独立董事提名 - 公司董事会提名罗萍为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年7月15日[40] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[28][33] - 被提名人无重大失信，任职上市公司数量及任期合规[35][37][38]

人员提名 - 刘小进通过公司第六届董事会提名委员会会议资格审查[1] 人员合规 - 刘小进及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[20] - 刘小进及直系亲属不在持股超5%股东及前五股东任职[21] - 刘小进近十二个月无特定情形[25] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等违规[27][28][29] - 刘小进无重大失信等不良记录[31] 任职限制 - 刘小进担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 刘小进在公司连续担任独立董事未超六年[35]

股东大会安排 - 公司拟定2025年7月31日14:30召开2025年第一次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年7月31日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][14][15] - 股权登记日为2025年7月25日[3] 选举相关 - 应选非独立董事5人，独立董事3人[4][5] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[11] - 选举独立董事时股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[12] 提案事项 - 第1项、第5项、第6项提案为特别决议事项，需2/3以上表决通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年7月28日09:00至17:30[7] - 登记地点为成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室[7] 其他 - 投票代码为362272，投票简称为川润投票[11] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 四川川润股份第六届董事会第二十五次会议于2025年7月15日召开，8位董事全参会[1] - 2025年第一次临时股东大会定于7月31日下午14:30召开[13] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》全票赞成，待股东大会审议[2] - 《关于新增及修订部分公司管理制度的议案》多项子议案全票同意，部分待审议[3][4][5][6] 人员提名 - 提名罗永忠等为第七届非独立董事候选人，任期三年，待审议[7] - 提名赵明川等为第七届独立董事候选人，任期三年，待审议[8][9] 津贴议案 - 第七届非独立董事和独立董事津贴议案通过，待股东大会审议[10][11][12]

业绩预告 - 公司预计本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1,900万元至2,700万元，较上年同期亏损5,659.66万元上升52.29%至66.43% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1,900万元至2,700万元，较上年同期亏损6,263.18万元上升56.89%至69.66% [1] - 基本每股收益预计亏损0.0392元/股至0.0557元/股，上年同期为亏损0.1209元/股 [1] 业绩变动原因 - 新能源业务收入规模实现较大增长，得益于能源结构转型的积极推进 [1] - 公司经营效率持续改善 [1] - 资产减值损失同比下降 [1] 财务数据说明 - 本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计 [1] - 公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧 [1]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升52.29%至66.43%，上年同期亏损5,659.66万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为1,900.00万元至2,700.00万元，比上年同期上升56.89%至69.66%，上年同期亏损6,263.18万元[2] - 基本每股收益亏损范围为0.0392元/股至0.0557元/股，上年同期亏损0.1209元/股[2] 成本和费用（同比环比） - 公司通过优化数字化管理有效降低管理费用[4] - 公司加强应收账款管理，资产减值损失同比下降[4][5] 业务线表现 - 业绩上升主要因新能源业务收入规模实现较大增长[4] 业绩预告说明 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损范围为1,900.00万元至2,700.00万元[2] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，与会计师事务所无重大分歧[3] - 具体财务数据以公司日后披露的《2025年半年度报告》为准[6]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1900万元至2700万元，同比上升52 29%至66 43% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1900万元至2700万元，同比上升56 89%至69 66% [1] - 基本每股收益预计亏损0 0392元/股至0 0557元/股 [1] 业绩变动原因 - 新能源业务收入规模实现较大增长 [1] - 管理费用降低 [1] - 应收账款管理质量提升 [1]

董事会换届延期 - 第六届董事会任期已于2025年3月13日届满 因业务发展需要换届选举工作适当延期 董事会及高级管理人员任期相应顺延 [1] - 具体延期安排详见2025年3月6日发布于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告 [1] 第七届董事会组成 - 新一届董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [1] - 董事任期自股东大会选举通过之日起计算 任期为三年 [1] 董事选举方式 - 非职工代表董事采用累积投票制选举 股东可按拟选董事人数分配表决权 可集中或分散使用表决权 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生 无需提交股东大会审议 [2] 董事候选人提名规则 - 董事会及持股1%以上股东可书面提名非职工代表董事候选人 单个提名人提名人数不得超过拟选非职工代表董事人数 [2] - 提名截止时间为2025年7月10日12:00 需提交候选人相关文件 [2] 换届选举程序 - 提名委员会对候选人进行资格审查 符合条件者提交董事会审议并形成股东大会提案 [2] - 候选人需承诺资料真实完整且符合任职条件 独立董事需额外提交声明及资格证书 [2] - 独立董事候选人材料需提前报送深交所审核无异议后方可提交股东大会选举 [2] 董事任职资格 - 非独立董事需具备相适应的工作经验及履职时间 排除刑事处罚、破产责任等情形 [3] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任 需满足无证券期货违法记录、未被公开谴责等条件 [4] - 独立董事需具备会计/审计/财务管理专业资质 如注册会计师资格、高级职称或5年以上相关工作经验 [4] 独立性限制条款 - 排除与公司存在股权、任职、业务往来等关联关系的人员担任独立董事 [5] - 包括控股股东附属企业任职人员、持股5%以上股东关联方、中介机构服务人员等 [5] 提名文件要求 - 需提交候选人身份证复印件、履历、任职承诺书 独立董事需额外提供资格证书及声明文件 [6] - 股东提名人需同步提供证券账户及持股证明 文件需在截止时间前送达董事会办公室 [6] 联系方式 - 提名联系人赵静 电话028-61777787 地址成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层 [6] - 提名材料需包含《第七届董事会非职工代表董事候选人推荐表》及完整简历 [8]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期于2025年3月13日届满，换届选举延期[1] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 董事提名 - 提名人需在2025年7月10日12:00前提名非职工代表董事候选人并提交文件[5] - 董事会及持股1%以上股东可提名非职工代表董事候选人[4] 独立董事要求 - 最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] 其他信息 - 公告于2025年7月8日发布[13] - 联系人赵静，电话028 - 61777787[12] - 联系地址在成都武侯区，邮编610000[12]

行业整体表现 - 机械设备行业6月23日上涨0.82% 在申万行业分类中涨幅排名第三 行业所属531只个股中442只上涨 4只涨停 84只下跌 [1] - 行业全天主力资金净流出13.16亿元 资金净流入个股191只 净流出个股340只 [1] 资金流入个股情况 - 净流入资金超3000万元个股共5只 三德科技以7225.45万元净流入居首 涨幅19.98% 换手率10.20% [1] - 神开股份净流入6563.04万元 涨幅10.05% 冀凯股份净流入4454.32万元 涨幅5.90% [1] - 精测电子净流入3951.22万元 涨幅5.52% 东杰智能净流入3112.80万元 涨幅10.47% [1] 资金流出个股情况 - 净流出资金超5000万元个股共6只 英维克净流出1.63亿元居首 跌幅4.62% [1][2] - 川润股份净流出1.27亿元 涨幅0.09% 换手率32.89% 三佳科技净流出1.03亿元 跌幅2.66% [1][2] - 山东墨龙净流出9260.45万元 涨幅9.97% 换手率30.32% 三丰智能净流出7939.33万元 跌幅0.29% [2] 其他资金流动显著个股 - 山河智能净流出6538.23万元 跌幅0.48% 中国中车净流出4548.56万元 跌幅0.43% [2][3] - 斯莱克净流出4286.96万元 跌幅1.20% 拓斯达净流出4274.61万元 跌幅0.19% [3]