审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名会计专业人士[5] - 设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任[8] 提名与任期 - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名三种[6] - 任期与董事会董事任期一致，独立董事委员连续任职不得超过六年[9] 补选规定 - 独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应六十日内完成补选[9] 职责与审议 - 负责监督及评估内外部审计工作和内部控制等多项职责[11] - 审核公司财务信息及其披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 检查与披露 - 督导内审部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[14] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[17] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次，每季度至少召开一次[18] - 主任委员收到提议后10天内召集并主持临时会议[18] - 会议通知于会议召开5日前通知全体委员[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 作出的决议须经全体委员过半数通过[23] 异议与关联交易 - 超过半数董事会成员对决议有异议应书面反馈[23] - 审议关联交易时关联委员应回避表决[24] - 出席关联交易会议非关联委员不足两人或未获一致通过应提交董事会[24] 细则实施与解释 - 细则自董事会审议通过之日起实施[29] - 由公司董事会负责制定、修订并解释[30]

人员管理 - 董事特定情形下30日内解除职务[5] - 董事辞任60日内完成补选[6] - 法定代表人辞任30日内确定新人选[6] 信息披露 - 收到董高辞职报告两交易日内公告[7] 股份转让 - 董高离任6个月内不得转让股份[9] - 任期届满前离任董高年转让不超25%[9] 监督审查 - 董事会秘书季度核查离任承诺进展[12] - 关键岗位高管离任接受审查[14] - 内审部门对离任人员审计监督[14] - 董事会或可聘事务所审计拟离任人员[14] 制度规定 - 制度由董事会解释[17] - 未尽事宜按规定及章程执行[17] - 抵触时执行规定及章程[17] - 制度经董事会审议通过生效[17]

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员（以下 简称"高管"）及本制 度第十八条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第一条 为加强对深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确相 关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、（以下 简称"《管理规则》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 ...

薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[3] - 委员由董事长等提名[3] - 设独立董事召集人[3] - 任期与董事会一致，连选可连任[3] - 行使制定薪酬计划等职权[5][6] - 相关部门提供主要财务指标等资料[8] - 对董高考评有述职等程序[8] - 会议召开三天前通知全体委员[10] 审计委员会 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会及监事岗位，相关职权转由董事会审计委员会履行[2] - 《公司章程》经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》废止，监事会停止履职，监事自动解任[3] 公司章程修订 - 公司章程修订后新增职工为维护合法权益对象[5] - 公司法定代表人相关规定修订，新增执行职务致损责任承担和追偿条款[5] - 公司股份发行原则中“种类”改为“类别”相关表述修订[5] - 公司增加资本方式中“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[6] - 公司收购本公司股份部分情形决策主体“股东大会”改为“股东会”[6] 股权与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[14] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[14] - 公司董事和高级管理人员申报离任六个月后的十二月内出售本公司股票数量占比不得超50%[14] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[14] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回股票买卖收益规定[15] - 董事会未在30日内执行，股东可向法院起诉[15] - 董事会不执行规定，负有责任的董事承担连带责任[8] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[17] - 股东按所持股份份额获股利等利益分配[18] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事人数不足章程所定人数的2/3（即不足6人）时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[14] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料，至少包括教育背景等内容[44] - 除累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应以单项提案提出[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[20] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[20] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[28] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[28] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[32] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[35][36] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[38] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[38] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[39] 高级管理人员相关 - 高级管理人员在任职期间出现特定情形应立即停止履职并辞职，否则董事会应解除其职务[37] - 董事会提名委员会应评估高级管理人员任职资格，不符合时及时提解聘建议[37] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[40] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[41] 制度修订与生效 - 公司修订《股东会议事规则》等24项制度、制定2项制度、废止《监事会议事规则》1项制度[50][51] - 修订第1 - 9项制度及废止第10项制度需提交股东大会审议[51] - 第1、2和10项制度需经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过[51] - 其余制度自董事会审议通过之日起生效实施[51]

资金募集 - 非公开发行176,678,445股，每股5.66元，募资999,999,998.70元，净额982,892,377.46元[1] 项目资金使用 - 截至2025年9月30日，募投项目累计使用73,355.51万元[2] - 光伏电站项目拟投71,289.24万元，已用46,355.51万元[2] - 补充流动资金项目拟用27,000.00万元，已用27,000.00万元[3] 资金管理 - 2024年10月25日和2025年10月28日同意用不超15,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][4][9][10] - 闲置资金投期限最长12个月的产品[5] 资金监督 - 财务加强现金管理产品研究分析等[7] - 内审定期检查募资使用和存放情况[7] - 监事会、独立董事有权监督检查募资使用和存放情况[7]

