监事会议事规则 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事及监事会 3 | | | 第三章 | 会议通知和签到规则 5 | | | 第四章 | 会议提案规则 | 6 | | 第五章 | 会议议事和决议规则 6 | | | 第六章 | 会后事项 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 北京久其软件股份有限公司 监事会议事规则 （四）公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间 的； 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方法和 程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，充分发挥监事会的监督管理作用。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》之规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关 人员都具有约束力。 第二章 监事及监事会 第三条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第四章 | 董事会秘书的任免程序 5 | | 第五章 | 附则 6 | 北京久其软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司依法规范运行，明确公司董事会秘书的职责、权限并规范 其行为，更好地发挥其作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、自律规则和《公司章程》 之规定，制定本细则。 董事会秘书工作细则 1 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董 事会聘任，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）具大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未解除限售 的限制性股票之 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"或"万商天勤"）接受北京久其软件股份有 限公司（下称"久其软件"或"公司"）的委托，就关于《2022 年度限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相 关问题，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特声明如下： 1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法 规以及中国证监会的有关规定出具本法律意见书。 2、公司已书面承诺，其已向本所提供与本法律意见书有 ...

募集资金专项存储与使用管理办法 北京久其软件股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》，特制定本办法。 募集资金投资项目通过公司子公司实施的，该子公司也应当遵守本办法的规 定。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金应当存放于董事会决议批准的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以 上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存 放于募集资金专户管理。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 针对募集资金投向的项目，公司董事会应制定详细的资金使用计划， 做到资金使用的规范、公开和透明 ...

公司章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第九章 | 通知和公告 | 33 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 | 36 | | 第十二章 | 附则 | 37 | 北京久其软件股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]65 号文件批准，依照 《公司法》以整体 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-052 拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的申请并撤回申请材料的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司 关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司 一、基本情况 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 28 日、 2023 年 3 月 17 日召开第八届董事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称"华 夏电通"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市的相关议案。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号 2023-011）。 2023 年 4 月 14 日，华夏电通向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市的申报材料。2 ...

信息披露管理制度 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的工作职责 | 3 | | 第四章 | 信息披露的内容 | 6 | | 第五章 | 信息披露的程序 | 11 | | 第六章 | 信息披露规范与档案管理 | 11 | | 第七章 | 责任追究机制 | 13 | | 第八章 | 附则 | 13 | 北京久其软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信息 披露行为，确保信息披露的公平性，加强公司信息披露管理，促进公司依法规范运作，确 保及时、准确地履行信息披露义务，切实保护公司及社会公众股股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"系指根据相关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易 所相关规定应当披露的，对公司证券及其衍生品种价格可能或者已经产生较大影响的信息。 信息披 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-050 北京久其软件股份有限公司 关于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度限制性股票 激励计划（以下简称"《股权激励计划》"）第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 206 名，可解除限售的限制性股 票数量为 267.5930 万股，占公司目前总股本的 0.31%； 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布 上市流通提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 董事会认为公司本次激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并根 据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意按照本次激励计 划的相关规定为符合条件的 ...

董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《北京久其软件股份有限公司章程》（以下简称：本公司章程）及有关规定，在 董事会下设战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以 连任。期间如由委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本公司章程及本规则增补新的委员。 第三章 职责权限 北京久其软件股份有限公司 董事 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-051 北京久其软件股份有限公司 关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》，公司拟对 2022 年度限制性股票激励计划中的 211 名激励对象已获授但 尚未解锁的合计 722,843 股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...