中电科网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司独立董事冯渊女士的书面辞职报告。独立董事冯渊女 士因任期已满，申请辞去公司独立董事及各下属委员会相关职务。辞 职生效后冯渊女士将不再担任公司任何职务。 鉴于冯渊女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定，冯渊女士的辞职申请将在公司股东会选举产 生新任独立董事后生效。在此之前，冯渊女士仍将按照法律、行政法 规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及公司董事会专门 委员会相关职务的职责。 冯渊女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对冯渊女士在担 任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-045 2、公司提名委员会 2025 年 ...