证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-068 东华能源股份有限公司 关于签署股权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）第六届董 事会第四十九次会议已审议同意《关于签署股权转让协议的议案》，同意与广 西海川能源有限公司（以下简称"广西海川"）签署《关于广西天盛港务有限 公司股权转让之协议书》，将持有广西天盛港务有限公司（以下简称"天盛港 务"或"标的公司"）55%股权转让给广西海川。 2、本次交易各方同意以《东华能源股份有限公司拟股权转让涉及的广西天 盛港务有限公司股东全部权益价值项目-资产评估报告》（以下简称"资产评估 报告"）为基础，双方协商确定本次交易价格为 30,800.00 万元。股权转让款 的支付方式为现金。本次交易完成后，公司持有天盛港务 45%股权，天盛港务不 再纳入公司合并报表范围。预计本协议对公司生产经营及本年度业绩不构成重 大影响。 3、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次交易事项 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-067 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十九次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了 全体董事。本次董事会于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定 人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下 议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 截至本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经 董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 310.93 亿元，其中：东华 能源 65.28 亿元，控股子公司 245.65 亿元。已实际使用额度 229.29 亿元，其中： 东华能源 47.61 亿元，控股子公司 181.68 亿元（不含本次董事会审议的额度）。 表决 ...

股权与报表 - 公司转让广西天盛港务55%股权后不再纳入合并报表[1][3] 担保情况 - 截至会议日，为天盛港务担保总额8.3亿，余额5.94亿[1] - 拟继续担保，后续按持股比例提供[2] 关联交易 - 预计与天盛港务产生关联交易，含采购或销售丙烷等[3] - 12个月内预计交易总额不超5亿[3] 议案表决 - 《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》全票通过[2] - 《关于天盛港务经营性关联交易预计的议案》全票通过[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为12月18日14:30 - 16:00[1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统时间为12月18日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月12日[3] - 登记时间为2024年12月16日9:00 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票代码为362221，投票简称为“东华投票”[12] 会议地点 - 现场地点为公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）[3] 审议议案 - 审议总议案及关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案[5] 中小投资者定义 - 指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东[5]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-071 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第四十九次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （宁波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）、东华能源（张家港）新 材料有限公司（以下简称"张家港新材料"）、东华能源（茂名）有限公司（以 下简称"东华茂名"）向相关合作银行申请的共计 9.2 亿元人民币综合授信额度 提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会已审议通过《关于给 予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年 度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对 子公司提供担保。其中对宁波新材料担保额度为 ...

市场扩张和并购 - 公司拟3.08亿元将广西天盛港务55%股权转让给广西海川，完成后持股45%[1] 业绩总结 - 天盛港务2023年营收18.21亿元，2024年1 - 9月为14.28亿元[8] - 天盛港务2023年净利润317.47万元，2024年1 - 9月为1264.54万元[8] 其他新策略 - 公司拟按45%股权比例为天盛港务新借款提供担保[3] 数据相关 - 截至公告披露日，公司对天盛港务担保金额合计5.94亿元[2] - 天盛港务2023年末所有者权益3.39亿元，2024年9月末为3.54亿元[5][8] - 截至公告日，上市公司及控股子公司对外担保总余额205.72亿元，占2023年末经审计归母净资产比例193.05%[13] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额10.58亿元，占2023年末经审计归母净资产比例9.93%[13] 决策流程 - 本次关联担保事项需提交公司股东大会审议，关联人回避表决[4] - 独立董事、董事会、监事会均同意本次关联担保事项[10][11][12]

股权质押 - 2024年11月27日周一峰解除3715万股质押，占其所持股份24.34%，占总股本2.36%[1] - 周一峰剩余质押股份无平仓或强制过户风险[5] 股东持股 - 东华石油（长江）有限公司持股32536万股，比例20.64%，质押为0[2] - 周一峰持股15261.044万股，比例9.68%，累计质押3777.55万股[2] - 优尼科长江有限公司持股13129.67万股，比例8.33%，质押为0[4] - 马森能源（南京）有限公司持股3168.4854万股，比例2.01%，累计质押3150万股[4] 总体情况 - 合计持股64095.1994万股，占总股本40.66%，累计质押6927.55万股[4] - 已质押股份限售和冻结2350万股，占已质押股份33.92%[4] - 未质押股份9095.783万股，占未质押股份79.21%[2]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-065 东华能源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押与质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 周一峰 | 是 | 9,352,000 | 6.13% | 0.59% | 2021 年 11 | | 2024 | 年 | 11 | 中信证券股 | | | | | | | 月 25 | 日 | 月 | 25 | 日 | 份有限公司 | 1、本次股份解除质押基本情况 上述股份的质押情况详见2021年11月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com ...

担保情况 - 公司为子公司提供10.8亿元综合授信额度担保[2] - 对宁波新材料担保额度120亿，东华新加坡20亿[2] - 截至公告日，对外担保总余额205.72亿，占比193.05%[13] - 对合并报表外单位担保总余额10.58亿，占比9.93%[13] 子公司数据 - 公司持有宁波新材料69.14%股权，东华新加坡100%股权[4][6] - 宁波新材料2024年1 - 9月营收792,789.87万元[6] - 东华新加坡2024年1 - 9月营收2,259,520.08万元[8] - 宁波新材料资产负债率从55.72%降至53.29%[6] - 东华新加坡资产负债率从67.63%升至70.78%[8] - 宁波新材料项下银行总金额不超8.3亿，东华新加坡不超2.5亿[9] 其他要点 - 公司董事会和独立董事认为担保风险小且可控[10][11] - 公司建立严格担保管理制度，担保风险可控[12] - 第六届董事会第四十八次会议审议同意担保事项[12] - 2023年年度股东大会审议通过担保额度及授权议案[12] - 公司不存在逾期、涉诉及败诉担责的担保情况[13]

综合授信 - 控股子公司拟申请不超10.8亿元综合授信[1] - 宁波新材料向多家银行申请共8.3亿元综合授信[2] - 东华新加坡向南洋商业银行上海分行申请2.5亿元综合授信[2] 额度情况 - 公司及控股子公司尚在有效期综合授信额度312.53亿元[3] - 已实际使用额度229.29亿元[3] 担保情况 - 公司为宁波新材料8.3亿元综合授信提供担保[4] - 公司为东华新加坡2.5亿元综合授信提供担保[4]