债券信息 - 债券代码为127035，简称为濮耐转债[2] - 转股起止时间为2021年12月01日至2026年5月25日[2] 转股安排 - 2024年8月5日至8月9日暂停转股，8月12日恢复[2][3] 会议情况 - 2024年7月11日召开董事会和监事会会议[2] - 2024年7月29日召开股东大会和债券持有人会议[2] 公告披露 - 2024年7月30日披露转债回售第一次提示性公告[2] - 2024年8月1日披露转债回售期间暂停转股公告[3]

回售信息 - 回售价格为100.584元/张（含当期应计利息、含税）[3] - 回售申报期为2024年8月5日 - 2024年8月9日[3] - 发行人资金到账日为2024年8月14日[3] - 回售款划拨日为2024年8月15日[3] - 投资者回售款到账日为2024年8月16日[3] 利率与利息 - “濮耐转债”第4年票面利率为3.0%[6] - 2024年5月26日至2024年8月5日利息为0.584元/张（含税）[6] 实际所得 - 个人投资者和基金持有人回售实际所得为100.467元/张[7] - QFII和RQFII回售实际所得为100.584元/张[7] - 其他债券持有者回售实际所得为100.584元/张[7]

股份回购 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份，价格不超5.18元/股[2] - 截至2024年7月31日，累计回购19283900股，占总股本1.91%[3] - 累计回购最高成交价4.96元/股，最低2.69元/股，支付60012440.05元[3]

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-060 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， 公司可转换公司债券"濮耐转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股时间为 五个交易日，即自 2024 年 8 月 5 日（星期一）至 2024 年 8 月 9 日（星期五）止。 自本次回售期结束后的第一个交易日 2024 年 8 月 12 日（星期一）起恢复转股。 1、债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 2、转股起止时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日 关于濮耐转债回售期间暂停转股的公告 3、暂停转股时间：2024 年 8 月 5 日起至 2024 年 8 月 9 日止 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、恢复转股时间：2024 年 8 月 12 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3350 号 ...

会议安排 - 公司7月11日董事会决定7月29日召开第二次临时股东大会[3] - 7月12日发布召开股东大会通知，公告距会议满15日[3][4] - 7月18日董事会通过增加经营范围并修订章程议案，19日发补充通知[4] 股东大会情况 - 7月29日下午2:30现场与网络投票结合召开股东大会[5] - 88人代表341,377,750股参会，占比33.7871%[7] - 通过部分可转债募投等议案，律师认为合法有效[11][12][13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月29日下午2:30现场召开，网络投票09:15 - 15:00[3] - 现场和网络参会股东及代理人88人，代表股份341,377,750股，占比33.7871%[4] 议案表决情况 - 《关于部分可转债募投项目结项...的议案》同意比99.8733%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意比99.5747%[6] - 《关于增加公司经营范围...的议案》同意比99.9624%[7]

会议概况 - 会议于2024年7月29日下午15:00召开[1] - 21名债券持有人及授权委托代表出席[2] 债券情况 - 代表有表决权债券946,975张，本金94,697,500元，占比15.1241%[2] 议案审议 - 审议通过募投项目相关议案[3] - 同意票946,975张，占比100％[4] 律师意见 - 北京观韬中茂律师事务所张霞、孙亚威认为表决结果合法有效[5]

债券发行 - 2021年5月26日公开发行总额62,639.03万元可转换公司债券[7] - 2021年6月18日“濮耐转债”在深交所上市，存续至2026年5月25日[7] 项目调整 - 拟将两项目结项，节余资金转至“上海研发中心建设项目”[10] 会议情况 - 2024年7月11日召开第六届董事会、监事会会议[10] - 2024年7月29日召开临时股东大会和债券持有人会议[10]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券面值总额6.263903亿元，净额6.1764827922亿元[1] - 濮耐转债2021年6月18日在深交所上市，存续至2026年5月26日[2] 回售情况 - 2024年变更募资项目触发附加回售条款[3][4] - 2024年5月26日至2025年5月25日票面利率3.0%，当期应计利息0.584元/张[7] - 濮耐转债回售价格100.584元/张，申报期8月5 - 9日[8][10] - 发行人8月14日资金到账，8月15日划拨，投资者8月16日到账[12] - 回售期内继续交易，暂停转股，保荐机构无异议[13][14][15]

回售信息 - 回售价格为100.584元/张（含当期应计利息、含税）[3] - 回售申报期为2024年8月5日 - 2024年8月9日[3] - 发行人资金到账日为2024年8月14日[3] - 回售款划拨日为2024年8月15日[3] - 投资者回售款到账日为2024年8月16日[3] 利率与利息 - “濮耐转债”第4年票面利率为3.0%[6] - 2024年5月26日至2024年8月5日利息为0.584元/张（含税）[6] 实际所得 - 个人投资者和基金持有人回售实际所得为100.467元/张[7] - QFII和RQFII回售实际所得为100.584元/张[7] - 其他债券持有者回售实际所得为100.584元/张[7]