关联交易金额 - 公司2024年度预计与关联方发生关联交易总金额不超13156.60万元（含税），2023年度同类交易实际发生10370.95万元（税后）[1] - 2024年公司预计与深圳广电集团发生日常关联交易总额不超8582.60万元[15] - 2024年公司预计与广视后勤发生日常关联交易总额不超2481.50万元[17] 业务预计与实际发生额 - 2024年节目传输预计金额7307.30万元，截至披露日已发生1248.95万元，2023年发生额7496.89万元[6] - 2023年节目传输实际发生额占同类业务比例91.44%，与预计金额差异5.62%[10] - 代理运营小计实际发生7852.31万元，不超预计8950.80万元，差异率12.27%[11] 合作方财务数据 - 2023年深圳广电集团总资产1141370.67万元，净资产369745.65万元，营业收入270388.38万元，净利润 - 49572.66万元[13] - 2023年广视后勤总资产5406.93万元，净资产2871.96万元，营业收入7594.00万元，净利润9.49万元[16] - 文产公司2023年总资产16699.81万元，净资产5088.97万元，营业收入39518.93万元，净利润362.99万元[20] 2024年拟签协议及金额 - 2024年公司拟与深圳广电集团签境内外频道节目传输费及高清频道维护费协议，合计5721.3万元[36] - 2024年公司拟与深圳广电集团（含广告中心）合作，业务广告投放预计总金额不超50万元[39] - 公司与广视后勤拟签物业管理协议，2024年费用不超750万元[49] 其他关键信息 - 此项关联交易需获股东大会批准，关联股东深圳广电集团和龙岗融媒集团应回避表决[4] - 若公司直播传输服务不符约定，需支付合同暂定金额10%违约金并赔偿损失[41] - 2024年第一次独立董事专门会议审议《关于2024年度预计日常关联交易的议案》并出具审查意见[134]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－004 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开第八届董事会第四十二次会议。会议应出席董 事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 公司预计 2024 年度日常关联交易的关联方为：1、控股股东深圳广播电影电 视集团和其直接或间接控制的法人；2、深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有 限公司。因此，关联董事张育民、林杨、杨铠璠、罗方史对此项议案进行了回避 表决。 公司预计 2024 年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证 券报 ...

合同基本信息 - 房屋租赁合同期2024年4月1日至2036年3月31日，租期12年[1] - 合同总金额1.1048584312亿元（税后），约占2022年度营收7.34%[2][30] - 租赁物业建筑面积9,025.16㎡，公司有大厦100%产权[5] 财务影响 - 2024 - 2036年预计分别增营收（税后）690.54万元、920.72万元等，约占2022年度营收0.46%、0.61%等[3][31] - 2024 - 2036年预计分别产生税前利润296.00万元、394.67万元等，约占2022年度归母净利润2.70%、3.59%等[3][31] 交易对手方 - 福瑞斯特注册资本500万元，经营酒店管理等[8] - 旗下有酒店十余家，客房超1500间，有履约能力[10] 租赁条款 - 月租金857,390.20元（含税），按月支付，每5年上调5%[14] - 福瑞斯特签合同后5日内付押金2,572,170.60元[14] - 福瑞斯特有9个月免租期，2024年4月1日至2024年12月31日[13] 违约条款 - 福瑞斯特违约解除合同，按当月月租金两倍付违约金[22] - 公司违约解除合同，10个工作日内退押金等，付两倍月租金违约金[21] 其他 - 合同履行存在不确定性，公司将披露进展[33][34]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－007 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 四十二次会议于 2024 年3 月12 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，确定于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年3 月28 日（星期四）14∶30； 网络投票时间：2024 年3 月28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年3 月28 日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间 ...

新技术研发 - 公司于2023年10月16日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] 未来展望 - 公司自认定起三年可享15%所得税率优惠[2] - 所得税优惠预计影响未来年度净利润[2]

股价情况 - 公司股票2023年12月28 - 29日和2024年1月2日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[5] 信息披露 - 无应披露未披露重大事项，自查无违反信息公平披露情形[5][8] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[8]

关于公司及全资子公司继续享受增值税优惠政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－070 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")及公司的全资子公司深圳 市天宝广播电视网络有限公司（以下简称"天宝网络"）、深圳市天隆广播电视网 络有限公司（以下简称"天隆网络"）、深圳市广电网络有限公司（以下简称"深 圳广电网络"）按照财政部、税务总局《关于延续实施支持文化企业发展增值税 政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 61 号）相关规定继续享受有线数 字电视基本收视维护费免征增值税优惠，执行至 2027 年 12 月 31 日。 1 本次公司、天宝网络、天隆网络和深圳广电网络享受免征增值税优惠政策对 公司 2024 至 2027 年度的财务状况具有积极影响，预计 2024 年度因享受税收优 惠政策将增加公司合并报表的净利润约为 1,300 万元，但公司、天宝网络和天隆 网络该 ...

税收政策 - 2019 - 2023年公司及三家子公司免征企业所得税[2] - 2024年起不再免征企业所得税[3] - 公司自通过高新认定起三年享15%所得税率优惠[5] - 2024年一季度按15%优惠税率预缴[5] 影响情况 - 政策变化不影响2023年度经营业绩[6] - 预计对未来年度净利润有一定影响[6] 资质认定 - 2020年获高新技术企业证书，有效期三年[4] - 被列入2023年第三批高新企业备案名单[4]

股价情况 - 公司股票2023年12月25 - 26日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 2023年8、10月披露报告无需修正[8] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[5] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[5][7] 股票交易 - 异常波动期间，控股股东等无买卖公司股票行为[5]

深圳市天威视讯股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月22日经2023年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的职责和义务 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 8 | | 第五章 | 独立董事专门会议 9 | | 第六章 | 独立董事年报工作规程 10 | | 第七章 | 独立董事的报酬 11 | | 第八章 | 附则 12 | 第 1 页 共 12 页 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、（以下简称"《办法》"）、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深 圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人 ...