第六届董事会第九次会议决议公告 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-007 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第九次会议通知，会议于 2024 年 1 月 22 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，林晓东、周成建、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了 本次会议。会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事 会董事长的议案》，同意选举周成建先生为公司第六届董事会董事长，相关简历 详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 2. 审议通过《关于补选第六届董事会 ...

关于公司总裁辞职暨聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于总裁辞职的情况说明 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-006 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 1 2、公司董事会专门委员会相关会议决议 特此公告。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司总裁胡佳佳女士的书面辞职报告，胡佳佳女士因工作调整申请辞去公司总裁职 务，辞职后，胡佳佳女士将不再担任公司管理职务。根据相关法律、法规的规定， 胡佳佳女士的辞职报告自送达董事会时生效，胡佳佳女士所负责的相关工作已进 行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，胡佳佳女士持有本公司 225,000,000 股，占公司总股本 的 8.96%。辞去公司总裁职务后，胡佳佳女士将继续按法律法规的相关规定管理 所持有的公司股份。 胡佳佳女士在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重 大贡献。公司及董事会对胡佳佳女士任职期间作出的贡献表示衷心感谢！ 二、 关于聘任总裁的情况 ...

会议安排 - 2023年12月28日召开第六届董事会第七次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[3] - 2023年12月30日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 2024年1月15日下午2：00召开2024年第一次临时股东大会现场会议[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份1,082,491,259股，占比43.0842%[7] - 参与网络投票股东15名，代表股份3,715,975股，占比0.1479％[7] 议案表决 - 《关于公司出售南昌胜利路物业的议案》同意1,086,090,659股，占比99.9893%[10] - 《关于公司出售上饶抗建中路物业的议案》同意1,086,090,659股，占比99.9893%[11] 投票时间 - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年1月15日多个时段[5] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年1月15日9：15 - 15：00[5] 会议合规 - 本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果均合规[12]

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-005 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 1、召开时间： 现场会议：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:00 2、网络投票： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9：15-9：25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00； （2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况： 4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：林晓东女士 7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规的规定以及《 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会拟定1月22日下午2点召开[1] - 股权登记日为2024年1月16日[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 议案审议 - 会议审议补选第六届董事会非独立董事议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年1月18日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为上海市浦东新区环桥路208号[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为1月22日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月22日9:15 - 15:00[14] - 投票代码为362269，简称为美邦投票[15] 公告时间 - 公告发布于2024年1月5日[10]

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-003 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 1 月 5 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人，林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。 会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案还需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，同意公司 2024 年 1 月 22 日召开临时股东大会， 具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2 ...

公司信息变更 - 公司总部办公、联系及董事会秘书处地址变更为上海市浦东新区康桥镇环桥路208号[2] - 公司注册地址、电话、传真等信息不变[2] 其他信息 - 公司邮政编码为201315[2] - 投资者联系电话为021 - 68182996[2] - 传真为021 - 68182838[2] - 电子邮箱为Corporate@metersbonwe.com[2] - 公告发布时间为2024年1月5日[4]

人事变动 - 胡佳佳因个人原因辞去董事长等职务，仍任总裁[2] - 胡佳佳辞职报告送达董事会生效，公司将补选新董事[2] - 选举新董事长前，林晓东代行相关工作[2] 股权信息 - 胡佳佳持有公司225,000,000股，占总股本8.96%[2] 提名事项 - 2024年1月5日公司同意提名周成建为非独立董事候选人[3] - 提名事项需提交股东大会审议[4] 人物关系 - 周成建是公司实际控制人，与胡佳佳系父女关系[8]

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出售南昌胜 利路物业的议案》，同意公司以 1.7 亿元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公 司出售公司所持有的位于江西省南昌市东湖区胜利路时代广场中段的店铺。具体 内容详情见公司同时披露的《关于公司拟出售南昌胜利路物业的公告》。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-077 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第七次会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日 在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参 加了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审 ...

市场扩张和并购 - 公司拟1.7亿元现金出售南昌胜利路物业[2] 交易相关数据 - 交易对方2022年末总资产1126671.48万元，净资产242757.31万元，总负债883914.17万元[5] - 交易对方2022年度营业收入479586.62万元，净利润8378.87万元[5] - 交易标的总建筑面积11810.55平方米，使用面积10817平方米[6][8] 交易安排 - 交易完成过户及交付后7个工作日内公司收全款[8] - 公司保证两月内办理完毕不动产转移登记[8] 资金用途与影响 - 出售资产所得用于补充流动资金[9] - 交易对公司财务及经营成果有积极影响[10]