重整相关 - 2024年11月22日福州中院裁定受理公司及子公司重整申请[2] - 2024年12月23日召开公司及子公司第一次债权人会议[2] 会议安排 - 2024年12月23日15:00召开出资人组会议与2024年第三次临时股东大会[3] - 股权登记日为2024年12月18日[6] - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 18:00，地点在董事会办公室[9] 投票信息 - 投票代码为“362217”，简称为“合泰投票”[16] - 2024年12月23日9:15 - 15:00可通过深交所系统和互联网投票[17][18] 议案审议 - 会议审议三项议案，含出资人权益调整方案等[6] - 授权代表同意三项议案[24]

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-085 合力泰科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 特别提示： 1 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了 《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停牌 的公告》（公告编号：2024-040），公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被实 施退市风险警示及其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规 则（2024 年修订）》（以下简称"股票上市规则"）第 9.3.12 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 公司 2024 年 11 月 25 日披露了《关于法院受理公司及子公司重整并指定管 理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示情形的公告》（公告编号： 2024-070），公司股票于 2024 年 11 月 25 日开市起被叠加实施退市风险警 示。若公司出现《股票上市规则》第 9.4.18 条规定的情形，公司股票存在被 终止上市的风险。 根据 ...

重整情况 - 2024年11月22日，福州中院裁定受理公司及子公司重整申请[2] - 2024年12月10日，福州中院许可公司及子公司继续营业并自行管理事务[2] 风险提示 - 因2023年末净资产为负被实施退市风险警示[4] - 2024年年报披露后或触发终止上市情形[4] - 重整失败或破产，股票将面临终止上市风险[5] - 接受监管检查，涉嫌信披违规或被行政处罚[5]

会议信息 - 第七届董事会第十四次临时会议于2024年12月10日召开，由董事长黄爱武主持[2][4] - 会议通知和召开方式为通讯方式，表决方式为通讯表决[4] - 应参加表决董事9人，实际表决董事9人[4] 议案情况 - 审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》，拟聘任华兴会计师事务所[3] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[5][6]

股东大会信息 - 公司2024年12月23日15:00召开第三次临时股东大会[2][4] - 股权登记日为2024年12月18日[5] - 会议登记时间为2024年12月19日8:30 - 18:00[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[4][15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[4] - 网络投票代码为"362217"，投票简称为"合泰投票"[14] 其他事项 - 2024年12月10日董事会通过聘请2024年度会计师事务所议案[2] - 福建省电子信息集团持股658,346,632股，占总股本21.13%[3] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[20]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-083 （一）机构信息 合力泰科技股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务 1 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 上一年度审计意见类型：保留意见 上一年度内控审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见 拟变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑合力泰科技 股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营发展情况和对审计服务的需求， 根据会计师事务所选聘相关规定，经履行相关程序，公司拟聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事 ...

风险提示 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市风险及其他风险警示，11月25日起叠加实施[3] - 2023年末合并口径经审计净资产为负值[5] - 2024年年报披露后若出现规定情形，公司股票将面临终止上市风险[11] - 公司存在重整失败被宣告破产及终止上市风险[12] - 公司因涉嫌信披违规有被行政处罚风险[14] 公司动态 - 2024年11月25日法院裁定受理公司及子公司重整申请[12] - 截至报告日公司未聘会计师事务所，将尽快完成聘任[14] - 公司应至少每五日披露一次终止上市风险提示公告[3] - 指定信息披露媒体为四报一网[15]

会议信息 - 公司及江西合力泰第一次债权人会议分别于2024年12月23日9:30、10:30召开[4] - 会议以网络形式通过全国企业破产重整案件信息网召开[6] - 参会人员2024年12月21日上午收到账号密码，测试通道开放至22日22时[7] 审议事项 - 公司审议《合力泰科技股份有限公司重整计划（草案）》等事项[5] - 子公司审议《江西合力泰科技有限公司重整计划（草案）》等事项[5] 风险提示 - 公司及子公司重整能否成功不确定，失败或被宣告破产，股票面临终止上市风险[9] - 若2024年年报触发相关情形，股票将面临被终止上市风险[9] - 公司接受监管检查，存在因信披违规被行政处罚风险[9] 其他信息 - 重整信息网技术支持电话为400 - 810 - 1866，管理人联系电话为0591 - 87591182、0591 - 87591183[8] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[9]

