本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-002 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议于 2024 年 1 月 9 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室 以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件及通讯方 式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长赵福君主持， 在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者和上市公 司合法权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能 力等因素，公司将以自有资金回购公司股份。同时，为保证本次回 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-001 北京久其软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司久其数字传 播有限公司（以下简称"久其数传"）为保证与北京快手广告有限公司建立长期 稳定的合作关系，并获得在一定额度和期限内的付款账期，决定由久其数传的全 资子公司北京瑞意恒动科技有限公司（以下简称"瑞意恒动"）为久其数传与北 京快手广告有限公司之间签署并生效的《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》及 其任何附件、交易文件和相关文件项下久其数传所负的全部债务的履行提供连带 责任保证，上述担保责任的上限为 10,000 万元人民币。 本次担保事项不构成关联交易，且已履行全资孙公司审议程序。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述担保事项无需提交公司董 事会或股东大会审议批准。 关于全资孙公司为全资子公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 名称：久其 ...

股份回购提议 - 2023年12月28日公司收到董事长提议回购股份的函[1] 回购股份详情 - 回购A股，集中竞价交易，用于员工持股或股权激励[2] - 回购期限不超12个月，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格上限不超决议前30日均价150%，资金为自有资金[2] 提议人情况 - 提议人前六个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[3][4] - 提议人承诺推动审议并投赞成票[5]

北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营 所需的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产 品，投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，购买 的单个产品的投资期限不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 1 日、 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-059 近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表： | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-056 北京久其软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15~下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 一、 特别提示 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 1:00~3:00； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长施瑞丰 6、会议出席情况： （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 8 名，代表具有表决权的股 份数 228,132,102 股，占公司有效表决权股份总数 865,76 ...

关于回购注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开的 第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计 划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，上述议案已经2023年12月12 日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 一、回购并注销部分股份的事项 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年度限制性股票激励计划 （草案修订稿）》的相关规定，本次激励计划有5名激励对象因个人原因离职， 不再具备激励对象资格，公司将对该5名激励对象已获授但尚未解锁的共计 135,000股限制性股票进行回购注销。此外，针对本次符合解除限售条件的206名 激励对象，因公司层面本期解除限售比例为83.01%以及有16名激励对象个人层面 本期解除限售比例为80%，公司将对本次符合解除限售条件的206名激励对象已 获授但尚未解锁的共计587,843股限制性股票进行回购注销。综上，本次公司须 回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-058 北京久其软件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日 召开的第八届董事会第六次会议、2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度审计机构，具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》（2023-025）。 公司于 2023 年 12 月 12 日收到致同《关于变更签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 致同作为公司 2023 年度审计机构，原指派董旭先生、陈黎明先生作为签字 注册会计师为公司提供审计服务。鉴于致同内部工作调整，其指派注册会计师潘 帅女士、黄玉清女士接替董旭先生、陈黎明先生作为签 ...

股东大会信息 - 2023年11月24日公告召开2023年第二次临时股东大会通知[6] - 2023年12月12日下午3：00现场会议召开，同日网络投票[6] 投票情况 - 现场8名代表228,132,102股，网络12名代表1,491,280股[8] - 现场和网络投票股份占比26.5225%[9] 议案审议 - 审议7项议案，全部审议通过[12][14]

公司决策 - 2023年11月23日公司同意华夏电通终止北交所上市申请并撤回材料[2] 审核结果 - 2023年12月11日公司收到通知，北交所决定终止对华夏电通上市审核[3]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-054 北京久其软件股份有限公司 关于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度限制性股票 激励计划（以下简称"《股权激励计划》"）第一个解除限售期为自授予登记完 成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个 交易日当日止，本次符合解除限售条件的激励对象共计 206 名，可解除限售的限 制性股票数量为 267.5930 万股，占公司目前总股本的 0.3091%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2023 年 12月 4 日（星期一）。 公司于 2023 年 11 月 29 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《股份变更登记确认书》，公司 2022 年度限制性股票第一个解除限售期 解除限售手续已经办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 2、2022 年 9 ...