内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 威海华东数控股份有限公司 威海华东数控股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了威海华东数控股份有限公司（以下简称华东数控 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-c ...

审计报告 大华审字[2024]0011012393 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 威海华东数控股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 威海华东数控股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量 272 人，注册会计师人数 1,603 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,000 人。 威海华东数控股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对大华在 2023 年审 计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，大华资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 2021 年度业务总收入 309,837.89 万元，审计业务收入 275,105.65 万元，证券 业务收入 123,612.01 万元。 ...

为进一步增强威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策 的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和 稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司 盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特 制订公司未来三年股东回报规划（2024-2026年） （以下简称"本规划"），具体 如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 威海华东数控股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 二、本规划的制定原则 坚持现金分红为主 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 举行 2023 年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长连小明，董事会秘书刘璐，财务总监 肖崔英，独立董事包敦安。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面 进行提问。公司将在 2023 年年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-020 威海华东数控股份 ...

威海华东数控股份有限公司 威海华东数控股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议情况 - 2023年度公司召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事参加4次审计委员会会议，无委托或缺席情况[6] 事项意见 - 4月18日，独立董事对计提2022年度资产减值准备事项发表同意意见[9] - 4月28日，独立董事对公司续聘会计师事务所等多项事项发表同意意见[9] - 8月18日，独立董事对2023年半年度计提相关资产减值准备事项发表同意意见[10] - 8月29日，独立董事对控股股东占用资金等事项发表同意意见[10] - 12月13日，独立董事对处置相关闲置资产事项发表同意意见[10] 合规情况 - 报告期内，公司关联方为公司提供担保，董事会审议和表决程序合规[17] - 报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[18] - 报告期内，公司不存在被收购情况[20] 机构聘任 - 公司继续聘任大华会计师事务所为审计及内控审计机构[22] 其他情况 - 报告期内公司无因准则变更外的会计政策等变更或差错更正[22] - 报告期内公司无提名任免董事、聘任解聘高管情况[23] - 报告期内董事津贴按标准下发，高管报酬按制度执行[24] - 公司未实施股权激励和员工持股计划[25] - 无提议召开董事会、股东大会情况[26] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[26] - 无独立聘请外部审计和咨询机构情况[26] 任期相关 - 独立董事任期于2024年3月15日届满[27] 期望建议 - 独立董事希望公司稳健经营回报投资者[27]

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-017 威海华东数控股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二次会议（简称"本 次会议"）通知于2024年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2024年4月24日 上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应 出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）同时刊登在《证券时报》、《证 券 ...

威海华东数控股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011003723 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 威海华东数控股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 大华核字[2024] 0011003723 号专项核查意见 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保 证。 大华核字[2024 ...

威海华东数控股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 威海华东数控股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威海华东数控股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...