二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。 公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名郑向阳先生为公司第 八届监事会监事候选人，公司第二大股东中国电信股份有限公司提名寇飞先生为 公司第八届监事会监事候选人，经本次监事会审议通过，同意提名郑向阳先生和 寇飞先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－035 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 15 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 20 日以通讯 方式召开第八届监事会第二十五次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司 《章程》的规定，合法有效。 深圳市天威视讯股份有限公司 监事会 2023 年 9 ...

深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第三十九次会议审议了《关于聘 任公司财务总监的议案》，同意聘任韩正辉先生为公司财务总监。公司董事会已 向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部 门和人员进行了询问。根据《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的有 关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见 本次聘任公司财务总监的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》 的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的 职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情 况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 深圳市天威视讯股份有限公司 1 鄢国祥 苏启云 芮 斌 张 化 2023 年 9 月 21 日 独立董事签名： ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－037 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年10 月 9 日（星期一）14∶30； 网络投票时间：2023 年10 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10月 9 日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为：2023 年10 月9 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 三十九次会议于 2023 年 9月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，确定于 ...

本次聘任公司董事会秘书的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》 的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的 职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情 况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 独立董事签名： 深圳市天威视讯股份有限公司 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第三十九次会议审议了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王晓芹女士为公司董事会秘书。公司董事 会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有 关部门和人员进行了询问。根据《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》 的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 1 鄢国祥 苏启云 芮 斌 张 化 2023 年 9 月 21 日 ...

人事变动 - 2023年9月20日林杨因工作变动辞去副总经理和董秘职务[1] - 2023年9月21日公司聘任王晓芹为董事会秘书[2] 信息变更 - 公司投资者电话、传真、邮箱、地址变更[3] 人员信息 - 王晓芹1974年12月生，硕士，经济师[8] - 王晓芹2022年10月取得董秘资格证书[8] - 王晓芹与控股股东无关联，未持股[8]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15∶00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年半年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－033 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2023 年半年度报告说明会暨征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告已 于 2023 年 8 月 25 日公布，内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年 度报告》2023-029 号公告，《2023 年半年度报告摘要》2023-030 号公告。 为便于广大 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－031 龙云先生在任职公司董事期间，认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职 守，勤勉尽责，董事会对龙云先生在任期内为公司所做的贡献表示感谢。公司将 按照法定程序尽快完成补选董事的工作。 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 18 日 1 深圳市天威视讯股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 9 月 15 日收到董事龙云先生提交的书面辞职报告。因工作变动，龙云先 生申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司《章程》的规定，龙云先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，龙云先生辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会 时生效。辞职后，龙云先生在公司控股子公司——深圳市天威数据网络股份有限 公司（清算中）继续担任董事长兼总经理 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－032 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 18 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2023 年 9 月 15 日收到监事会主席陈建军先生和监事毕强先生提交的书面辞职报 告。因工作变动，陈建军先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，毕强先生申 请辞去公司监事职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司《章程》的规定，由于陈建军先生和毕强先生在任期内 辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，陈建军先生和毕强先生辞职的生效 时间为公司股东大会选举产生新任监事之时，在尚未选举产生新任监事之前，陈 建军先生和毕强先生仍将继续履行公司监事职责。辞职后，陈建军先生和毕强先 生均不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，陈建军先生和毕强先 生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。 陈建军先生和毕强先生在 ...