公司概况 - 江西合力泰主营触屏显示、电子纸显示和柔性电路板业务[14] - 合力泰证券代码为002217[14] - 江西合力泰注册资本总额为140,096.73万元[24] - 合力泰持有江西合力泰86.84%股权，农银投资名义持有13.16%[24] 重整信息 - 2024年11月22日，福州中院受理并裁定江西合力泰重整[14][25] - 评估价值以2024年2月29日为基准日[11] - 审计报告为华兴专字[2024]24008710023号[11] - 资产评估报告为闽中兴评字（2024）第AQV30056 - 1号[11] - 偿债能力分析报告为闽中兴评咨字（2024）第AKQ30004 - 1号[11] 债权情况 - 截至2024年12月5日，747家申报人申报债权金额共计142.72亿元[26] - 管理人初步审查确定债权金额为136.39亿元，含建设工程价款优先受偿权0.02亿元、有财产担保债权14.89亿元、普通债权121.37亿元、劣后债权0.12亿元[26] - 经管理人初步审查，不予确定债权涉及金额为0.18亿元[28] - 已申报但尚未审查确定的债权涉及申报金额为5.81亿元[28] - 经管理人初步调查，江西合力泰职工债权金额为1.92亿元[28] 清偿方案 - 普通债权每100元可获约16.67股转增股票抵偿[21] - 江西合力泰破产清算状态下普通债权清偿率为9.80%，预计可供分配财产价值23.69亿元，普通债权总额135.85亿元[29] - 职工债权和税款债权在重整过程中不作调整，全额清偿[35] - 普通债权以合力泰转增股票抵偿，以信托计划受益权分配提高现金受偿率[35] - 有财产担保债权在担保财产评估价值范围内优先受偿，保留财产留债分期清偿，期限5年，利率按LPR确定[37] 业务数据 - 2020 - 2022年全球电子纸整机终端市场销量分别为131百万台（片）、178百万台（片）、294百万台（片），2021年及2022年增速分别为36%及65%，预计2026年销量达554百万台（片）[55] - 截止2021年底，电子纸智慧教育产业进入100多所K12阶段学校和超700个班级试点[59] - 到2025年全球工业显示器市场将达72.6亿美元[59] 业务发展 - 江西合力泰下属电子纸业务在中国国内排名前三[56] - 公司将实施工厂整合，扩大产能规模，布局海外市场和新应用市场[56] - 越南公司投产运营布局海外市场，搬迁新厂区改善生产空间和环境[56] - 存量产能提升自动化水平，投资扩产中小尺寸产能形成规模优势[57] - 与上下游头部企业合作开发百亿规模应用场景解决方案[57] - 采用E Ink Prism技术开发的产品预计2025年初开始量产[58] - 公司将发挥黑白LCD液晶屏等市场优势，深耕国内多领域和海外功能机项目，发展高附加值业务[60] - 公司在通用显示市场维护老业务，如深耕POS等市场、整合工控产能等[61] - 公司规划拓展新业务，如深耕金融手持等行业、开拓可穿戴市场等[62] - 公司将通过技术交流合作、基础技术研究、团队建设提升技术水平[62] 重整执行 - 公司重整计划执行期限自重整计划获福州中院裁定批准之日起六个月[65][66] - 重整计划执行完毕需满足向债权人清偿债务现金支付或提存、转增股票登记、签署信托合同等条件[66] - 公司重整计划执行监督期限与执行期限相同，自福州中院裁定批准重整计划之日起计算[69] - 重整计划在债权人会议表决通过并经福州中院裁定批准，或表决未通过但经申请获裁定批准后生效[71]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-079 合力泰科技股份有限公司 关于召开出资人组会议暨2024年第三次股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 2024年11月22日，合力泰科技股份有限公司（以下简称"合力泰"或"公司"） 及子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称"江西合力泰"或"子公司"）分 别收到福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"或"法院"）送达的 （2024）闽01破申33号、（2024）闽01破申241号《民事裁定书》和《决定书》， 福州中院裁定受理福建华闽融资租赁有限公司对公司及子公司的重整申请，同时 指定合力泰清算组担任公司及子公司的管理人（以下简称"管理人"）。 根据福州中院在全国企业破产重整案件信息网发布的（2024）闽01破申33 号、（2024）闽01破申241号《公告》和公司重整工作安排，分别定于2024年12 月23日上午9:30和10:30在全国破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）通 过网络会议形式召开公司及子公司的第一次债权人会议。 ...