股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2月23日召开[1] - 现场会议时间为2月23日15:00，网络投票时间为2月23日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年2月19日[3] 会议相关安排 - 会议地点为长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室[3] - 会议审议2024年度投资计划和修订独立董事工作制度等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2月21日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[4] - 登记地点为公司董事会办公室[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"362232"，投票简称为"启明投票"[8] - 深交所交易系统投票时间为2月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月23日9:15 - 15:00[10]

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-053 启明信息技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2023年12月25日9:15至2023年12月25日15:00的任意时 间 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区 百合街1009号启明科技园A518会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相 结合的方式 5、会议主持人：董事、总经理曲红梅女士 6、会议的通 ...

股东大会信息 - 2023年12月8日发布召开2023年第五次临时股东大会通知[3] - 2023年12月25日15时现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 现场1名代表198,854,344股，占比48.6734%[6] - 网络11名代表1,190,974股，占比0.2915%[6] 议案表决结果 - 五项议案同意占比超99%均通过[11][13][16][18][21] - 制定独立董事工作制度议案通过[23] 律师意见 - 会议召集、召开、表决等程序合法有效[23][25]

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-047 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事 会第五次会议于2023年12月7日9:00以通讯形式召开。本次会议 通知已于2023年11月27日以书面、电话、电子邮件等方式通知各 位董事。本次会议应出席并表决董事共7人，实际出席并表决董 事7人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决方式，做出了如下决议： 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》。 公司第七届董事会董事郭丹蕾女士，由于工作调整原因，向 公司董事会提出辞去董事职务、董事会审计委员会委员职务的申 请，该辞职申请自送达公司董事会后生效，郭丹蕾女士辞职后将 不在公司担任其他职务。 经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司董事 会提名委员会提名邓为工先生为公司董事候选人。邓为工先生如 当选 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-052 启明信息技术股份有限公司 关于2023年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 决定于2023年12月25日召开公司2023年第五次临时股东大会，本次股东大会以 现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2023年第五次临时股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次： 2023年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午 9:15—9:25, ...

关联交易额度调整 - 2023年销售货物交易额增至24800万元，较年初预计增加3400万元[2] - 采购货物、接受服务中，一汽动能分公司交易额增至1900万元，增1100万元[5] 关联交易详情 - 与关联方累计发生关联销售84325万元，采购1031万元[3] 关联交易相关说明 - 关联交易目的是扩大一汽市场份额，协同业务[7] - 定价遵循市场价格原则，无市场价按成本加成或协议定价[7] 其他信息 - 控股股东为一汽集团，注册资本595247.41万元[3] - 公告日期为2023年12月8日[10]

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-049 启明信息技术股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2023年12月7日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了 《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为 公司2023年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述议案尚需 提交公司2023年第五次临时股东大会审议批准。现将有关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，诚信记录良好。致同会计师事务 所在担任公司财务及内控审计机构期间，能够严格按照《企业会 计准则——基本准则》、《中华人民共和国国家审计准则》及《企 业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关要求， 严谨、客观、公允 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-048 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2023年12 月7日10:00以通讯形式召开了第七届监事会第五次会议。本次会 议的会议通知已于2023年11月27日以书面、电话、电子邮件等方 式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席 并通讯表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内 容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2024年度财务预算方案的议案》。 公司预计2024年度总资产23.85亿元，归属于上市公司股东的 净资产14.62亿元，全年拟实现营业收入18.00亿元，实现利润总 额1.10亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,350.00万元， 资产负债率峰值不超过57%。 本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，上述财 务指 ...

销售预计 - 2024年销售商品、提供劳务预计不超132,500万元，2023年截止披露日累计83,042.38万元，占比76.00%[2][3] - 2024年向中国第一汽车股份有限公司销售预计不超35,000万元，2023年截止披露日累计26,793.38万元，占比24.52%[2] - 2024年向一汽—大众汽车有限公司销售预计不超22,000万元，2023年截止披露日累计13,979.86万元，占比12.79%[2] - 2024年向一汽解放集团股份有限公司销售预计不超15,000万元，2023年截止披露日累计12,334.14万元，占比11.29%[2] - 2024年向一汽丰田汽车有限公司销售预计不超10,000万元，2023年截止披露日累计3,472.20万元，占比3.18%[2] 采购预计 - 2024年购买货物、接受服务预计不超4,500万元，2023年截止披露日发生1,030.85万元，占比1.05%[4] - 2024年向中国第一汽车股份有限公司动能分公司购买货物预计不超1,900万元，2023年截止披露日发生680.90万元，占比0.70%[4] - 2024年接受长春一汽通信科技有限公司服务预计不超800万元，2023年截止披露日发生93.75万元，占比0.09%[4] 金融服务预计 - 2024年公司接受关联方一汽财务有限公司各类金融服务，各类存款每日余额最高限额10亿元[4] 关联交易 - 关联交易价格遵循市场价格原则，无市场价按成本加成或协议定价[8] - 关联交易目的是稳固并扩大在中国一汽及其下属子公司市场份额[8] - 关联交易有利于发挥协同效应，提高经营独立性和面向市场能力[8] - 关联交易符合法规，公平合理，未损害公司及中小股东利益[9] - 关联交易有利于专注研发生产，提高核心竞争力[9] - 关联交易不影响公司独立性和财务经营状况[9] - 关联交易是持续性交易，遵循公允价格，未侵害中小投资者[9]

启明信息技术股份有限公司 独立董事对公司第七届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据上市公司独立董事履职的有关规定，作为启明信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对 公司第七届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真的调查和 核查，现发表独立意见如下： 一、关于选举邓为工先生担任公司董事职务的独立意见 1、经公司股东中国第一汽车集团有限公司推荐，董事会提名邓 为工先生为公司第七届董事会董事候选人，并经公司第七届董事会第 五次会议审议通过后，提请公司2023年第五次临时股东大会审议通过 后生效。 2、经审阅邓为工先生的相关资料，未发现其有《公司法》第146 条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的 条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任 的职位。 2、公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前审核，属于公 司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价 公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产 ...