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，分别审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-047 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2005 年 1 月 11 日 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 首席合伙人：杨步湘 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度业务收入 4.04 亿元，其中审计业务 收入 2.35 亿元，证券业务收入 0.28 亿元。2024 年度审计上市公司客户家数 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-045 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会 议于 2025 年 10 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场和通讯 方式召开，本次会议由监事会主席张明星先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10 月 23 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》,表决结果：同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为3.04亿元，同比下降21.90%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.13亿元，同比下降27.23%[4] - 营业总收入同比下降27.2%，从11.17亿元降至8.13亿元[15] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4873.60万元，同比下降663.05%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.09亿元，同比下降451.75%[4] - 净利润由盈转亏，从盈利3097.07万元转为亏损1.09亿元[16] - 营业利润为亏损8768.73万元，而上期为盈利8943.76万元[16] - 基本每股收益为-0.0771元，而上期为0.0219元[17] 成本和费用（同比） - 营业总成本为9.15亿元，低于上期的10.57亿元，但超过本期营业收入导致营业亏损[15] - 财务费用为3578.46万元，同比下降47.90%[8] - 财务费用同比下降47.9%，从6868.84万元降至3578.46万元[15] - 其他收益同比下降55.2%，从3079.40万元降至1379.01万元[15] 经营活动现金流量（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.97亿元，同比大幅增长124.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长124.8%，从1.76亿元增至3.97亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降39.1%，从6.70亿元降至4.08亿元[18] 投资活动现金流量（同比） - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-3.77亿元，同比下降288.26%[8] - 投资活动现金流出小计为856,674,922.37元，同比增加约10.6%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-377,109,212.58元，同比恶化约288%[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为645,000,000.00元，同比增加约15.2%[19] 筹资活动现金流量（同比） - 取得借款收到的现金为1,253,000,000.00元，同比增加约94.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为1,324,535,318.65元，同比增加约94.8%[19] - 偿还债务支付的现金为1,204,944,555.49元，同比增加约195%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,076,658.88元，同比减少约93.9%[19] 现金及等价物净变动（同比） - 现金及现金等价物净增加额为31,671,520.84元，同比减少约75%[19] - 期末现金及现金等价物余额为612,759,132.65元，同比增加约6.7%[19] 资产项目期末余额变动（较期初/年初） - 货币资金期末余额为6.48亿元，较期初6.32亿元增长2.5%[12] - 交易性金融资产增至3.20亿元，较年初增长112.96%[7] - 交易性金融资产期末余额为3.20亿元，较期初1.50亿元增长113.3%[12] - 应收账款期末余额为12.51亿元，较期初13.62亿元下降8.1%[12] - 存货降至2.64亿元，较年初减少33.83%[7] - 存货期末余额为2.64亿元，较期初3.99亿元下降33.8%[12] - 开发支出增至3827.56万元，较年初大幅增长243.24%[7] - 资产总计期末余额为66.56亿元，较期初68.07亿元下降2.2%[12][13] 负债与权益项目期末余额变动（较期初） - 长期借款期末余额为18.88亿元，较期初17.64亿元增长7.0%[13] - 负债合计期末余额为25.99亿元，较期初26.21亿元下降0.8%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为40.58亿元，较上期41.86亿元有所下降[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为87,379户[10] - 第一大股东深圳市奥欣投资发展有限公司持股比例为28.14%，持股数量为397,590,714股[10] - 第二大股东深圳市东和鑫科技有限公司持股比例为9.10%，持股数量为128,582,698股[10] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[20]

股价与交易表现 - 10月24日公司股价盘中下跌2.20%，报收3.56元/股，总市值50.30亿元，当日成交金额为5825.48万元，换手率1.16% [1] - 当日主力资金净流入19.55万元，大单买入1222.72万元（占比20.99%），大单卖出1203.17万元（占比20.65%） [1] - 公司股价今年以来下跌10.10%，近5个交易日上涨1.71%，近20日下跌5.82%，近60日下跌7.53% [1] - 今年以来公司5次登上龙虎榜，最近一次为7月15日，当日龙虎榜净买入167.17万元，买入总计1.11亿元（占总成交额10.79%），卖出总计1.10亿元（占总成交额10.63%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务收入构成为：光伏产品60.71%，电费收入35.25%，其他收入3.11%，工程收入0.92% [1] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入5.09亿元，同比减少30.08%；归母净利润为-6020.33万元，同比减少369.79% [2] - A股上市后公司累计派现3.79亿元，近三年累计派现8449.80万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月19日，公司股东户数为8.92万户，较上期减少2.86%；人均流通股为15603股，较上期增加2.94% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1810.20万股，相比上期增加533.15万股 [3] 公司概况与行业属性 - 公司成立于2002年8月15日，于2008年2月28日上市，主营业务涉及研发、生产、销售太阳能电池芯片、组件及应用产品 [1] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-光伏发电，所属概念板块包括光伏胶膜、小盘、低价、钙钛矿电池、特种玻璃等 [2]