证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-032 桂林三金药业股份有限公司 关于2023年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了公司《2023年前三季度利润分配预案》，该 议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、2023年前三季度利润分配预案情况 根据公司2023年第三季度报告（未经审计），公司2023年1-9月实现归属于 上市公司股东的净利润396,894,751.76元，截至2023年9月30日，公司合并报表 可供股东分配的利润为1,409,238,926.88元（未经审计），母公司报表可供股东 分配的利润为2,003,247,945.26元（未经审计）。 以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及 《公司章程》、公司《未来三年（2023-2025年）股东 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-034 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第六次会议通知，会议于2023 年10月27日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次 会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了公司《2023年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权 票0票）。 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 经审议，会议同意于2023年11月14日（星期二）下午15时以现场结合网络投 票的方式在公司四楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议上述第2项议 案。 【详细内容见2023年10月30日中国证券报、证券时报、证券日报 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-033 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第六次会议并通过决议，决定于2023年11月14日（星期二）召开公司 2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通 过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 于股权登记日2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书附后）。 （2）公司董事、监事 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-035 桂林三金药业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规、公司《未 来三年股东回报规划》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际经营情况， 不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。 【详细内容见2023年10月30日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2023年前三季度利润分配预 第 1 页，共 2 页 一、监事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以书面 和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第四次会议通知，会议于2023年10月27 日上午11时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次 会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳 先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

2023 年 10 月 27 日 公司2023年前三季度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情 况下提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公 司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形。我们同意将该利润分配预案提交公司2023年第二次临时 股东大会审议。 独立董事签字： 莫凌侠 何里文 刘焕峰 桂林三金药业股份有限公司独立董事 关于2023年前三季度利润分配预案的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为桂 林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经对公司提交的相关资 料、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查，现就公司2023年前三季度利润 分配预案发表如下意见： ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-030 《框架协议》签署后，各方深入沟通合作事项，但因双方对具体实施方式、 合作前景等未能达成一致，经审慎研究，公司于2023年10月9日召开第八届董事 会第五次会议审议通过了《关于终止投资合作框架协议的议案》，一致同意终止 该《框架协议》。 二、对上市公司影响 桂林三金药业股份有限公司 关于终止投资合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资合作框架协议终止概况 经桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次 会议审议，公司于2022年12月2日与上海赛金生物医药有限公司（以下简称"目 标公司"或"上海赛金"）实际控制人丁邦及目标公司团队持股平台上海品硕生 物科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"品硕生物"）签订了《投资合作 框架协议》（以下简称"《框架协议》"），公司拟以现金及全资孙公司宝船生 物医药科技（上海）有限公司（以下简称"宝船生物"）全部股权支付的方式成 为上海赛金的第一大股东并相对控股。具体内容详见公司于2022年12月3日披露 ...

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-029 公司于2022年12月2日与上海赛金生物医药有限公司（以下简称"目标公司" 或"上海赛金"）实际控制人丁邦及目标公司团队持股平台上海品硕生物科技发 展合伙企业（有限合伙）签订了《投资合作框架协议》（以下简称"《框架协议》"）， 拟以现金及全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司全部股权支付的方式 成为上海赛金的第一大股东并相对控股。《框架协议》签署后，各方深入沟通合 作事项，但因各方对具体实施方式、合作前景等未能达成一致，经公司董事会一 致通过，决定终止该《框架协议》。 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月4日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第五次会议通知，会议于2023 年10月9日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会 议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合 ...

行业情况 - 生物医药行业因大经济环境不景气处于遇冷时期，白帆生物虽有订单但落地需时间 [1] 公司产品 - 一线品种西瓜霜、三金片销售收入占比接近八成，正进行二次开发，对应市场销量有提升潜力 [1] 基药目录 - 国家基药目录调整由国家主导，无企业申报阶段，公司未开展申报工作，无法确定产品能否进入，公布时间待定 [1] 员工持股计划 - 下一期员工持股计划是否推出取决于本期效果，绩效和 KPI 考核需完善 [1][2] 分红政策 - 公司上市后持续现金分红，经营性现金流稳定，除非有特殊资金需求，分红政策一般不变 [2]

桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 编号：2023029 ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 ■路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 中泰证券 煜德投资 循远资产 华宝基金 | | 活动参与人员 | 桂林三金董秘 李春 | | | 桂林三金证代 朱烨 | | 时间 | 2023 年 09 月 15 日 | | 地点 | 会议室 | | 形式 | 线下交流 | | | 1、公司一线品种的销售占比有多大，还有多大的增长空 间？ | | | 目前公司一线品种西瓜霜、三金片，占比接近销售收 | | | 入的八成，目前正在进行产品的二次开发如推出新的剂型、 | | | 增加适应症、联合用药等，我们认为公司产品在对应的口 | | | 腔咽喉、泌尿系统市场的销量还是有提升潜力的，谢谢。 | | | 2、公司二线品种的一些情况，未来的增长和期望？ | | | 二线品种以公司独家特色为主，本次员工持股计划针 | | | 对二线品种的考核是引 ...

公司营收情况 - 原预计二季度第二波疫情拉动销售，但终端家庭囤货充足且无非理性抢货，加上医保支付政策影响药店销售，导致二季度营收受影响 [1] - 7 - 8 月渠道和终端过剩库存消化完毕，恢复正常库存状态，销售和市场发力使销量在渠道和终端得到提升 [1] 产品销售情况 - 上半年重点保障西瓜霜供应，西瓜霜增长，三金片上半年销售收入与去年基本持平，后续生产和销售政策向三金片倾斜，三、四季度三金片销量将逐步提升 [1] - 三金颗粒处于推广阶段，销量不大，在医院端逐步替代三金片 [1] 子公司情况 - 因大经济环境不景气，生物医药行业遇冷，上海白帆生物虽有订单但落地需时间，公司控制成本和费用、优化人员以减少亏损 [1][2] 销售费用情况 - 上半年因疫情销售量增多，销售活动集中，销售费用投放集中，但全年整体销售费用与产品销售收入相匹配 [2]