股东大会信息 - 2023年12月29日下午2时召开股东大会[3] - 现场1人代表53825800股占比17.5046%，网络6人代表25600股占比0.0083%[5] - 共7人代表53851400股占比17.5129%[5] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意占比99.9692%，中小股东表决同意占比35.1563%[8,9,12,13,14,16] - 7项议案均获通过[7] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序符合规定，相关人员资格合法有效[19,20] - 法律意见出具日期为2023年12月29日[21]

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-026 威海华东数控股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有否决和变更议案情况。 2、本次会议没有新议案提交表决情况。 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2、股权登记日：2023年12月22日（星期五）。 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺 路130号）。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、主持人：董事长连小明。 1 7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决 的 方 式 和 方 法 已 于 2023 ...

审计委员会组成 - 成员由5名董事组成，3名为独立董事[6] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 督导检查 - 督导内审部门至少每半年检查一次[9] 提名与任期 - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致[6] 制度执行 - 工作制度经董事会审议通过后执行[19]

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十一条 公司董事会设立审 | 第一百一十一条 公司董事会设立审 | | | 计委员会，审计委员会的召集人应为会计专 | 计委员会，审计委员会的召集人应为会计专 | | | 业人士。可以根据需要设立战略、提名、薪 | 业人士，审计委员会成员应当为不在上市 | | | 酬与考核相关专业委员会，为董事会的决策 | 公司担任高级管理人员的董事。可以根据 | | | 提供咨询意见，董事会下设各专业委员会的 | 需要设立战略、提名、薪酬与考核相关专业 | | | 组成和职能由董事会确定，董事会负责制定 | 委员会，为董事会的决策提供咨询意见，董 | | | 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 | 事会下设各专业委员会的组成和职能由董 | | | 作。下设审计、提名、薪酬与考核委员会的， | 事会确定，董事会负责制定专门委员会工作 | | | 独立董事应当在委员会成员中占有二分之 | 规程，规范专门委员会的运作。下设审计、 | | | 一以上的比例并担任召集人，专业委员会行 | 提名、薪酬与考核委员会的，独立董事应当 | | ...

委托理财制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司，子公司委托理财须报公司同意[4] 委托理财原则 - 公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[6] 额度审议规则 - 单次或连续12个月委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，经董事会审议通过并披露[8] - 单次或连续12个月委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，经董事会审议后提交股东大会审议[8] 管理与监督 - 公司财务部门负责委托理财方案前期论证、调研及日常管理[9,11] - 公司财务部应每季度汇总理财产品购买情况[12] - 委托理财情况由公司内审部门进行日常监督[14] - 独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查[15,16] 披露与生效 - 委托理财提交董事会审议后应及时履行披露义务[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[19,20]

公司基本信息 - 公司于2004年12月21日设立，2008年6月12日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币30,749.56万元[10] - 公司股份总数为307,495,600股，全部为人民币普通股[19] 股份相关 - 上市前股份总数9,000万股，2008年6月3日首发3,000万股[18] - 2010年4月20日增发874.78万股，8月14日资本公积转增12,874.78万股[18] - 2013年9月4日非公开发行5,000万股[18] 股份交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47] - 临时股东大会在规定情形下应在2个月内召开[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[57] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名以上且至少有一名会计专业人士[96] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知[106] 独立董事相关 - 独立董事在公司董事会专门委员会中应占有二分之一以上的比例并担任召集人[100] - 独立董事连续任职不得超过6年，原则上最多在3家境内上市公司担任该职[122] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[184] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[190] 财报与审计相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，半年度、季度财报也有报送时间要求[180] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[199][200]

对外担保制度 - 2023年12月修订对外担保决策制度[2] - 担保须经董事会或股东大会审议通过[4] - 董事会审议担保决议需特定通过条件[5] - 被担保对象有标准和限制[5][6] - 担保应订立合同并履行披露义务[7][8] - 制度由董事会制定修改，股东大会通过生效[8]

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人等[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[11] - 股东大会审议关联交易，部分股东需回避表决[11] 关联交易披露 - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）3000万以上且占净资产5%以上需披露[13] - 与关联自然人交易30万以上需披露[13] - 与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上需披露[13] 担保审议 - 为关联人提供担保，董事会审议后提交股东大会，关联股东回避表决[13] 关联交易计算 - 关联交易特定事项以发生额连续十二个月累计计算[14] 披露要求 - 应事先征得独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 说明成交价格与账面值等差异原因及利益转移方向[18] - 披露交易协议主要内容等信息[18] 实施与变更 - 经股东大会通过的关联交易，董事会和管理层组织实施[20] - 经董事会、董事长批准的关联交易，管理层组织实施[20] - 关联交易协议条款变化需重新签署协议并提交审批[20] 监督审计 - 监事会有权审查关联交易情况并提意见[22] - 审计部及时审计并每季度至少审计一次执行情况并汇报[22] 关联方管理 - 公司董事等报送关联方名单及关联关系说明[24] - 证券部等部门每年第一季度确定关联方名单并更新下发[25] 责任单位 - 各部门、控股子公司是关联交易管理责任单位，负责人为第一责任人[26]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 部分股东及亲属不得担任独立董事[9] - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任[12] - 独立董事连续任职不得超六年[14] 独立董事履职规定 - 独立董事每年现场工作不少于15日[30] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[37] 独立董事会议规则 - 独立董事专门会议至少提前3日通知，经一致同意可豁免[24][25] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[25] - 表决一人一票，审议事项经全体过半数同意通过[26] - 记录等资料保存至少10年[27][32] 审计委员会规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[29] - 须三分之二以上成员出席方可举行[29] 补选规定 - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[14][15] 其他事项 - 需经全体独立董事过半数同意的事项含应披露关联交易等[21] - 公司指定人员协助独立董事履职[36] - 保障其知情权并定期通报运营情况[36] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[37] - 承担聘请专业机构等费用[39] - 可为其建立责任保险制度[39] - 给予相适应津贴，标准经董事会方案、股东大会通过并披露[39]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2023年12月18日上午9时召开[1] - 应出席董事8人，实际出席董事8人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比100%[2] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票占比100%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比100%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比100%[11] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》同意票占比100%[13] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》同意票占比100%[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意票占比100%[17] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意票占比100%[19]