步步高商业连锁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《步步高商业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。薪酬与考 核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-023 步步高商业连锁股份有限公司 特此公告。 步步高商业连锁股份有限公司董事会 二〇二四年三月十五日 1 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计 委员会委员的议案》，对公司第六届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现 将具体情况公告如下： 根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事兼财 务总监刘亚萍女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第六届董事会审计 委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后刘亚萍女士继续 担任公司董事兼财务总监。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-021 步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十七 次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以微信的方式送达，会议于 2024 年 3 月 14 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减少注册资 本及修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 减少注册资本及修订<公 ...

公司基本信息 - 公司于2008年6月19日在深交所上市，首次发行3500万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为840218653元，股份总数为840218653股[8][18] - 公司成立时，步步高投资集团等股东的认购股份及占比情况[18] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[26] - 董监高离任六个月后的十二月内出售本公司股票数量占比不得超50%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[42] - 特定情形发生2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可于股东大会召开10日前提临时提案[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产20%需特别决议通过[68] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[85] - 董事会有权审议公司一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产20%的事项[88] - 董事会每年至少召开两次会议[91] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[123] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[124] - 满足现金分红条件时，原则上每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%[126] - 调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东大会，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[128] 其他规定 - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计报告[132] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[134] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[144] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[150]

步步高商业连锁股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是公司董 事会按照《公司章程》设立的专门机构，负责对公司长远发展战略、重大投资、 改革等重大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会召 集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 ...

重整进展 - 2023年10月26日，湘潭中院裁定受理龙牌食品对步步高股份的重整申请[1] - 2023年11月8日，湘潭中院指定步步高股份清算组担任管理人[1] 招募工作 - 2023年7月底，管理人启动投资人招募工作[2] 退市风险 - 2023年10月31日起，公司股票交易被深交所实施退市风险警示[5] - 重整完成后，公司将申请撤销退市风险警示，核准后股票恢复正常交易[5] - 公司存在因重整失败被宣告破产及股票终止上市的风险[5]

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-019 步步高商业连锁股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、2020 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价方式回购公司 部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金 总额不超过人民币 3 亿元（含）且不低于人民币 1.5 亿元（含），回购价格不超 过人民币 13.56 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《关 1 / 3 于回购公司股份的方案》（公告编号：2020-018），于 2020 年 5 月 7 日披露的 《回购股份报告书》（公告编号：2020-022）。 特别提示： 1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股 份数量为 23,685,298股，占注销前公司总股本的 2.74%。本次 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-018 步步高商业连锁股份有限公司 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 （二）职工债权公示 根据《企业破产法》的规定，债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、 抚恤费用、应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险等费用，以 及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金属于职工债权，由管理人调查 后列入清单并予以公示。2024 年 2 月 28 日，管理人依法对步步高股份及 14 家 子公司职工债权进行公示，公示截止日期为 2024 年 3 月 14 日。 （三）持续推进投资人招募工作 为顺利推进公司重整工作，恢复和提升步步高股份等重整企业的持续经营 和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿的权益，管理人于 2023 年 7 月底启动 投资人招募工作，持续与潜在投资人沟通接洽。 2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法 院"）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称"公司"或"步 ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-015 步步高商业连锁股份有限公司 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法 院"）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称"公司"或"步步高股份"）的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公司收到湘 潭中院送达的（2023）湘 03 破 16-1 号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清 算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》 （公告编号：2023-089）及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和 营业事务的公告》（公告编号：2023-096）。现根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，就公司重整进展的有关 事宜公告如下。 一、重整进展情况 （一）中止执行、解除保全、删除失信被执行人信息及解除限制消费措施 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）的 规定， ...

股票简称：*ST 步高 股票代码：002251 公告编号：2024-012 步步高商业连锁股份有限公司 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，湘潭市中级人民法院（以下简称"湘潭中院"或"法 院"）裁定受理龙牌食品股份有限公司对步步高商业连锁股份有限公司（以下 简称"公司"或"步步高股份"）的重整申请。2023 年 11 月 8 日，公司收到湘 潭中院送达的（2023）湘 03 破 16-1 号《决定书》，湘潭中院指定步步高股份清 算组担任管理人。具体详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》 （公告编号：2023-089）及《关于法院指定管理人及准许公司自行管理财产和 营业事务的公告》（公告编号：2023-096）。现根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关规定，就公司重整进展的有关事 宜公告如下。 一、重整进展情况 （一）中止执行、解除保全及删除失信被执行人信息 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）的 规定，人民法院受理破产申 ...