证券代码: 002248 证券简称: 华东数控 提名人威海华东数控股份有限公司董事会现就提名包敦安 威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威海华东数控股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过威海华东数控股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 威海华东数控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 五、 ...

股东大会信息 - 2023年12月29日下午2时召开股东大会[3] - 现场1人代表53825800股占比17.5046%，网络6人代表25600股占比0.0083%[5] - 共7人代表53851400股占比17.5129%[5] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意占比99.9692%，中小股东表决同意占比35.1563%[8,9,12,13,14,16] - 7项议案均获通过[7] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序符合规定，相关人员资格合法有效[19,20] - 法律意见出具日期为2023年12月29日[21]

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2023-026 威海华东数控股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有否决和变更议案情况。 2、本次会议没有新议案提交表决情况。 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2、股权登记日：2023年12月22日（星期五）。 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺 路130号）。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、主持人：董事长连小明。 1 7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决 的 方 式 和 方 法 已 于 2023 ...

审计委员会组成 - 成员由5名董事组成，3名为独立董事[6] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 督导检查 - 督导内审部门至少每半年检查一次[9] 提名与任期 - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致[6] 制度执行 - 工作制度经董事会审议通过后执行[19]

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十一条 公司董事会设立审 | 第一百一十一条 公司董事会设立审 | | | 计委员会，审计委员会的召集人应为会计专 | 计委员会，审计委员会的召集人应为会计专 | | | 业人士。可以根据需要设立战略、提名、薪 | 业人士，审计委员会成员应当为不在上市 | | | 酬与考核相关专业委员会，为董事会的决策 | 公司担任高级管理人员的董事。可以根据 | | | 提供咨询意见，董事会下设各专业委员会的 | 需要设立战略、提名、薪酬与考核相关专业 | | | 组成和职能由董事会确定，董事会负责制定 | 委员会，为董事会的决策提供咨询意见，董 | | | 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 | 事会下设各专业委员会的组成和职能由董 | | | 作。下设审计、提名、薪酬与考核委员会的， | 事会确定，董事会负责制定专门委员会工作 | | | 独立董事应当在委员会成员中占有二分之 | 规程，规范专门委员会的运作。下设审计、 | | | 一以上的比例并担任召集人，专业委员会行 | 提名、薪酬与考核委员会的，独立董事应当 | | ...

委托理财制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司，子公司委托理财须报公司同意[4] 委托理财原则 - 公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[6] 额度审议规则 - 单次或连续12个月委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，经董事会审议通过并披露[8] - 单次或连续12个月委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，经董事会审议后提交股东大会审议[8] 管理与监督 - 公司财务部门负责委托理财方案前期论证、调研及日常管理[9,11] - 公司财务部应每季度汇总理财产品购买情况[12] - 委托理财情况由公司内审部门进行日常监督[14] - 独立董事、监事会有权对委托理财情况进行检查[15,16] 披露与生效 - 委托理财提交董事会审议后应及时履行披露义务[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[19,20]

证券代码：002248 证券简称：华东数控 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 章 程 中国·威海 （二〇二三年十二月十八日修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

对外担保制度 - 2023年12月修订对外担保决策制度[2] - 担保须经董事会或股东大会审议通过[4] - 董事会审议担保决议需特定通过条件[5] - 被担保对象有标准和限制[5][6] - 担保应订立合同并履行披露义务[7][8] - 制度由董事会制定修改，股东大会通过生效[8]

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人等[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[11] - 股东大会审议关联交易，部分股东需回避表决[11] 关联交易披露 - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）3000万以上且占净资产5%以上需披露[13] - 与关联自然人交易30万以上需披露[13] - 与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上需披露[13] 担保审议 - 为关联人提供担保，董事会审议后提交股东大会，关联股东回避表决[13] 关联交易计算 - 关联交易特定事项以发生额连续十二个月累计计算[14] 披露要求 - 应事先征得独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 说明成交价格与账面值等差异原因及利益转移方向[18] - 披露交易协议主要内容等信息[18] 实施与变更 - 经股东大会通过的关联交易，董事会和管理层组织实施[20] - 经董事会、董事长批准的关联交易，管理层组织实施[20] - 关联交易协议条款变化需重新签署协议并提交审批[20] 监督审计 - 监事会有权审查关联交易情况并提意见[22] - 审计部及时审计并每季度至少审计一次执行情况并汇报[22] 关联方管理 - 公司董事等报送关联方名单及关联关系说明[24] - 证券部等部门每年第一季度确定关联方名单并更新下发[25] 责任单位 - 各部门、控股子公司是关联交易管理责任单位，负责人为第一责任人[26]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2023年12月18日上午9时召开[1] - 应出席董事8人，实际出席董事8人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比100%[2] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票占比100%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比100%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比100%[11] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》同意票占比100%[13] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》同意票占比100%[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意票占比100%[17] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意票占比100%[19]