会议安排 - 公司2024年11月18日董事会决定12月5日召开第四次临时股东大会[4] - 2024年11月19日和12月4日在深交所网站刊登会议通知和更正公告[5] - 现场会议2024年12月5日下午2：00召开，网络投票当天9：15至15：00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份1,064,991,259股，占比42.3877%[8] - 参与网络投票股东1,306名，代表股份21,968,278股，占比0.8744%[8] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意1,084,348,262股，占比99.7598%[11] - 该议案反对1,395,175股，占比0.1284%，弃权1,216,100股，占比0.1119%[11] - 出席会议中小股东同意19,357,003股，占比88.1134%[11]

股东大会通知 - 公司于2024年11月19日刊登召开2024年第四次临时股东大会的通知[2] 投票时间更正 - 原深交所互联网投票系统结束时间2024年7月18日下午15：00书写错误[2] - 更正后结束时间为2024年12月5日下午15：00[3]

股价异常 - 2024年11月28 - 12月2日公司股票收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 自查不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] 股份回购 - 同意用3000 - 5000万元回购股份，暂未回购[7]

回购方案 - 2024年6月30日董事会、7月18日股东大会审议通过回购股份方案[2] - 拟用3000 - 5000万元回购股份，价格不超1.75元/股[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划，期限6个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日及公告披露日，未回购股份[3][4]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年11月18日在上海召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事冯辉主持[2] 议案审议 - 会议以3票同意通过《关于变更会计师事务所的议案》[3] - 该议案需公司股东大会审议通过[3]

审计机构变更 - 公司拟聘中兴财光华为2024年度财务、内控审计机构，聘期1年[3][4] - 前任审计机构希格玛已服务4年，2023年出具标准无保留意见[14] - 变更议案经董事会、监事会、审计委员会审议通过[4][19][20] - 聘任需股东大会审议，通过后生效[22][23] 审计机构情况 - 2023年底中兴财光华合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[5] - 2023年业务收入110263.59万元，审计收入96155.71万元[5] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，收费10133万元[5] - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，保险赔偿限额1.16亿元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监管措施25次[9] 审计费用 - 2024年审计收费158万元，较2023年330万元下降超20%[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年11月18日召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 以6票同意通过《关于变更会计师事务所的议案》，需股东大会审议[3] - 以6票同意通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会拟定12月5日下午2点召开[1] - 股权登记日为2024年11月29日[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 审议事项 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月3日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为上海市浦东新区环桥路208号[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为12月5日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统12月5日9:15开始，7月18日15:00结束[12] - 投票代码为362269，简称为美邦投票[13] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月18日[10]

回购方案 - 2024年6、7月会议审议通过回购股份方案[2] - 用不低于3000万、不超5000万资金回购[2] - 以不超1.75元/股回购A股[2] - 回购用于股权激励或员工持股[2] - 实施期限为股东大会通过起6个月内[2] 进展情况 - 截至2024年10月31日未回购股份[3] - 截至公告披露日未回购股份[4]

业绩总结 - 2024年前三季度末拟计提各项资产减值准备 - 1896万元[1] - 考虑所得税影响后，计提减值准备将增加净利润和所有者权益1896万元[3] 资产减值详情 - 存货年初至期末计提572万元[1] - 应收账款计提1667万元，应核销坏账准备471万元[1][2] - 其他应收款计提 - 2144万元[1] - 一年内到期非流动资产计提 - 1991万元[1]