(可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202300143 | | --- | --- | | 合同编号: | GL-2023184、GL-2023185 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 格律沪评报宇(2023)第130号 | | 报告名称: | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司拟资产转让涉及 其拥有的位于南昌市东湖区胜利路时代广场中段、 上饶市信州区抗建路48号商业房地产市场价值资产 | | | 评估报告 | | 评估结论: | 241,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月28日 | | 评估机构名称: | 格律(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 徐佳丽 (资产评估师) 会员编号:31190050 | | | 会员编号:37180161 于达理 (资产评估师) | 备案回执生成日 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月15日下午2点召开[1] - 股权登记日为2024年1月8日[2] - 会议地点为上海市浦东新区环桥路208号公司会议室[3] 提案审议 - 会议审议出售南昌胜利路、上饶抗建中路物业等提案[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为1月15日多个时段[11] - 互联网投票系统1月15日9:15开始，15:00结束[12] - 投票代码为362269，简称为美邦投票[13]

关于公司拟出售上饶抗建中路物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大全域业务发 展，为供应链投入做流动性资金准备，通过盘活资产的方式持续压缩负债，综合 交易条件等因素后，拟以现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持 有的位于江西省上饶市信州区抗建中路 48 号商铺，经双方协商最终确定交易价 格为 6000 万元。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-075 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司出售上饶抗建中路物业的议案》，本次交易还需要提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》第 十二条规定： "上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-072 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《警示函》内容 1、《关于对上海美邦服饰股份有限公司采取出具警示函措施的决定》内容 如下： "上海美邦服饰股份有限公司: 经查，你公司(统一社会信用代码: 913100001321787408)于 2018 年 5 月起 至 2019 年 12 月为资金压力较大的新加盟商提供财务资助,用于支付其店铺租金 和装修投入，日最高余额为 2.28 亿元，占发生时公司最近一期经审计净资产的 8.14%。截至 2023 年 9 月 30 日未收回余额为 4,399.85 万元。公司上述对外提 供财务资助的行为未履行审议程序并及时披露，直到 2023 年 7 月 4 日才以临时 公告的形式予以披露 你公司上述行为不符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》第 7.4.3 条的规定，违反了《上市公司信息披露管理 ...

股权结构 - 截至2023年12月26日，华服投资持股857,463,359股，占总股本34.13%[2] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人持股1,082,463,359股，占总股本43.08%[2] - 控股股东及其一致行动人累计被冻结股份5200万股，占总股本2.07%[2] 股份拍卖 - 本次拍卖1750万股，占总股本0.70%[2] - 第一批1000万股，起拍价1650万元，1月22日10时开拍[4] - 第二批750万股，起拍价1237.5万元，1月26日10时开拍[4] 影响说明 - 若拍卖成功，华服投资及其一致行动人持股占比降至42.39%[2] - 本次拍卖不影响公司经营，控股权不变[6]

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-071 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 25 日 在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参 加了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司出售部分房产的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出售部分房 产的议案》，同意公司以 4000 万元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出 售公司所持有的位于陕西省西安市碑林区东大街万达新天地 1-10101 号商铺。具 体内容详情见公司同时披露的《关于公司拟出售部分房产的公告》。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-070 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司拟出售部分房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大全域业务发 展，为供应链投入做流动性资金准备，通过盘活资产的方式持续压缩负债，综合 交易条件等因素后，拟以现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持 有的位于陕西省西安市碑林区东大街万达新天地 1-10101 号商铺，经双方协商最 终确定交易价格为 4000 万元。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 公司出售部分房产的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》第 十二条规定： "上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的 ...

会议安排 - 2023年12月3日董事会同意20日召开临时股东大会[4] - 2023年12月4日董事会刊登召开股东大会通知[5] 股东大会 - 2023年12月20日下午2：00现场会议召开[6] - 深交所交易及互联网投票时间为20日9：15 - 15：00[6] 参会情况 - 现场4名股东代表1,082,491,259股，占比43.0842%[9] - 网络12名股东代表3,327,475股，占比0.1324%[9] 议案审议 - 《关于公司出售部分房产的议案》同意1,085,698,359股，占比99.9889%[12] - 《关于公司出售部分房产的议案》反对120,375股，占比0.0111%[12] - 《关于公司出售部分房产的议案》弃权0股，占比0.0000%[12]

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会12月20日下午2点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人16人，代表股份1,085,818,734股，占总股本43.2167%[3] 议案表决情况 - 《关于公司出售部分房产的议案》审议通过，同意1,085,698,359股，占比99.9889%[5] - 中小股东表决该议案，同意3,207,100股，占比96.3824％[5] 律师意见 - 君合律所上海分所认为本次股东大会程序合法有效[6][7]

股份转让 - 2023年11月8日华服投资拟转让1.5亿股给深圳高申资管，占比5.97%，价1.62元/股[2] - 近日1.5亿股完成过户登记手续[3] 股权结构变化 - 转让前华服投资持股40.10%，转让后34.13%[6] - 转让前华服及其一致行动人合计持股49.05%，转让后43.08%[6] - 转让后深圳高申资管持股5.97%[6] 其他 - 本次权益变动不导致控股股东和实控人变化[2][6]