监事会构成 - 监事会由三名监事组成，含一名股东代表和两名职工代表，职工代表比例不低于三分之一[4] - 监事每届任期三年，可连选连任[4] 会议规则 - 董事会收到监事会提案十日内书面反馈，同意后五日内发股东大会通知[6][7] - 定期会议每六个月至少一次，提前十日通知；临时会议提前三日通知[8] - 延期或取消会议提前一日通知，参会人员提前一日告知是否参加[10] 议案与决议 - 原则上议案应列入议程，未列入需书面说明理由[13] - 监事会二分之一以上监事出席方可进行，决议须全体监事过半数通过[15] 其他规定 - 监事连续两次不履职应被撤换[17] - 会议记录及材料至少保存十年[18] - 规则经股东大会通过施行，授权监事会解释[20]

业绩总结 - 公司2023年度计提资产减值准备符合准则和政策规定[1] - 本次计提有助于反映2023年末财务状况、资产价值及经营成果[1]

子公司持股与汇报 - 全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股50%以上或能实际控制，参股子公司持股不超50%且无控制性影响[2] - 控股子公司总经理应在会计年度和上半年结束30日内向公司董事会汇报生产经营情况[8] - 子公司经理层不定期汇报应在获悉第一时间进行[24] 子公司会议与决议 - 子公司重大会议通知和议题须会前至少5个工作日报公司董事会秘书[9] - 子公司作出决议后，应在1个工作日内将相关决议及纪要抄送公司存档[10] 子公司事项审批 - 控股子公司对外投资等事项需经股东会过半数有表决权股东同意，还需公司董事长或董事会、股东大会审议通过[10] - 子公司超预算及预算外项目须报公司总经理或董事会审批[19] - 子公司进行委托理财等投资前需经公司董事会批准[23] - 控股子公司进行衍生产品投资须经控股子公司股东大会批准[23] 子公司财务与报告 - 子公司预算全部纳入公司预算管理[19] - 子公司应按要求及时报送会计报表和提供会计资料，报表接受公司委托的注册会计师审计[19] - 未经公司董事会或股东大会批准，子公司不得提供对外担保和互相担保[20] 子公司重大事项报告 - 子公司重大交易利润占最近一年经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需1日内报告公司董事会[25] - 子公司重大对外投资等涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需1日内报告公司董事会[26] - 子公司预计损失占最近一年经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需1日内报告公司董事会[26] - 子公司发生重大事项应在第一时间且在1日内报告董事会秘书[24] 子公司项目管理 - 子公司应每季度至少向公司汇报一次项目进展情况[23] - 子公司应按批准投资额控制项目投资[23] 子公司制度建设 - 子公司应建立适合自身的考核奖惩制度[31]

奥维通信股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的会计师事务 所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥维通信股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，或者进行专项 审计并出具审计报告的行为，公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控 制人不得在公司董事会、股东大 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-019 奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日上午十点在公司五楼会议室以现场方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以专人传递的方式发出。应出席 本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会 议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核奥维通信股份有限公司 2023 年年 度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 该项议案尚需提交 2023 ...

业绩相关 - 2023年度财务报告内部控制有效，非财务报告内部控制存在重大缺陷[1] 违规处罚 - 2023年10月因围标串标被禁3年参加军队采购活动[2] 内部管理 - 董事会同意容诚对非财务报告内控重大缺陷意见[3] - 强化内部管理，完善投标制度及流程[5] - 加强人员制度学习，完善体系，强化审计监督[5]

RSM 容诚 审计报告 奥维通信股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0053 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京249WULVE6K 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 125 | a - 1 of will . all 审计报告 容诚审字[2024]110Z0053 号 奥维通信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了奥维通信股份有限公司(以下简称奥维通信)财务报表,包括 20 ...

奥维通信股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是社会公众投资者的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》对信息披露事务的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部门（含子公 司）具有约束力。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格可能 产生重 大影响而投资者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、制度、《股票上市规 则》等制度要求公司强制性披露的信息。 第四条 本制度所称"披露"是指在规定的时间，通过法定的媒体及方式 向社会公 众公布前述信息以及按制度报送证券监管部门的行为。 第五条 本制度信息披露义务人包括：公司、公司董事和董事会、公司监事和监事 会、公司高级管理人员、公司控股股东和持有公司5%以上股份的大股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （房华） 本人房华，作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真地行使 公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的 相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现就 2023 年度本人履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人房华，原公司独立董事（任职时间：2020 年 8 月 26 日 - 2023 年 12 月 22 日）。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年，本科学历，二级律师。 曾任辽宁申扬律师事务所、辽宁东来律师事务所律师。现任辽宁卓政律师事务所 律师，民进会员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在其他利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-023 奥维通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更无需提交 股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），《企业会计准则解释第 16 号》规定，"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），《企业会计准则解释第 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部有 ...