业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] - 2023年度公司不存在募集资金使用情况[25] 内部控制 - 公司制定《股东大会议事规则》等内控制度并严格执行[5] - 公司建立多类职能部门形成内部控制体系[6] - 公司监事会和审计委员会负责内部监督工作[7] - 公司建立科学的人事管理制度[8] - 公司培育积极向上的企业文化[9] - 公司在经营中切实履行社会责任[10] - 公司严格按《财务管理制度》管理和收付资金[11] - 公司制定《销售与收款内部控制制度》促进销售业务增长[12] - 公司制定《产品研发工作流程》完善研发项目全过程控制[15] - 公司制定《工程项目管理制度》对工程项目管理全过程实施有效控制[17] - 公司每年年中和年末进行两次全面资产盘点，平时不定期抽盘[18] 缺陷情况 - 财务报告内部控制重大缺陷：错报可能性≥10%且错报金额>合并资产总额的0.4%或1000万元人民币[33] - 财务报告内部控制重要缺陷：错报可能性≥10%且错报金额介于重大缺陷和一般缺陷之间[33] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报可能性<10%或错报金额<合并资产总额的0.2%或500万元人民币[33] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价定量标准执行[37] - 非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷发生可能性较小，会降低工作效率或效果等[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷发生可能性较高，会显著降低工作效率或效果等[38] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[40] - 本年度公司不存在内部控制重大缺陷，无相关整改情况[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[42] - 针对非财务报告一般缺陷公司已采取整改措施并完善[42] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度等促进发展[43] 评价结论 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[45] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[45] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[45] - 评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[45]