基础业务及战略转型 - 基础业务缴费用户流失态势难以遏制[3] - 战略转型未达到预期目标[4,5] - 前沿技术人才储备不足[5] - 公司努力推动新基建、新政企、新商业和新文化业务的战略转型，但转型升级能否顺利实现，能否达到预期收益存在不确定性[151] - 广电5G、云计算、IDC等前沿技术对技术支撑体系提出了新要求，在公司业务转型过程中存在前沿技术人才及复合型人才队伍储备不足的风险[153] - 公司完善人才体制机制建设，识别新业务关键岗位人才需求，科学搭建岗位体系，精准实施人才引进策略，加快创新型人才队伍建设，做好复合型人才、"专能多才"型人才的培育[154] 财务数据 - 营业收入为621,874,600.02元，同比下降11.52%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为63,079,820.50元，同比增长14.63%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,833,054.30元，同比下降37.73%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为182,097,212.48元，同比增长57.00%[13] - 基本每股收益为0.08元，同比增长14.29%[13] - 总资产为4,163,824,170.09元，较上年度末增长3.16%[13] 政府补助及非经常性损益 - 收到"2022年度百万用户宽带提速升级第二批奖励项目"政府补助39,401,256.98元[15] - 进项税加计抵减2,493,212.34元、代扣个人所得税手续费返还153,723.48元、重点群体就业抵减126,100.00元[16] - 非流动资产处置损失887,928.68元[15] - 持有交易性金融资产公允价值变动收益1,119,226.03元[15] - 公司收到42,172,168.80元的政府补助，占利润总额的72.30%[58] 业务发展情况 - 公司所属有线电视行业呈现数字化、高清化、智能化发展趋势[22] - 公司基础业务用户数有所下降,但高清交互电视用户和4K互动电视用户持续增长[26][23] - 公司全面实施光网升级改造,光纤大带宽固网用户占比超70%,其中千兆光纤宽带用户占比达40%[27] - 公司广电5G移动通信业务市场占有率快速提升,用户从1.1万户发展到11.8万户[28] - 公司政企业务受疫后经济复苏缓慢影响,但通过优化标准产品体系、打造数字化应用示范等措施推动业务发展[30][31] - 公司新基建业务中的数据中心项目已初具规模,正在加紧推进系统调试等前期准备工作[32] - 公司正在打造定位于服务宣传文化领域的行业混合云业务[33] - 电视购物业务销售收入大幅下降，公司正采取改革措施应对[34] - 商业房产租金收入较上年同期减少675万元[35] 市场地位及竞争优势 - 公司是深圳地区最主要的电视服务提供商，网络覆盖用户规模已达400万户以上[36] - 公司具有本地竞争优势、技术能力优势、全业务竞争优势等核心竞争力[45,46,47] - 公司运营能力和服务质量在行业内保持领先水平[48,49] 业务模式 - 公司采购主要采用公开招标、竞争性谈判等方式[37] - 公司的有线数字电视基础收视及有线宽带业务主要通过营业厅销售、社区推广等渠道销售[38,39,40,42] - 政企业务聚焦文宣党政领域，以"服务+集成"的模式强化核心竞争力[41] - 公司通过了多项国际管理体系认证，确保产品服务质量稳定[44] 子公司经营情况 - 公司子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司2023年上半年营业收入12.14亿元，净利润1.58亿元[75] - 公司子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司2023年上半年营业收入10.20亿元，净利润2.06亿元[76][77] - 公司子公司深圳市天威网络工程有限公司2023年上半年营业收入1.62亿元，净利润196.43万元[78] - 公司子公司深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司2023年上半年营业收入181万元[79][80] 风险因素 - 政企业务拓展难度加大[4] - 5G 移动通信业务市场拓展受阻[3] - 公司正面临基础业务用户流失难以遏制、政企业务拓展难度加大等风险[144][147] - 5G移动通信业务市场拓展受阻，深圳移动业务市场环境具有双高的特点，广电5G品牌作为行业后来者，短期很难改变市场格局[149] - 以固移融合业务为市场营销重点、以提升网络体验为用户服务重点、以常态化监管为反诈基本要求，以本地化运营为精准发力抓手，稳步推进广电5G业务开疆拓土[150] 关联交易 - 公司报告期的关联交易总金额为4,781.89万元，占同类交易金额的12,719.4%[177] - 公司与深圳广电集团签订2023年度电视节目落地传输服务协议,预计产生关联交易6,296.3万元[183] - 天宝公司与深圳广电集团签订2023年度电视节目落地传输服务协议,预计产生关联交易837万元[185] - 天隆公司与深圳广电集团签订2023年度电视节目落地传输服务协议,预计产生关联交易810万元[186] - 公司与深圳广电集团签订直播传输协议,传输费用按照每场次3,000元收取[187] - 公司与深圳广电集团签订有线数字电视产品(回看功能)购销合同,深圳广电集团向公司支付40,120元[188] - 公司与深圳广电集团签订有线数字电视付费频道购销合同,深圳广电集团向公司支付185,742元[189] 其他 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[156] - 公司的日常生产经营基本不产生排污，公司的在建工程项目以及日常的网络级改造的施工管理严格按照环保要求组织施工[157] - 公司开展"广电5G助力社区 结对共建谋发展"调研走访慰问活动，为社区老党员送七一慰问金，为黄埔社区孤寡老人、伤残人士等弱势群体准备了广电5G礼包及慰问品[160] - 公司报告期内的关联交易总金额为4,781.89万元，占同类交易金额的12,719.4%[177] - 公司报告期半年度报告未经审计[167]

深圳市天威视讯股份有限公司 1、报告期内，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以及 通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。因此，截止 2023 年 6 月 30 日， 公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，公司与关联方发生的资金往 来均为正常性资金往来。 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对 外担保金额为零。 独立董事签名： 独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立 意见 根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》和《独立董事工 作制度》的有关规定，我们作为深圳市天威视讯股份有限公司的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了核查，发表 以下专项说明和独立意见： 鄢国祥 苏启云 芮 斌 张 化 2023 年 8 月 23 日 1 ___________ ___________ ___________ ___________ ...