公司基本信息 - 公司股票代码为002218[9] - 公司中文名称为深圳市拓日新能源科技股份有限公司[9] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司的外文名称为SHENZHENTOPRAYSOLARCo.,Ltd.[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,322,878,806元，较上年下降14.80%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为96,239,681.13元，较上年下降75.99%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,166,022.98元，较上年下降78.56%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为479,534,963.97元，较上年下降82.54%[12] - 公司基本每股收益为0.068元，较上年下降76.47%[12] - 公司总资产为7,141,605,892元，较上年末增长6.86%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为4,235,266,782元，较上年末增长0.82%[14] 公司业务发展 - 公司是中国光伏行业中率先实现装备自制化、工艺自主化、产品多样化、市场全球化的自主创新型企业[22] - 公司拥有自制率超过70%的全自动智能太阳电池组件生产线，不断降低产品制造成本[25] - 公司主要研发项目包括设计合成适用于大面积钙钛矿光伏模组的界面材料，气相生长法制备大面积钙钛矿薄膜用于高性能稳定光伏模组，开发基于有机无机杂化钙钛矿材料的高性能窄带光电探测器，设计开发分子结构优化、电子性质优异的新型高分子受体材料来实现薄膜太阳能电池技术研发[35] 公司财务策略 - 公司已将部分暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，募集资金余额为347,815,613.48元[47] - 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金634.37万元[50] - 公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月[51] 公司治理结构 - 公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理结构符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求[65] - 公司董事、监事、高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，保持独立性[73][74] - 公司已建立健全内部控制制度管理体系，董事会负责内部控制的建立和有效实施[101] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，坚持经济效益与社会效益并重[124] - 公司通过内部调动、奖励推荐和网络招聘引进专业人才[124] - 公司严格遵守《劳动法》，保障员工权益，包括薪酬福利体系和绩效考核[124] 公司环保措施 - 公司在环境保护方面采取了多项措施，包括审核投资项目、推行节能减排活动和实行无纸化办公[126] - 公司积极参与社会公益事业，向清远市慈善总会捐款，助力社会公益[127] - 公司深入贯彻落实党和国家关于乡村振兴的相关工作部署要求，向连州市大路边镇东坪村村委捐款，助力乡村振兴[128]

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024年4月23日 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日对外披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 23,109,098.61 元，较上年同期减少 75.99%。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》5.1.1 规定"上市公司预计年度经营业绩和财务状况出现下列情形之 一的，应当在会计年度结束之日起一个月内进行预告：（三）实现盈利，且净利 润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；"，公司属于应当进行业绩预告的情 形。 2023 年 12 月公司 2023 年度审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"鹏盛所"）完成了审计预审工作，2024 年 1 月-2 月 6 日完成了审 计终审工作，期间鹏盛所会计师及项目组成员实地走访了公司各地分子公司。公 司于 2024 年 1 月底前对 2023 年度经营业绩进行了初步测算，测算结果未触及业 绩预告披露要求的情形；与此同时，公司对是否需要业绩预告的有关事项也与鹏 盛所进行了充分沟通，沟通后确认公司 2023 年业绩不属于《深圳证券交易所股 票上市规则》5.1.1 规定的需要进行业绩预 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-005 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电话方式通知全 体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由 公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 总经理对公司 2023 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创 新情况等做了详细汇报。 2．审议通过《公司 2023 年度董事 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使 职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发 展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召 开了 4 次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 通过对公司报告期内发生的关联交易的监督认为：报告期内公司发生的关联 交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。 （一）第六届监事会第五次会议于2023年4月20日在深圳市南山区侨香路香 年广场A栋803会议室召开，该次监事会会议决议公告于2023年4月22日在《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，会议审 ...

会议审议 - 审议通过2023年度利润分配预案[2] - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告[3] - 审议通过2024年度日常关联交易预计的议案[4] - 审议通过聘任公司副总经理的议案[6] - 审议通过聘任公司财务总监的议案[7] - 审议通过公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案[7] 借款信息 - 公司向控股股东奥欣投资和股东东方和鑫分别申请不超过10000万元人民币的借款额度续期[7] 股东持股 - 林晓峰间接持有公司0.0033%的股份[11] - 付红霞间接持有公司0.0004%的股份[12] - 陈嘉豪间接持有公司4.641%的股份[17] 人员信息 - 龚艳平担任公司董事会秘书及副总经理，获“新财富金牌董秘”荣誉[14] - 陈嘉豪担任公司副总经理，持有已授权发明专利4项[16] - 余永米担任公司财务总监[17]

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-008 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 1、董事会、监事会审议情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议与第六届监事会第九次会议，分别审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属 于母公司所有者的净利润 2,310.91 万元，母公司实现净利润 6,436.06 万元，根据 《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 643.61 万元。母公司本年度 及以前年度可供股东分配利润 27,852.55 万元。。 根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公 司 2023 年 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 内控审计报告 鹅盛 A 专审字[2024]00016 号 中国 · 深圳 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真:0755-82926578 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩专是否由具有救业许可的会计师事务所出具 一 报告编码:粤24HXQG9YMA 鹏盛 A 专审字[2024]00016 号 目 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制自我评价报告 | 3-7 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称拓日新能公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 专项审核报告 鹅盛 A 核字[2024]00023 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 目 录 | | .. LT | | --- | --- | | 7/ L == | . | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 鹏盛 A 核字[2024]00023 号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了拓日新能股份有限公司(以下简称"拓日新能公司") 2023 年的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变 动表以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的拓 日新能公司管理层编 ...

会议与决策 - 2023年召开7次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年独立董事主持召开1次提名委员会会议[6] - 2023年4月20日审议通过多项关联交易议案[12] 人员与审计 - 2023年4月20日审议通过聘任副总经理和财务总监议案[16] - 2023年10月30日审议通过聘任鹏盛会计师事务所为审计机构议案[15] 财务调整 - 2023年4月20日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[17] 履职展望 - 2023年独立董事认真履职，2024年将继续按规定履职[19]