会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2023年12月18日上午9时召开[1] - 应出席董事8人，实际出席董事8人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比100%[2] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票占比100%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比100%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比100%[11] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》同意票占比100%[13] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》同意票占比100%[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意票占比100%[17] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意票占比100%[19]

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2023 年12月13日召开，审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》， 拟定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年度第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 2023 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董 事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订 <关联交易决策制度>的议案》及《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。根据 《公司章程》的相关规定，上述议案尚需股东大会批准。 为提高决策效率，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司（以下 简称"威高国际"）向公司董事会提交了《关于增加威海华东数控股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将相关议案以临时提 ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] - 董事人数低于6名等情形出现，公司应在2个月内召开临时股东大会[5] 会议通知与提案 - 董事会召开股东大会应在20日前通知股东，临时股东大会15日前通知[8] - 相关提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[8][9] - 董事会同意召开应在5日内发出通知[8][9] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提临时提案，董事会2日通知其他股东[16] 会议时间与地点 - 网络投票开始不早于现场当日上午9:15，结束不早于下午3:00[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 股东大会在公司住所地或章程规定地点召开[24] 会议相关要求 - 公司召开股东大会应坚持朴素从简原则[23] - 需聘请律师出具法律意见并公告，也可聘公证人员[24] - 投票代理委托书至少提前24小时备置，授权签署文件需公证[27] 会议报告与表决 - 年度股东大会上，董事会、监事会作报告，独立董事述职[30] - 股东大会对提案逐项表决，不得搁置或不予表决[34][35] - 审议关联交易关联股东回避，决议需非关联股东三分之二以上通过[35] - 选举董事、监事通知应披露候选人详细资料[35] 选举与决议 - 改选董事、监事提案通过后，新任人员会议结束后立即就任[36] - 普通决议需出席股东二分之一以上通过，特别决议三分之二以上[43] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[46] 其他规定 - 股东大会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[48] - 股东可60日内请求法院撤销违法违规决议[49] - 选举董事、监事实行累积投票制[39] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[38] - 股东大会记名投票，未填表决票视为弃权[39] - 表决前推举股东代表计票和监票，表决时多方负责[39] - 会议记录永久保存[48] - 议事规则自股东大会通过之日起生效[52]

董事任期与构成 - 董事每届任期三年，连选可连任[4] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名以上[10] 股东大会相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提出股东大会提案[6] - 董事会收到召集临时股东大会书面要求后2日内发补充通知[6] - 股东大会决议后两个月内完成股利（或股份）派发[7] 董事会运作 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10] - 董事会每年至少召开二次会议，提前十日书面通知[16] - 2名或以上董事认为资料不充分可联名提议延期会议[16] - 单独或合计持有1/10以上表决权股东等提议时，董事长十日内召集临时会议[18] 会议决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席会议，决议经无关联关系董事过半数通过[22] - 出席的无关联董事人数低于3人，事项提交股东大会审议[22] - 与董事或其亲属有重大利害关系事项表决，该董事回避，其他董事三分之二以上出席会议，事项经其他参会董事三分之二以上通过有效[22] 会议记录与责任 - 董事会会议应有记录，出席人员在记录上签名，记录由董事会秘书永久保存[23] - 董事在董事会决议上签字并对决议负责，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[24] - 表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责，未出席或未表决的董事不能免责[24] 规则执行 - 本议事规则由董事会制定，经股东大会审议通过后执行[25] 文件日期 - 威海华东数控股份有限公司董事会文件日期为2023年12月18日[26]

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-024 威海华东数控股份有限公司 同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券 交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表 决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。 更正后： 一、本次会议的基本情况 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统 平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 关于召开2023年度第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月14日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披 露了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。 经事后审核发现，因工作人员疏忽，上述公告相关内容有误，现予以更正，具体 情况 ...

资产处置 - 处置闲置资产利于产品优化调整和转型升级[1] - 资产处置不涉及关联交易，不构成重大资产重组[1] 决策程序 - 董事会审议、表决程序合法合规[1] - 独立董事同意处置相关闲置资产[1]

资产处置评估基本信息 - 威海华东数控拟资产处置评估基准日为2023年12月5日[11][28][93][101][110][112][113] - 评估对象为拟资产处置所涉及部分资产市场价值，范围含存货、机器设备及在建工程[11] - 评估采用重置成本法、市场法，收益法不适合[12][34][35] - 评估结论显示部分资产在评估基准日市场价值为1482.00万元，账面价值为5378.20万元，增值 -3896.20万元，评估增值率 -72.44%[12][13][49][56] - 评估结论使用有效期自2023年12月5日至2024年12月4日[13][49] 资产账面价值与相关数据 - 公司注册资本为30749.56万元[19] - 存货账面余额为34549941.90元，跌价准备为19828242.30元，账面价值为14721699.60元[24] - 机器设备资产账面原值为79662229.13元，减值准备为33641456.44元，账面价值为33528194.91元[24] - 在建工程账面余额为10266568.75元，减值准备为4734486.25元，账面价值为5532082.50元[24] - 原材料账面余额为3963816.88元，跌价准备为1963088.73元，账面价值为2000728.15元，数量为3172.00件（套）[24] - 产成品账面余额为30586125.02元，跌价准备为17865153.57元，账面价值为12720971.45元，数量为94台[24] 具体资产评估情况 - 固定资产评估中，设备评估金额合计30586125.02元，存货跌价准备7865153.57元，评估净值10206958.4元，增值率33.37%[107] - 机器设备账面原值9662229.35元，账面净值67169651.35元，减值准备33748966.76元，评估原值59449425元，评估净值20212804.13元，增值额22505770.59元，增值率33.51%[109] - 22米数控单杆立式在铣中心账面价值原值79662229.13元，净值67169651.35元，减值准备33641456.44元，评估价值净值0914914元[110] - 在建工程 - 设备安装工程账面价10266568.75元，评估价值681884元，增值额 -9584684.75元，增值率 -93.36%[113] 特殊情况说明 - 因机器设备建造时间远且企业核算记录部分丢失，无法核实账面原值，按行业惯例分拆确定车铣中心本体设备购置成本[50] - 纳入评估范围的资产已断电停用，未能做技术检测，通过产权持有单位提供资料和现场静态调查推断技术状况[50] - 因现场清查条件和存放状态限制，拟报废资产可回收物资重量由产权持有单位提供，仅核对部分类别和重量，未一一称重[14][51] - 委估资产存在隐蔽工程，无法现场核实工程量，依据产权持有单位文件复核清单并抽查确认[53]

威海华东数控股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证 券日报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》（公告编号：2023-022）。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会第十四次会议（简称 "本次会议"）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日上午9时30分 在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监 事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会 议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-020 威海华东数控股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十五次会议（简称 "本次会议"）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日上午9时以现 场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8 人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》； 表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表 决权票数的 100%。 独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

威海华东数控股份有限公司 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-022 关于处置闲置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 本次拟处置的资产包括闲置设备共计2台及库存产品、原材料，均已使用或存 放多年，设备精度、生产效率等难以满足公司目前生产需要或不具备继续使用条 件，不符合公司产品升级战略要求。本次拟处置的资产已经山东正源和信资产评 估有限公司以2023年12月5日为评估基准日进行评估，账面价值5,378.20万元，评 估市场价值1,482.00万元。具体情况如下： 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通 过了《关于处置闲置资产的议案》，为适应公司产品优化调整和转型升级的需要， 回笼资金，引进先进生产设备，提升产品精度和质量，公司拟处置部分闲置资产。 独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年12月14日刊载于巨潮资讯 网的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。本次交易尚需提交股东大会审议， 不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...