审计机构变动 - 公司拟改聘北京德皓国际为2024年度审计机构，原聘任为大华所[3] - 改聘议案已通过董事会审议，需股东大会审议生效[13][14] 北京德皓国际情况 - 截止2024年10月，合伙人54人，注册会计师269人，签过证券报告注会96人[4] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[5] - 2023年审计上市公司59家，同行业35家[5] - 2023年末职业风险基金105.35万元，职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 近三年受刑事、行政处罚0次，18名从业人员受行政监管18次、自律监管5次（非执业期）[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人郑基近三年为5家上市公司签报告[6] - 拟签字注会欧阳孝禄近三年为2家上市公司签报告[6] - 项目质量复核人员胡晓辉近三年签署或复核超10家次[6] 大华所情况 - 大华所已连续5年为公司提供审计服务，2023年出具标准无保留意见报告[8]

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2024-026 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议决 议，公司定于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 ...

公司经营情况 - 2024年前三季度公司营收同比增长11.64%，归属于上市公司11.36%，实现营业收入和扣非净利润双增长[1] - 内销收入增长超过20%，业务占比进一步提升，出口业务基本持平，综合毛利率保持总体稳定[1] - 公司三季度末资产负债率在12%左右，负债主要是经营性负债[2] - 子公司至期光子2024年上半年实现营收2820万元，亏损572万元[3] 公司业务相关 - 公司主要从事晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、生产和销售，产品用于固体激光器、光纤激光器制造等多领域[1] - 公司生产的部分光学元件产品可用于光通讯领域，目前通讯光学业务占比还比较小[2] - 公司未生产KBBF晶体[2] - 二期D楼建设项目预计施工期限两年，目前进展顺利已完成桩基工程，建成后将增加厂房面积近4万平米[2] 公司战略与发展 - 践行“光电行业发展的有力推动者”使命，推进产品结构优化，形成“一站式”光电解决能力，不与下游客户竞争[2] - 订单季节性特征不明显，每年第四季度略低于其他季度受假期和库存控制因素影响[2] - 在巩固现有产品优势基础上，寻求新兴市场机会，保持研发创新推进发展[3] 公司股东与子公司情况 - 与大股东物构所相关课题组在研发方面保持联系寻求支持合作[2] - 至期光子去年设立员工持股平台，前期引入外部投资者增资，目前无进一步股权融资计划[3] 公司分红情况 - 拟进行2024年中期利润分配，向全体股东每10股分配1元现金股利[1][2] - 在确保公司稳健发展前提下，未来将继续保持稳定分红政策[2]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，总经理任副组长[3] 舆情信息管理 - 证券部协助管理公众媒体信息，各部门和分子公司配合采集[4] 舆情处理流程 - 知悉舆情后按层级报告，一般和重大舆情分别处置[7] 保密与追责 - 公司及相关人员对舆情负有保密义务，违规受处分[9] - 擅自披露或媒体造假致损，公司保留追责权利[10]

董监高信息申报 - 新任董监高通过任职事项后两交易日内申报个人信息[4] 董监高股份转让 - 任职及任期届满后六个月内，每年转让不超所持总数25%，持股不超一千股可全转[5][6] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年基数[6] 董监高减持规定 - 集中竞价或大宗交易转让，首次卖出前十五个交易日报告并披露计划[6] - 减持计划完毕或时间区间届满后两交易日内报告并披露完成公告[7] 董监高股份变动 - 股份变动事实发生之日起两交易日内报告并公告[7] 董监高买卖限制 - 不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，违规收益归公司[8] - 定期报告公告前特定时间内不得买卖股票[8] 董监高增持要求 - 披露增持计划应含拟增持数量或金额等，实施期限不超六个月[10] - 实施期限过半时披露进展公告[10] - 定期报告发布时未完成或期限未届满需披露实施情况[11] 董监高其他规定 - 发布增持完毕公告前不得减持股份[12] - 不得利用内幕信息买卖股票，确保关联方不利用内幕信息[12] - 持股变动达规定需报告和披露[12] - 违规买卖由本人担责并接受处罚[12] 制度相关 - 制度自董事会审议通过后生效，最终修订权和解释权归董事会[13]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司归母净利润167,996,506.27元[1] 利润分配 - 向全体股东每10股派现1元（含税），共派47,025,000元[2] - 2024年5月10日股东大会通过中期分红议案[3] - 董事会、监事会、独立董事均通过中期利润分配方案[5][6][7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，母公司未分配利润817,900,671.25元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润884,982,077.46元[1] - 公司现有总股本470,250,000股[2]

会议信息 - 公司第七届董事会第三次会议通知于2024年10月22日发出[3] - 会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 审议通过《2024年中期利润分配方案》[5] - 审议通过修订股份变动管理制度议案[6] - 审议通过《舆情管理制度》[8]

