本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开了第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司<股东大会 议事规则>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《股东大 会议事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－062 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《股东大会议事规则》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十一条 股东大会授予董事 | 第五十一条 股东大会授予董事 | | 会对外投资、购买或处置资产、对成本 | 会对外投资、购买或处置资产、对成本 | | ...

其他新策略 - 公司拟解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司[1] - 该交易构成关联交易，有利于回笼资金[1] - 独立董事认可，同意提交董事会审议[1]

市场扩张和并购 - 2018年2月1日公司出资258.80万元认购深圳影视11%股份[2] 业绩总结 - 深圳广播电影电视集团2022年总资产1,073,370.85万元，营收262,527.48万元，净利润 - 60,592.56万元[5] - 深圳广电影视2022年营收1,887.53万元，净利润8.57万元；2023年1 - 10月营收1.06万元，净利润 - 107.94万元[9] 其他新策略 - 2023年12月5日公司董事会通过解散和清算深圳广电影视议案[2][3] - 解散和清算深圳广电影视利于公司聚焦主业，提高资源配置效率[10]

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开了第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司<董事会议 事规则>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议 事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－063 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十一次会议决议。 特此公告。 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 董事 ...

其他新策略 - 公司拟解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司[1] - 该事项利于回笼资金，聚焦主营业务[1] - 独立董事鄢国祥等同意，签署日期为2023年12月5日[1][2]

深圳市天威视讯股份有限公司 股东大会议事规则 （修订案） （2023 年 12 月 5 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东大会对董事会的授权 | 13 | | 第六章 | 附则 | 15 | 第 1 页 共 16 页 第一章 总则 第一条 为保证深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》和《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－066 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 （五）股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人或者公司 董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市天威视讯股份 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－059 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日和 2023 年 11 月 27 日连续 3 个交易日收盘价 格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经 ...

业绩相关 - 2023年收到“10G - PON端口建设项目”政府补助合计3000万元[3] - 政府补助占最近一期经审计净资产比例为1.30%[3] - 预计增加2023年度利润总额375万元[5] 财务处理 - 政府补助为与资产相关补助，确认为递延收益[5] - 会计处理未经审计，影响以审计结果为准[6] - 预计对财务状况无重大影响[6]

租赁情况 - 租赁物业面积25,909.55平方米，期限2020.11.29 - 2026.11.28[3] - 首年租金单价124.67元/月/㎡，年递增6%[3] 解约情况 - 2023.5美德晟提出提前解约[4][5] - 截至2023.5.31，美德晟欠付租金8,325,032.50元及违约金1,237,425.66元[6] - 美德晟应补交免租期租金5,652,751.30元[7] - 公司不返还租赁保证金9,690,430.80元，美德晟按合同支付违约金9,690,430.80元[7] - 公司对物业装修补偿24,690,900元[9] - 抵扣后美德晟应支付214,740.26元，已服务清偿[10] 业绩影响 - 预计2023年营收减少约3,100万元，净利润减少约1,900万元[14] 未来展望 - 解除合同后接收现有租户，对空置物业招商或找新承租方[15]