企业协会副会长、产业互联网专委会主任，泸州 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权） 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯形式召开； 2、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 详见 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

西藏奇正藏药股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1352 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | 3.合并利润表 | 9 | | 4.母公司利润表 | 10 | | 5.合并现金流量表 | 11 | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 三、财务报表附注 | 17-113 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1352 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称奇正藏药）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2、2023年8月14日, 公司第五届监事会第十五次会议以通讯形式召开，会议 应到监事4人，实到4人。会议审议通过如下议案： （1）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予权益第四个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 3、2023年8月23日，公司第五届监事会第十六次会议以通讯形式召开，会议 （1）审议通过了《2022年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《2022年度财务决算报告》； （3）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （4）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》； （5）审议通过了《2022年年度报告及摘要》； （6）审议通过了《2022年度利润分配预案》； （7）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》； （8）审议通过了《2023年第一季度报告》； 应到监事4人，实到4人。会议审议通过如下议案： 2023年度监事会工作报告 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司章 程》的规定履行职责，公司监事会人员构成、召集、召开、通知、授权委托符合 法律、法规的要求。2023年，公司监事会根据《 ...

内 容 页 次 内部控制审计报告 1-2 西藏奇正藏药股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1354 号 目 录 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1354 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

√ 是 □ 否 西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人果德安作为西藏奇正藏药股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏奇正藏药股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商 变更登记的议案》，根据《公司法》、《证券法》等法律法规，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。本事项尚需提请公司股东大会以特别决议 审议。《公司章程》具体修订情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称 | 第二条 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成立 | "公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | | 的股份有限公司。 | ...