董事会提名 - 三力士股份有限公司提名陈亚东为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[10]

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1、三力士股份有限公司与姜汉卿、杭州西湖众擎企业管理合伙企业(有限合 伙)(以下简称"西湖众擎"）、西湖云创(杭州)发展有限公司(以下简称"西湖云创"）、 杭州市西湖教育基金会(以下简称"西湖教育基金会"）、宁波济仁投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称"济仁"）签订关于西湖交互机器科技(杭州)有限公司（以下 简称"目标公司"）的投资协议，拟以 1,260 万元向西湖交互机器科技(杭州)有限 公司投资。完成后，公司将持有目标公司 7%股权。 2、2024 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于对外投资的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需经股东大会 审议通过。 3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手方的基本情 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通 知如下： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 8 日上午 9：15 至 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

候选人声明 - 陈琪耀为三力士股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属不属特定持股股东或任职于特定股东[7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] - 声明时间为2024年3月19日[12]

董事会组成 - 公司第八届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[3] 股份持有情况 - 吴琼瑛直接持有公司股份97,075,940股，占比10.76%[7] - 吴琼明持有公司股份30,572,000股[9] - 郭利军、何平、陈亚东、陈琪耀、屠世超未持有公司股份[12][14][16][18][20] 换届选举 - 换届选举需提交股东大会审议，独董候选人需深交所备案无异议[3] - 董事候选人选举通过后，独董占比不低于三分之一[4]

三力士股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈亚东，作为三力士股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三力士股份有限公司股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √□是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √□是 □ ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了 会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经董 事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴琼瑛女士、吴琼明女士、 郭利军先生、何平先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举 通过之日起三年。 非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第八届董事 ...

会议信息 - 第七届监事会第二十次会议3月11日发通知，3月19日16:00召开[3] - 会议应出席3名监事，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案，3票同意[4][5] - 提名沈国建、钱江为第八届非职工代表监事候选人，3票同意[6] - 提名非职工代表监事候选人议案需提交2024年二临股东大会审议[6]

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第七届董事 会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和使用、 募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号），公司向特定对象发行人 民币普通股股票 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，提醒投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 | 二、担保额度使用情况 | | --- | | | | | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 占上市公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 最近一期 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 司最近一 | 是否关 联担保 | | | | | 率 | （万元） | （万元） | 期净资产 | | | | | | | | | 比例 | | | 三力士 | 集乘网络 | 100% | 169.75% | 0 | 3000 | 1. ...