会议信息 - 公司第七届监事会第三次会议通知于2024年10月22日发出[3] - 会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开[3] - 应参会监事3人，实际参会3人[3] - 会议由监事会主席张戈先生召集和主持[3] 审议结果 - 以3票同意审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 以3票同意审议通过《2024年中期利润分配方案》[5]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为22,561.75万元，同比增长8.96%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为66,511.37万元，同比增长11.64%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,842.94万元，同比增长9.47%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为16,799.65万元，同比增长2.66%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,849.07万元，同比增长2.79%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1243元，同比增长9.52%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.3572元，同比增长2.64%[1] - 公司2022年全年营业收入为6,651,137,251.3元，同比增长11.6%[13,14] - 公司2022年全年净利润为1,786,677,483.6元，同比增长3.2%[15] - 公司2022年全年研发费用为688,918,922.1元，占营业收入的10.4%[15] - 公司2022年全年销售费用为132,430,278.5元，占营业收入的2.0%[15] - 公司2022年全年管理费用为701,854,052.6元，占营业收入的10.6%[15] - 公司2022年全年经营活动产生的现金流量净额为2,389,237,030.3元[15] - 公司2022年全年投资活动产生的现金流量净额为-1,759,303,630.0元[15] - 公司2022年全年筹资活动产生的现金流量净额为-1,799,500,000.0元[14] - 公司2022年全年实现营业收入6.235亿元，同比增长5.8%[17] - 公司2022年全年实现归属于母公司所有者的净利润1.68亿元，同比增长2.6%[16] - 公司2022年第三季度实现销售商品、提供劳务收到的现金5.925亿元，同比增长4.4%[17] - 公司2022年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额1.285亿元，同比增长2.8%[17] - 公司2022年第三季度实现投资活动产生的现金流量净额-1.438亿元[17] - 公司2022年第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-4.695亿元[17] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额2.502亿元[17] - 公司2022年第三季度基本每股收益0.3572元，稀释每股收益0.3572元[16] - 公司2022年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额1.68亿元，同比增长2.6%[16] - 公司2022年第三季度归属于少数股东的综合收益总额1.067亿元，同比增长11.8%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为194,303.22万元，较上年度末增长10.32%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为157,288.22万元，较上年度末增长8.72%[1] - 公司流动资产合计为10.64亿元，较期初增加9.14%[12] - 公司非流动资产中长期股权投资为6,424.46万元，较期初增加1.54%[12] - 公司非流动资产中其他非流动金融资产为4,983.97万元，较期初减少20.32%[12] - 公司2022年全年资产总额为19,430,321,986.7元，较上年增长10.3%[13,14] - 公司2022年全年归属于母公司所有者权益为15,728,821,817.5元，较上年增长8.7%[14] 股东情况 - 公司前10名股东中，中国科学院福建物质结构研究所持有公司20.58%的股份，为公司实际控制人和控股股东[9] - 公司前10名股东中，部分股东通过信用交易担保证券账户持有公司股份[10] - 公司前10名无限售流通股股东中，部分股东参与转融通业务出借股份[11] 其他 - 公司2024年前三季度收到的税费返还为758.02万元，同比增长319.37%[7]

报告公司投资评级 福晶科技维持"买入"投资评级[9] 报告的核心观点 1. 业绩环比改善,紧抓机遇争取国内市场份额[4] 2. 非线性光学和激光晶体技术领先国际,不断丰富产品矩阵体系[5] 3. 持续加强研发投入,有效推进核心技术创新迭代[6][8] 4. 预计公司业绩将迎来增长[9] 分类总结 业绩表现 - 2024年上半年,公司实现营业收入4.39亿元,同比增长13.07%;实现归属于上市公司股东的净利润1.10亿元,同比下降0.63%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元,同比增长11.91%[3] - 公司抓住国内市场复苏以及超快激光快速发展的机遇,加快市场布局,内销收入同比增长24.32%[4] - 晶体元器件营收同比增长20.03%,其中非线性光学晶体营收同比增长17.69%,激光晶体营收同比增长23.64%,精密光学元件营收同比增长19.26%[4] 技术实力 - 公司深耕激光和光通讯关键元器件领域,在非线性光学晶体和激光晶体领域处于国际领先地位[5] - 公司成功实现应用于5G通讯的新型棱镜反射式镀金光栅的批量生产,在声光产品与光隔离器领域取得显著突破[5] - 公司持续加强技术创新,2024年上半年研发费用投入4351.10万元,同比增长26.84%[6][8] - 公司自主开发的1550nm超高反射率反射镜和355nm大幅面高功率远心场镜获得行业奖项[8] 发展前景 - 预测公司2024-2026年收入分别为8.70、11.32、13.03亿元,EPS分别为0.50、0.61、0.74元[9] - 公司作为光学元件领域的领先企业,准确抓住市场发展机遇,加大研发投入,随着产品矩阵体系的丰富和完善,以及核心技术的创新迭代,预计业绩将迎来增长[9]