业绩数据 - 2024年末公司总资产383,123.80万元，较2023年度增加61,811.04万元，同比上升19.24%[5] - 2024年末公司净资产322,704.13万元，较2023年度增加70,789.52万元，同比上升28.10%[5] - 2024年度公司营业收入89,443.80万元，同比下降3.84%[5] - 2024年度公司利润总额5,127.55万元，同比下降37.56%[5] - 2024年度公司净利润3,114.58万元，同比下降54.65%[5] - 2024年度归属于母公司股东的净利润3,310.66万元，同比下降52.08%[5] 分红与审计 - 公司拟以2024年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利0.30元（含税）[6] - 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期一年[12] 议案表决 - 第八届董事会第八次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 多个议案表决结果多为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][8][9][10][11][12][14][15] 待审议事项 - 公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务，尚需提交2024年度股东大会审议[17] - 公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，尚需提交2024年度股东大会审议[18] - 公司提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，尚需提交2024年度股东大会审议[19] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》，尚需提交2024年度股东大会审议[20][21] - 公司修订《公司章程》及相关议事规则，尚需提交2024年度股东大会审议[22] - 公司审议2025年度预计对外担保额度议案，尚需提交2024年度股东大会审议[24][25] 其他审议通过事项 - 公司审议通过提请召开2024年度股东大会的议案[26] - 公司审议通过《2025年第一季度报告全文》[27] - 公司修订《审计委员会工作条例》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[23]