董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应召开临时会议[8] - 董事长接到提议十日内发出通知并召集会议[10] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[15] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[20] 董事会会议表决规则 - 表决实行一人一票，记名投票表决[27] - 审议提案形成决议需全体董事过半数投赞成票，对外提供财务资助、担保还需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[32] - 提案未获通过，一个月内无重大变化且非全体董事同意不再审议相同提案[35] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决，提议者需明确再次审议条件[37][38] 董事会会议记录与公告 - 会议可全程录音，秘书安排人员记录，制作会议纪要和决议记录[39][40][41] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[42] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前相关人员需保密[43] 董事会决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议，检查实施情况并在后续会议通报[45] - 会议档案由秘书保存，保存期限为十年[46][47] 董事长权限 - 资产负债率不超70%时，董事长有权决定单笔金额占最近一期经审计净资产5%以下的贷款及抵押、质押事项[47]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8][10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[15] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 决议规则 - 关联交易事项决议须由非关联股东以具有表决权股份数的二分之一以上通过[30] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[30] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总额百分之一以上的股东可提名董事[34] - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[31] - 董事选举采用累积投票制，每一股份有与所选董事总人数相同的投票权[33][34] 表决规则 - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案，不在本次会议表决[35] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[37] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[37] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[37] 方案实施 - 派现、送股或资本公积转增股本提案通过后，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[40] 审批权限 - 公司在一年内对外投资、收购出售资产占最近一期经审计净资产20％以内，董事会有权审批；超20％提交股东会审议[44] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%，或被资助对象资产负债率超70%，或最近12个月累计财务资助金额超最近一期经审计净资产10%，应在董事会审议后提交股东会审议[44] - 不超4000万元的期货套期保值业务和不超300万元或最近一期经审计净资产1%（孰高原则）的委托理财等风险较高事项可进行[45] - 公司与关联人交易金额在3000万元（含） - 300万元、占最近经审计净资产值5%（含） - 0.5%（不含），或与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，应提交股东会审议[45][46] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易（公司提供担保除外）需关注[46] - 董事会审议担保事项，除规定应由股东会审议的，其他对外担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[47] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上低于50%，由董事会审议；达或超50%提交股东会审议[47] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上低于50%且绝对金额超100万元，由董事会审议；超50%且绝对金额超500万元提交股东会审议[48] - 购买或出售资产交易，所涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[49] 其他 - 公司为三力士股份有限公司[54] - 时间为2025年4月[54] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊上公告[53] - 规则中“以上”“以内”“以下”含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[53] - 公告、通知或股东会补充通知需在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[53] - 本规则是《公司章程》的细化和补充，与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[53] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[53] - 对规则的修订由董事会拟订修改草案，经股东会批准后生效[53]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年四月二十九日[2]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月23日[2] - 股权登记日为2025年5月16日[4] - 登记时间为2025年5月22日（9:00 - 11:30、13:00 - 15:30）[7] 投票信息 - 提案9、11、12需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00[15] - 普通股投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”[13] 提案内容 - 提案涉及2024年度董事会、财务决算、利润分配、年报等报告[18] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》有3个子议案[18] - 包含2025年度预计对外担保额度议案[18] - 确认董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[18] - 开展远期结售汇及外汇期权业务的议案[18] - 使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案[18] - 提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案[18] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[18] - 续聘会计师事务所的议案[18] - 存在总议案：除累积投票提案外的所有提案[18]

公司治理与内控 - 公司建立健全治理结构和内部控制制度[1] - 内部控制体系无明显薄弱环节和重大缺陷[1] - 2024年度内控评价报告内容真实准确[1] - 组织架构完善，制度健全，内控运行有效[1] - 监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入89,443.80万元，利润总额5,127.55万元，净利润3,114.58万元，归母净利润3,310.66万元，同比降3.84%、37.56%、54.65%、52.08%[4] 会议相关 - 第八届监事会第八次会议4月28日15:00召开，应出席3人实出席3人[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案提交2024年度股东大会审议[3][4][6][7][11][12][14] 监事会决议 - 审议通过《2024年度财务决算报告》等多项报告与预案[4][6][7][8][10] 新策略 - 拟开展远期结售汇及外汇期权业务[11] - 拟用部分闲置自有资金买理财产品[12]

业绩数据 - 2024年末公司总资产383,123.80万元，较2023年度增加61,811.04万元，同比上升19.24%[5] - 2024年末公司净资产322,704.13万元，较2023年度增加70,789.52万元，同比上升28.10%[5] - 2024年度公司营业收入89,443.80万元，同比下降3.84%[5] - 2024年度公司利润总额5,127.55万元，同比下降37.56%[5] - 2024年度公司净利润3,114.58万元，同比下降54.65%[5] - 2024年度归属于母公司股东的净利润3,310.66万元，同比下降52.08%[5] 分红与审计 - 公司拟以2024年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利0.30元（含税）[6] - 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期一年[12] 议案表决 - 第八届董事会第八次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 多个议案表决结果多为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][8][9][10][11][12][14][15] 待审议事项 - 公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务，尚需提交2024年度股东大会审议[17] - 公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，尚需提交2024年度股东大会审议[18] - 公司提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，尚需提交2024年度股东大会审议[19] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》，尚需提交2024年度股东大会审议[20][21] - 公司修订《公司章程》及相关议事规则，尚需提交2024年度股东大会审议[22] - 公司审议2025年度预计对外担保额度议案，尚需提交2024年度股东大会审议[24][25] 其他审议通过事项 - 公司审议通过提请召开2024年度股东大会的议案[26] - 公司审议通过《2025年第一季度报告全文》[27] - 公司修订《审计委员会工作条例》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[23]

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-011 （一）公司 2024 年度分红方案触及其他风险警示情况 三力士股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第八 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》： 公司 2024 年年初未分配利润为 1,178,946,130.30 元，2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 33,106,580.89 元，按照母公司 2024 年度实现净利润 70,023,356.06 元的 10%提取法定盈余公积金 7,002,335.61 元，再减去报告期内实 施的利润分配 27,083,062.66 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分 ...